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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 7.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_2018_n.pdf
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2019-04-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_20190430_38.pdf
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2019-04-30
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2018年度利润分配预案、《公司2019年第一季度报告全文和正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_20190430_10.pdf
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2019-04-30
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2019-04-30
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2019-04-30
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2019-04-30
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关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2019-04-30
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及年度报告摘要
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 公司2018年度内部控制审计报告
15.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01 董事候选人:莫林弟
15.02 董事候选人:朱其珍
15.03 董事候选人:赵佩杰
15.04 董事候选人:莫思铭
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 独立董事候选人:华卫良
16.02 独立董事候选人:耿成轩
17.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
17.01 监事候选人：郭建国
17.02 监事候选人：毛冬勤
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2019-04-30
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0152
加权平均净资产收益率(%) 0.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于修订《公司募集资金管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年度报告及年度报告摘要、关于2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统；
投票时间:自2019年5月21日15时00分至2019年5月22日15时00分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明及业绩补偿的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及年度报告摘要
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 公司2018年度内部控制审计报告
15.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01 董事候选人:莫林弟
15.02 董事候选人:朱其珍
15.03 董事候选人:赵佩杰
15.04 董事候选人:莫思铭
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 独立董事候选人:华卫良
16.02 独立董事候选人:耿成轩
17.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
17.01 监事候选人：郭建国
17.02 监事候选人：毛冬勤 |
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2019-04-25
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600105_20190425_1.pdf
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2019-04-22
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600105_20190418_1.pdf
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2019-04-17
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600105_20190417_1.pdf
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2019-04-16
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600105_20190416_1.pdf
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2019-04-12
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第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600105_20190412_4.pdf
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2019-04-12
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600105_20190412_6.pdf
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2019-04-12
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]312号”文核准。本次共发行9.8亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600105_20190412_5.pdf
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2019-04-12
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第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600105_20190412_1.pdf
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2019-04-10
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600105_20190410_1.pdf
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2019-03-29
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600105_20190329_1.pdf
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