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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-19
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关于控股子公司合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于控股子公司承担《国家高技术研究发展计划(863计划)课题》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日召开,会议审议通过关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2014年3月3日(星期一)上午9点30分召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月13日召开,会议审议通过《关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公司16.67%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司苏州永鼎医院88%股权的议案》、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公司16.67%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于为控股子公司银行融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案；
2、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案 |
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2014-01-29
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第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月28日召开,会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司的议案》、《关于向苏州市吴江区慈善基金会捐款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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对外捐赠公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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特别重大合同生效公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-24
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1550%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-10
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月9日召开,会议审议通过关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案、关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-30
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关于终止控股子公司苏州永鼎医院股权转让的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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第七届董事会2013年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2013年第三次临时会议于2013年11月21日召开,会议审议通过《关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司收购资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案；
2、关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-11-22
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2013年12月9日(星期一)下午14点召开公司2013年第四次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年12月9日(星期一)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案、关于变更会计师事务所的议案。
网络投票代码：738105;投票简称：永鼎投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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