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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-22
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
1、选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事；
2、选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》；
（三）审议关于修订《公司章程》的议案；
（四）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（五）审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（六）审议关于制订《公司对外投资管理制度》的议案；
（七）审议关于制订《公司对外担保管理制度》的议案 |
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2014-11-22
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第七届董事会2014年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年11月20日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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关于为控股子公司银行融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2014年12月8日(星期一)下午14点召开公司2014年第三次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00,审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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综合有关原因,江苏永鼎股份有限公司股票不能按原计划复牌。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年11月19日起继续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-15
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非公开发行股票购买资产事项进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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非公开发行股票购买资产事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于大股东股权质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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非公开发行股票购买资产事项进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于补充确认关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告全文和正文》、公司关于江苏监管局《关于永鼎股份的监管关注函》的整改报告、《关于确认关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.333
加权平均净资产收益率(%) 8.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于江苏证监局监管关注函的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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非公开发行股票购买资产事项进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于有关事项的具体方案尚处于商讨和确定之中,经江苏永鼎股份有限公司申请,本公司股票自2014年10月20日起停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13,恢复交易日：2015-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因江苏永鼎股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年10月13日起停牌 |
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2014-10-13
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重要事项未公告，自2014-10-13起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13,恢复交易日：2015-01-16 ，2015-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因江苏永鼎股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年10月13日起停牌 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 10月 13 日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5 个工作
日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因江苏永鼎股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年10月13日起停牌 |
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2014-10-11
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公告 |
上交所公告 |
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因江苏永鼎股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年10月13日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-10-01
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关于控股子公司签订日常经营重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-08-20
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.288
加权平均净资产收益率(%) 6.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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