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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600105)“永鼎光缆”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,009,006,531.29 2,653,584,134.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,035,250,806.32 1,010,707,567.30
每股净资产 3.80 3.71
调整后的每股净资产 3.71 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,243,083.94
每股收益 0.028 0.206
净资产收益率(%) 0.746 5.42 |
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2006-10-26
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公布董事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过公司转让股权的议案：公司于2006年10月18日与控股股东永鼎集团有限公司(现持有公司36.8%股份，下称：永鼎集团)签署了《股权转让协议》，公司将投资于吴江振兴资源开发有限公司(注册资金5000万元，目前净资产值为4946万元)全部24.56%的股权以原投资价格1228万元转让给永鼎集团。上述交易构成关联交易。
公司预测2006年年初至下一报告期期末净利润同比增加50%-150% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G永鼎”变为“永鼎光缆” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2006年9月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向参股公司提供对外担保的议案。
二、通过关于向参股公司对外投资的议案。
三、通过公司在中国境内发行本金总额不超过人民币4亿元的短期融资券的议案 |
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2006-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,日期变动,投资项目 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2006年8月28日以通迅表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向参股公司提供对外担保的议案：同意公司为参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司(公司出资42000万元人民币，占30%的股权，下称：沪苏浙公司)向交通银行股份有限公司南京分行(下称：南京分行)办理的18000万元人民币、期限14年的贷款提供连带责任担保。(本次沪苏浙公司向南京分行实际贷款60000万元，其中公司按30%股权承担贷款担保18000万元。)，本次担保经董事会审议通过并公告后即签约生效。
截止目前，公司累计对外担保额为20000万元，无对外担保逾期。
二、通过关于向参股公司对外投资的议案：公司与合作方江苏交通控股有限公司共同按投资比例增加在沪苏浙公司的注册资本投资，其中公司本次投资6000万元。按照项目批复和《公司章程》规定，沪苏浙公司注册资金为140000万元人民币，其中公司应出资42000万元人民币，公司今后将按工程建设进度分期履行资本金出资义务。
三、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司拟向中国人民银行申请发行总额不超过人民币4亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。
董事会决定于2006年9月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于向参股公司提供对外担保的议案》；
2、 审议《关于向参股公司对外投资的议案》；
3、 审议《关于公司发行短期融资券的议案》。
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600105)“G永鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,758,670,781.24 2,653,584,134.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,028,100,802.75 1,010,707,567.30
每股净资产 3.78 3.71
调整后的每股净资产 3.51 3.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 650,472,901.59 567,415,675.03
净利润 48,364,261.81 19,821,136.04
扣除非经常性损益的净利润 46,551,434.45 18,068,498.56
每股收益 0.178 0.073
净资产收益率(%) 4.7 1.97
经营活动产生的现金流量净额 -21,763,186.03 -27,008,414.08 |
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2006-07-12
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公布控股子公司重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司下属控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司(下称：苏州鼎欣)通过公开拍卖，竞得位于苏州市沧浪区湄长小学西、南环东路南居住地块的国有土地使用权(面积为52530平方米)，并于2006年7月4日与苏州市国土资源局(出让方)签订了国有土地使用权出让合同，出让总金额为19800万元，含城建大配套费等。土地使用权出让年期为70年，自出让方向苏州鼎欣实际交付之日起算 |
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2006-07-05
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公布关于限售期流通股股权质押解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2006年6月30日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，永鼎集团原将其持有的公司839万股有限售期限的流通股质押给中国工商银行吴江支行(下称：吴江支行)，已于2006年6月29日解除质押。同日，永鼎集团因贷款2500万元将其持有的公司1370万股有限售期限的流通股质押给吴江支行，质押期为2006年6月29日至2007年6月28日。截止2006年6月30日，该公司共向银行累计质押股权3148万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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[20062预增](600105) G永鼎：公布2006年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600105)“G永鼎”公布2006年中期业绩预增公告
经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期累计净利润比去年同期增加100%至150%(去年同期净利润为1982.11万元) |
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2006-06-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2006年6月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举莫林弟为公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱其珍为公司总经理。
三、聘任彭美娥为公司董事会秘书。
四、通过公司高级管理人员聘免议案。
五、通过关于收购江苏沪苏浙高速公路有限责任公司30%股权的议案。
六、选举朱慰芳继任公司第五届监事会主席 |
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2006-06-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司就自筹资金收购控股股东永鼎集团有限公司(现持有公司36.8%的股份，下称：永鼎集团)持有的江苏沪苏浙高速公路有限责任公司(下称：沪苏浙公司)30%股权的事宜，于2006年4月25日与永鼎集团签订了《股权转让协议》，以资产评估报告确定的净资产10000万元为基础，本次转让定价为3000万元。公司本次股权受让完成后，将成为沪苏浙公司30%的股东。
上述交易构成关联交易 |
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2006-06-20
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日的总股本272110462股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月30日 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本272110462股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于向下属子公司提供贷款担保的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600105)“G永鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,668,276,874.49 2,653,584,134.69
股东权益(不含少数股东权益) 987,694,005.52 1,010,707,567.30
每股净资产 3.63 3.71
调整后的每股净资产 3.56 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,405,965.13 -52,405,965.13
每股收益 0.031 0.031
净资产收益率(%) 0.85 0.85 |
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2006-04-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600105)“G永鼎”
提名人江苏永鼎股份有限公司现就提名张钰良、华卫良、顾国文为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2006年3月29日召开四届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本272110462股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于为下属控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司(公司持有其75.14%股权)向中国建设银行三峡分行伍家支行贷款2000万元提供担保的议案。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600105)“G永鼎”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,653,584,134.69 2,192,783,543.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,010,707,567.30 1,016,208,715.84
每股净资产 3.71 3.73
调整后的每股净资产 3.65 3.71
2005年 2004年
主营业务收入 1,211,853,310.16 1,259,920,382.56
净利润 26,649,097.76 41,000,981.34
每股收益 0.098 0.151
净资产收益率(%) 2.64 4.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.05
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于向下属子公司提供贷款担保的议案；
10、审议2006年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
11、审议关于公司董事会换届选举的议案；
12、审议关于公司监事会换届选举的议案；
13、审议关于独立董事2005年度述职报告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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公布限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600105)“G永鼎”
江苏永鼎股份有限公司于2005年11月30日接到第一大股东永鼎集团有限公司关于股权质押的通知，该公司因贷款已与中国农业银行吴江支行签订了股权质押合同，将其持有的公司10013.6528万股中的958万股有限售期限的流通股质押给中国农业银行吴江支行，质押期限为2005年11月29日至2008年9月20日。截止2005年11月30日，该公司共向银行累计质押股权2617万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-11-17
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证券简称由“永鼎光缆”变为“G永鼎” ，2005-11-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-22 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-11-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-17
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
股权登记日：2005年11月21日
对价股份上市日：2005年11月23日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年11月23日起，公司股票简称改为“G永鼎”，股票代码保持不变。(600105)“永鼎光缆”
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