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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-24
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于与第三方签订MOU(谅解备忘录)的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-11
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关于发行股份购买资产申请材料获中国证监会行政许可受理的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-07
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关于大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于控股股东股权变更的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2015年3月2日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2015年3月1日15时00分至2015年3月2日15时00分,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01发行股份的种类和面值
2.02股份发行对象
2.03发行股份的方式及认购方式
2.04发行股份价格
2.05标的资产的交易价格
2.06发行股份数量
2.07锁定期安排
2.08本次发行股份的上市地点
2.09期间损益安排
2.10本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.11决议有效期
2.12发行股份的种类和面值
2.13股份发行对象及认购方式
2.14发行股份价格
2.15发行股份数量
2.16募集资金用途
2.17锁定期安排
2.18本次发行股份的上市地点
2.19本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.20决议有效期
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案
6关于审议《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于批准本次交易相关财务报告、审计报告、审阅报告、盈利预测报告、评估报告的议案
8关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
9关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案
10关于签署附生效条件的《非公开发行股票协议》及其补充协议的议案
11关于审议永鼎集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案 |
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2015-02-12
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第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2015年第二次临时会议于2015年2月11日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)> 及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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股票复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于<江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等议案。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年1月16日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月15日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于2014年三四季度购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-19
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公告 |
上交所公告 |
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因本次江苏永鼎股份有限公司拟收购的标的资产上海金亭汽车线束有限公司及其参股公司资产状况较为复杂,相关尽职调查、审计评估等工作所需时间较长,预计公司股票在原定复牌日2014年12月19日之前无法披露相关预案,但公司仍然准备推进该事项。因此公司准备在原定股票复牌日2014年12月19日基础上再申请停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-17
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-12
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第七届董事会2014年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第六次临时会议于2014年12月11日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》、《关于调整第七届董事会部分专业委员会人员组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-10
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过关于增补公司第七届董事会董事的议案、关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-05
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关于召开2014年第三次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-03
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
1、选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事；
2、选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》；
（三）审议关于修订《公司章程》的议案；
（四）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（五）审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（六）审议关于制订《公司对外投资管理制度》的议案；
（七）审议关于制订《公司对外担保管理制度》的议案 |
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