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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600105_2017_z.pdf
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2017-08-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2017年8月31日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2017年8月30日15时00分至2017年8月31日15时00分,审议江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案、关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600105_20170815_1.pdf
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2017-08-15
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独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600105)“永鼎股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 股权激励计划的实施程序
1.06 公司与激励对象各自的权利义务
1.07 公司与激励对象异常情况的处理
2 江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
6 关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案+ |
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2017-08-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 股权激励计划的实施程序
1.06 公司与激励对象各自的权利义务
1.07 公司与激励对象异常情况的处理
2 江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
6 关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案 |
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2017-08-14
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第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-14
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-14
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第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-14
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关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-09
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-09
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月12日召开,会议审议通过关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案、关于公司改聘2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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关于2017年一二季度购买理财产品的汇总说明 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600105_20170711_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2017年7月12日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2017年7月11日15时00分至2017年7月12日15时00分,审议关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案、关于公司改聘2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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关于2015年员工持股计划存续期延长的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600105_20170623_3.pdf
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2017-06-23
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年6月21日召开,会议审议通过《关于公司改聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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关于公司改聘2017年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600105_20170623_4.pdf
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2017-06-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
2 关于公司改聘2017年度审计机构的议案 |
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2017-06-22
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600105_20170622_1.pdf
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2017-06-20
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重大合同进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/600105_20170620_1.pdf
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2017-06-10
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600105_20170610_1.pdf
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2017-06-10
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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关于控股子公司工程中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600105_20170609_1.pdf
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2017-06-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2017/6/13
除息日：2017/6/14
现金红利发放日：2017/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及年度报告摘要、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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