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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-08
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2019/7/12
除息日：2019/7/15
现金红利发放日：2019/7/15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/600105_20190708_1.pdf
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2019-07-08
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关于可转债转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/600105_20190708_2.pdf
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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关于可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600105_20190629_2.pdf
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2019-06-29
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关于延期回复2018年年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600105_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600105_20190626_1.pdf
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2019-06-19
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600105_20190619_1.pdf
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2019-06-13
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600105_20190613_6.pdf
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2019-06-13
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600105_20190613_5.pdf
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2019-06-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过公司2018年度报告及年度报告摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600105_20190613_1.pdf
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2019-06-13
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600105_20190613_3.pdf
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2019-06-12
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关于收到上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600105_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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控股股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于2018年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于董事长及董事兼总经理有重要安排与会议时间冲突，江苏永鼎股份有限公司决定原定于2019年5月22日召开的2018年年度股东大会延期至2019年6月12日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2019年6月12日14点00分；网络投票的起止时间：自2019年6月11日至2019年6月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600105_20190518_1.pdf |
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2019-05-16
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600105_20190516_1.pdf
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2019-05-16
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600105_20190516_2.pdf
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2019-05-10
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600105_20190510_2.pdf
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2019-05-10
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600105_20190510_1.pdf
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2019-05-06
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关于控股子公司签订日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/600105_20190506_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及年度报告摘要
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 公司2018年度内部控制审计报告
15.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01 董事候选人:莫林弟
15.02 董事候选人:朱其珍
15.03 董事候选人:赵佩杰
15.04 董事候选人:莫思铭
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 独立董事候选人:华卫良
16.02 独立董事候选人:耿成轩
17.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
17.01 监事候选人：郭建国
17.02 监事候选人：毛冬勤 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及年度报告摘要
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 公司2018年度内部控制审计报告
15.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01 董事候选人:莫林弟
15.02 董事候选人:朱其珍
15.03 董事候选人:赵佩杰
15.04 董事候选人:莫思铭
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 独立董事候选人:华卫良
16.02 独立董事候选人:耿成轩
17.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
17.01 监事候选人：郭建国
17.02 监事候选人：毛冬勤 |
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2019-04-30
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关于公司续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_20190430_23.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_20190430_29.pdf
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 7.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600105_2018_n.pdf
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