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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,237,079,284.21 3,939,024,852.13
所有者权益(或股东权益) 1,024,009,638.21 1,013,408,254.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 3.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,958,126.51 10,601,383.40
基本每股收益 -0.029 0.039
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.223
全面摊薄净资产收益率(%) -0.78 1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.82 -5.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
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2008-10-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司审计机构变更的议案；
2、审议关于向控股子公司提供对外担保的议案 |
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2008-10-28
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限售期流通股股权质押解除及质押公告
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上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年10月20日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，永鼎集团原将其持有的公司820万股有限售期限的流通股质押给中国银行吴江支行(下称：吴江支行)，已于2008年9月19日解除质押。同日，永鼎集团将其持有的公司上述有限售期限的流通股质押给吴江支行，质押期为2008年9月19日至2009年9月19日。截止2008年10月24日，永鼎集团共向银行累计质押公司股权4938万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公司审计机构变更的议案；鉴于公司现聘请的安永大华会计师事务所有限责任公司与安永华明会计师事务所(下称：安永华明)将合为一体，故公司审计机构由合并后的安永华明替代，公司2008年度审计服务机构的名称变更为安永华明。
三、通过公司继续为控股75.14%的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案，期限为12个月。
本次担保后公司实际对外担保累计金额为9400万元(均为对控股子公司提供担保)，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2008年11月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-28
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2008-11-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司审计机构变更的议案；
2、审议关于向控股子公司提供对外担保的议案。
3、《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年8月20日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,141,118,238.49 3,939,024,852.13
所有者权益(或股东权益) 1,031,967,764.72 1,013,408,254.81
每股净资产 3.79 3.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 701,246,858.30 529,977,300.80
净利润 18,559,509.91 20,401,709.72
扣除非经常性损益后的净利润 -52,228,876.48 -13,813,611.22
基本每股收益 0.068 0.075
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.192 -0.051
净资产收益率(%) 1.798 1.970
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.31
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告》[具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]和《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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公布限售期流通股股权质押解除及质押公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年6月18日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，永鼎集团原质押给中国工商银行吴江支行(下称：吴江支行)的公司1350万股有限售期限的流通股已于2008年6月18日解除质押。同日，永鼎集团将其持有的公司1360万股有限售期限的流通股质押给吴江支行，质押期为2008年6月18日至2009年6月18日。
截止2008年6月18日，永鼎集团共向银行累计质押公司股权4938万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-05-23
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公布公告
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上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司通过中国红十字会等向地震灾区捐助价值人民币100万元的通信光缆、电缆及捐赠现金人民币67万元(含职工捐款12万元)。同时，公司控股股东永鼎集团有限公司也捐款100万元。
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,019,941,862.42 3,939,024,852.13
所有者权益(或股东权益) 1,016,307,354.26 1,013,408,254.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,025,959.89 3,025,959.89
基本每股收益 0.011 0.011
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.110 -0.110
全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.95 -2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2008-04-24
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2007年年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏永鼎股份有限公司已披露的2007年年度报告及其摘要附注部分相关数据披露有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年年度报告及其摘要详见2008年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-24
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2007年年度股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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江苏永鼎股份有限公司股东永鼎集团有限公司(持有公司36.8%的股权，下称：永鼎集团)提议在公司2007年度股东大会原有的议案中增加关于修改《公司章程》的临时议案，经审核，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年5月16日召开的公司2007年年度股东大会审议。
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,318,948,397.13 1,648,766,401.40
归属于上市公司股东的净利润 40,337,453.80 67,150,863.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,730,326.66 -13,415,640.69
基本每股收益 0.15 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.98 6.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.43 -1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 -0.25
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,939,024,852.13 3,043,135,915.23
所有者权益(或股东权益) 1,013,408,254.81 997,513,752.07
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.67
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要；
6、审议2008 年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
7、审议关于独立董事2007 年度述职报告。
8.《关于修改＜公司章程＞的临时议案》 |
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2008-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年4月18日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司关于2007年度应收款项计提减值准备的方法进行变更的议案。
三、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额调整的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-18
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经江苏永鼎股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2008年4月23日起，公司证券简称由“永鼎光缆”变更为“永鼎股份”，证券代码不变。
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2008-04-18
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证券简称由“永鼎光缆”变为“永鼎股份” ，2008-04-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-16
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2008年2月22日以通讯表决的方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司(下称：鼎欣房产)各股东以现金方式共同增资，增资总额为10000万元。其中，公司增资7060万元。此次增资完成后，鼎欣房产注册资本将增至20000万元。
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2008-01-11
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公布高速公路通车事项公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司与江苏交通控股有限公司共同投资组建的江苏沪苏浙高速公路有限公司(公司持有30%的股权)承接建造的沪苏浙高速公路江苏段工程于2008年1月12日正式开通运营。该项目总投资约39亿元，经营年限30年。
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2008-01-04
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竞得土地使用权事项公告
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上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司下属控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司(下称：苏州鼎欣)于2007年12月28日在苏州市国有建设用地使用权拍卖会上分别以总价25000万元、58000万元的价格竞得“苏地2007-B-54”号(下称：地块1)、“苏地2007-B-91”号(下称：地块2)宗地土地使用权，上述两地块具体情况如下：
地块1总用地面积117388.4平方米，其中，用地面积20593.5平方米为商业用地，建筑容积率≤1，建筑密度≤50%，绿化覆盖率≥25%，土地使用权出让年限为商业40年；用地面积96794.9平方米为居住用地，建筑容积率≤1.1，建筑密度≤28%，绿化覆盖率≥37%，土地使用权出让年限为居住70年。
地块2用地面积113004.31平方米，建筑容积率≤0.93，建筑密度≤30%，绿化覆盖率≥45%，土地使用权出让年限为70年，土地用途为居住用地。
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2007-11-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏永鼎股份有限公司本次有限售条件的流通股10884418股将于2007年11月23日起上市流通。
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2007-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年11月7日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏永鼎股份有限公司于2007年11月8日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向控股子公司提供对外担保的议案。
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2007-10-23
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；
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