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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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关于大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月28日
除息日：2013年7月1日
现金红利发放日：2013年7月5日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-07
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月6日召开，会议审议通过关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案、关于公司对外担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-25
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第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、审议《关于公司对外担保的议案》 |
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2013-05-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月8日召开，会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2013年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月8日召开，会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2013年6月6日上午9:30时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司对外担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2013年6月6日上午9:30时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司对外担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2013年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议公司2012年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司2013年度续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案。
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
①选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事；
②选举朱其珍女士为公司第七届董事会董事；
③选举汪志坚先生为公司第七届董事会董事；
④选举孙中浩先生为公司第七届董事会独立董事；
⑤选举吴英华女士为公司第七届董事会独立董事。
9、审议关于公司监事会换届选举的议案；
①选举庞云华先生为公司第七届监事会监事；
②选举蒋国英女士为公司第七届监事会监事。
10、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-16
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年4月12日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及其摘要、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2013年5月8日上午9:30时召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2013年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏永鼎股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月15日召开，会议审议通过关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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关于大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司拟于2013年3月15日上午9:30时召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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