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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-23
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；
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2007-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年10月19日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《关于公司制定董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案》。
三、通过为公司控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司(公司持股75.14%)向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案，期限为12个月。公司实际对外担保累计金额为31100万元(含上述担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年11月8日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,600,093,798.23 3,065,867,350.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,039,281,397.93 1,030,967,994.43
每股净资产 3.82 3.79
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,365,151.19 23,766,860.91
基本每股收益 0.012 0.087
净资产收益率(%) 0.32 2.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.29 -1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年8月17日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,404,772,311.97 3,065,867,350.93
股东权益 1,035,916,246.74 1,030,967,994.43
每股净资产 3.81 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 529,977,300.80 656,957,881.97
净利润 20,401,709.72 48,364,261.81
基本每股收益 0.075 0.178
净资产收益率(%) 1.97 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 -0.08
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2007-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年7月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向控股子公司提供对外担保的议案。
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-03
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2007年7月6日
除息日：2007年7月9日
现金红利发放日：2007年7月13日
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过公司为控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司向中国农业银行吴中支行办理8400万元人民币贷款及向中国工商银行苏州道前支行办理2200万元人民币贷款提供连带责任担保，期限为24个月。
截止目前，公司累计实际对外担保额为27000万元(含上述担保)，无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年7月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；
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2007-06-22
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公布关于限售期流通股股权质押解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年6月20日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，永鼎集团原将其持有的公司1370万股有限售期限的流通股质押给中国工商银行吴江支行(下称：吴江支行)，已于2007年6月14日解除质押。同日，永鼎集团将其持有的公司1350万股有限售期限的流通股质押给吴江支行，质押期为2007年6月14日至2008年6月13日。截止2007年6月20日，该公司共向银行累计质押股权4928万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏永鼎股份有限公司股票于2007年5月30日起连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票价格出现异常波动。公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：公司以2006年12月31日的总股本272110462股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于人事聘免的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司于2007年1月1日起正式执行会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,258,353,959.33 3,065,867,350.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,014,185,991.12 1,030,967,994.43
每股净资产 3.73 3.79
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,986,833.65 4,986,833.65
基本每股收益 0.018 0.018
净资产收益率(%) 0.49 0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.18 -2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,076,400,789.00 2,653,584,134.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,051,662,447.03 1,010,707,567.30
每股净资产 3.86 3.71
调整后的每股净资产 3.75 3.65
2006年 2005年
主营业务收入 1,629,452,715.19 1,211,853,310.16
净利润 64,693,227.09 26,649,097.76
每股收益 0.238 0.098
净资产收益率(%) 6.15 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.69
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6、审议关于人事聘免的议案；
7、审议2007年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
8、审议关于独立董事2006年度述职报告。
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2007-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本272110462股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于免去公司部分董事的议案。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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公布关于限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年3月6日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)通知，永鼎集团因贷款已与中国农村商业银行吴江支行签订了股权质押合同，将其持有的公司800万股有限售期限的流通股质押给该行，质押期限为2007年3月5日至2008年3月5日。截止2007年3月6日，永鼎集团共向银行累计质押股权4948万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-01-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司(公司持有其75.14%股权)提供对外担保的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布关于限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏永鼎股份有限公司于2006年12月25日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)关于股权质押的通知，永鼎集团因贷款已与中国农村商业银行吴江支行(下称：吴江支行)签订了股权质押合同，将其持有的公司1000万股有限售期限的流通股质押给吴江支行，质押期限为2006年12月22日至2007年12月22日。截止2006年12月25日，永鼎集团共向银行累计质押股权4148万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2006-12-20
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2006年12月18日以通讯表决方式召开第二次董事会临时会议，会议审议通过为公司下属控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司(公司持有其75.14%股权，下称：湖北红旗)向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供担保的议案，期限为三个月。
截止公告日，公司对湖北红旗担保累计为4000万元。
董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》 |
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2006-11-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏永鼎股份有限公司本次有限售条件的流通股40348934股将于2006年11月23日起上市流通 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600105)“永鼎光缆”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,009,006,531.29 2,653,584,134.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,035,250,806.32 1,010,707,567.30
每股净资产 3.80 3.71
调整后的每股净资产 3.71 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,243,083.94
每股收益 0.028 0.206
净资产收益率(%) 0.746 5.42 |
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