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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-04
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关联交易进展暨大股东承诺履行完毕的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2014年5月23日
除息日：2014年5月26日
现金红利发放日：2014年5月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月12日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及年度报告摘要、关于公司续聘2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.042
加权平均净资产收益率(%) 1.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 12.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2014年5月12日(星期一)上午9点30分召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及年度报告摘要、《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于为控股子公司银行融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度董事会工作报告；
（二）审议公司2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年度财务决算报告；
（四）审议公司2013年度利润分配预案；
（五）审议公司2013年度报告及年度报告摘要；
（六）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（七）审议《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》；
（八）审议《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
（九）审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》；
（十）审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
（十一）审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；
（十二）听取《公司独立董事2013年度述职报告》 |
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2014-04-22
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年4月18日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及年度报告摘要、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于子公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度董事会工作报告；
（二）审议公司2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年度财务决算报告；
（四）审议公司2013年度利润分配预案；
（五）审议公司2013年度报告及年度报告摘要；
（六）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（七）审议《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》；
（八）审议《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
（九）审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》；
（十）审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
（十一）审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；
（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（十三）听取《公司独立董事2013年度述职报告》 |
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2014-04-22
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关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于公司续聘2014年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年4月3日召开,会议审议通过关于公司转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-03-19
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2014年4月3日(星期四)下午14点召开公司2014年第二次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年4月2日15：00至2014年4月3日15：00,审议关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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第七届董事会2014年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议于2014年3月18日召开,会议审议通过关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于2013年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于控股子公司合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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