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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-03-29 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 上交所公告，股本变动,回购  
2019-03-28 拟披露季报 ，2019-04-30 拟披露季报  
2019-03-26 2019年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-03-23 2018年度业绩快报公告 上交所公告，业绩预测  
2019-03-19 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 上交所公告，其它  
2019-03-16 关于公司收到政府补贴的公告 上交所公告  
2019-03-16 关于2018年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 上交所公告，关联交易  
2019-03-09 召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-25 召开股东大会，临时股东大会  
2019-03-09 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除),借款  
2019-03-09 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-03-09 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 上交所公告，担保(或解除),关联交易  
2019-03-09 第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-03-05 2019年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-02-21 关于控股子公司工程中标的提示性公告 上交所公告，重大合同  
2019-02-21 关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告 上交所公告，股份冻结  
2019-02-16 关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 上交所公告，担保(或解除),借款  
2019-02-16 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 上交所公告，担保(或解除),关联交易  
2019-02-15 召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-04 召开股东大会，临时股东大会  
2019-02-15 第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-02-15 召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-04 召开股东大会，临时股东大会  
2019-02-15 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 上交所公告，基本资料变动  
2019-02-15 关于全资子公司重大经营合同中标的提示性公告 上交所公告，重大合同  
2019-02-15 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-02-02 控股股东减持股份计划公告 上交所公告  
2019-02-02 (600105)“永鼎股份”公布控股股东减持股份计划公告 上交所公告  
2019-01-22 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 上交所公告，其它  
2019-01-14 关于《关于请做好永鼎股份可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告 上交所公告，其它  
2019-01-12 关于公司控股股东及公司全资子公司为公司提供担保的进展公告 上交所公告，担保(或解除)  
2019-01-04 关于公司收到政府补贴的公告 上交所公告  
2018-12-27 拟披露年报 ，2019-04-16 拟披露年报  
2018-12-25 关于控股股东解除部分股权质押的公告 上交所公告，股份冻结