公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-29
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600105_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开,会议审议通过关于为子公司申请综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600105_20190326_1.pdf
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2019-03-23
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600105_20190319_1.pdf
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2019-03-16
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600105_20190316_2.pdf
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2019-03-16
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关于2018年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-03-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为子公司申请综合授信提供担保的议案 |
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2019-03-09
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关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600105_20190309_3.pdf
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2019-03-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为子公司申请综合授信提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:自2019年3月24日15时00分至2019年3月25日15时00分。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600105_20190309_4.pdf
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2019-03-09
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月4日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-21
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关于控股子公司工程中标的提示性公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2019-02-21
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关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
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2019-02-15
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第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-02-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
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2019-02-15
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关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-15
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关于全资子公司重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2019-02-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年3月3日15时00分至2019年3月4日15时00分。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600105_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600105)“永鼎股份”公布控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-22
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-14
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关于《关于请做好永鼎股份可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告 |
上交所公告,其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/600105_20190114_1.pdf
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2019-01-12
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关于公司控股股东及公司全资子公司为公司提供担保的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600105_20190112_1.pdf
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2019-01-04
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600105_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于控股股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600105_20181225_1.pdf
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