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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及年度报告摘要、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-04
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,分配方案,投资项目,委托理财,关联交易,借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600105_20170504_1.pdf
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2017-04-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告全文和正文》、《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600105_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600105_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.059
加权平均净资产收益率(%) 2.16
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600105_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600105_20170428_3.pdf
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告及年度报告摘要
6关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案
7关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12公司2016年度内部控制审计报告
13关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案
14关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告及年度报告摘要
6关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案
7关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12公司2016年度内部控制审计报告
13关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案 |
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 10.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600105_2016_n.pdf
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2017-04-18
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600105_20170418_8.pdf
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2017-04-18
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年4月15日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及年度报告摘要、《关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600105_20170418_1.pdf
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2017-04-18
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2017年5月16日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2017年5月15日15时00分至2017年5月16日15时00分,审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及年度报告摘要、关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600105_20170418_7.pdf
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2017-04-18
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关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-18
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关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-18
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关于与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600105_20170418_2.pdf
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2017-04-11
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600105_20170411_1.pdf
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2017-04-11
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600105_20170411_2.pdf
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2017-04-07
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600105_20170407_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于2016年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-09
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600105_20170309_1.pdf
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2017-02-17
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关于2015年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-09
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-29
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关于公司技术中心获国家认定企业技术中心的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600105_20161229_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600105_20161214_1.pdf
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2016-12-13
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月12日召开,会议审议通过关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案、关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna 200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-08
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/600105_20161208_2.pdf
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2016-12-08
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/600105_20161208_1.pdf
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2016-11-26
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关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/600105_20161126_2.pdf
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