| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-10-28
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-28
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年10月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、选举莫林弟为公司第六届董事会董事长。
三、聘任朱其珍为公司总经理、彭美娥为公司副总经理并兼任公司董事会秘书。
四、通过公司拟将所持控股75.14%的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司(注册资本34600万元，下称：湖北红旗)全部股权转让给 LS电线株式会社的议案：根据交易双方于2009年8月31日签署的《股权收购合同书》，以标的股权评估价值10660.94万元为依据，经协商确定交易价格为人民币1.09亿元。湖北红旗其他股东同意放弃优先受让权。
五、推选朱慰芳任公司第六届监事会主席。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第四项议案。
|
|
|
2009-10-28
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权的议案 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-19
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、改聘中瑞岳华会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构。
|
|
|
2009-09-02
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司拟将其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司(截止2008年12月31日的净资产为9047.66万元)75.14%的股权转让给 LS 电线株式会社，经协商初步确定交易价格为人民币1.09亿元。
上述股权转让事宜，需待相关有权部门审核通过后方可生效。
|
|
|
2009-08-27
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,390,321,668.19 4,039,555,039.86
所有者权益(或股东权益) 1,082,828,882.97 1,040,071,368.47
每股净资产 3.98 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 664,591,979.33 701,246,858.30
净利润 42,757,514.50 18,559,509.91
扣除非经常性损益后的净利润 33,152,067.22 -52,228,876.48
基本每股收益 0.16 0.068
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 -0.192
净资产收益率(%) 3.95 1.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.02
|
|
|
2009-08-27
|
境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2009-09-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-27
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年8月25日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过改聘中瑞岳华会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-08-27
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案；
3、审议《关于公司改聘审计机构的议案》； |
|
|
2009-07-14
|
2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为18559509.91元)相比增130%左右。具体财务数据将在2009年半年度报告中予以披露。
|
|
|
2009-07-03
|
限售期流通股股权质押解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，永鼎集团原质押给中国工商银行股份有限公司吴江支行的公司1360万股有限售期限的流通股，已于2009年6月17日解除质押。同日，永鼎集团将其持有的公司1320万股有限售期限的流通股质押给上述银行，质押期为2009年6月17日至2010年6月16日。截止2009年6月30日，永鼎集团共向银行累计质押公司股权4040万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-05-27
|
(600105) 永鼎股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 7576863.04
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5211305.46
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 4654136.03
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 3907724.39
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 3901819.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 15037897.38
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 12496933.62
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 6767361.28
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 6729594.35
海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 6726407.01
|
|
|
2009-05-26
|
(600105) 永鼎股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 14794949.01
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 12098900.01
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 6623546.99
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 6584879.97
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 6465718.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 8454604.28
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 4477683.24
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1632944.04
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1325732.90
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 1292425.00
|
|
|
2009-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
|
|
2009-04-30
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,081,496,116.08 4,039,555,039.86
所有者权益(或股东权益) 1,047,916,375.72 1,040,071,368.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,740,602.93 6,740,602.93
基本每股收益 0.025 0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.017 0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 0.64 0.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
|
|
|
2009-04-28
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,681,557,464.79 1,318,948,397.13
归属于上市公司股东的净利润 26,434,651.36 40,337,453.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,714,216.47 -55,021,107.73
基本每股收益 0.10 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 3.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.53 -5.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.53
2008年末 2007年末
总资产 4,039,555,039.86 3,939,024,852.13
所有者权益(或股东权益) 1,040,071,368.47 1,013,408,254.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 3.72
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-04-28
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案；
6、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于公司董事、监事2008 年度薪酬的议案 |
|
|
2009-04-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年4月24日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司(注册资金140000万元，公司约定占其18%的股权，截止2008年底已累计出资25200万元，下称：沪苏浙公司)有关事项的议案：由于沪苏浙公司营业以来一直处于亏损状态，因此公司于2008年初已停止对沪苏浙公司继续出资，并准备通过股权转让等方式逐步退出高速公路的投资领域。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、同意公司为全资子公司上海数码通宽带网络有限公司向招商银行上海延西支行综合授信额度不高于1000万元人民币提供连带责任担保，期限为12个月(以最高额不可撤销担保书为准)。
截止目前，公司累计实际对外担保额不高于15400万元(均为对控股或全资子公司的担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-04-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年4月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向控股子公司提供对外担保的议案。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-24 |
|
|
2009-03-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于向控股子公司提供对外担保的议案 |
|
|
2009-03-24
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2009年3月23日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过公司为控股70.6%的子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司向工商银行股份有限公司苏州道前支行办理7000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案，其中的3000万元、4000万元分别于2009年12月10日、2010年12月15日到期。
截止目前，公司累计实际对外担保额为14400万元(均为对控股子公司的担保)，无对外担保逾期。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
|
| 2009-04-21 |
|
|
2008-12-19
|
限售期流通股股权质押解除及质押公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2008年12月17日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，其将分别质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司芦墟支行(下称：芦墟支行)、中国农业银行吴江市支行的公司有限售期限的流通股1000万股、958万股，于2008年12月16日解除质押。同日，永鼎集团将其持有的公司1100万股有限售期限的流通股质押给芦墟支行，质押期为2008年12月16日至2009年12月15日。截止2008年12月18日，永鼎集团共向银行累计质押公司股权4080万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2008-11-27
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2008年11月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度审计机构名称变更的议案。
二、通过关于向控股子公司提供对外担保的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2008-11-14
|
董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2008年11月12日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
根据公司于同日收到的第一大非流通股股东永鼎集团有限公司向公司董事会提交的有关函，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年11月26日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
|
|
|
2008-11-14
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司本次有限售条件的流通股10884418股将于2008年11月24日起上市流通。
|
|
|
2008-11-04
|
大股东一年内不减持所持股票公告
|
上交所公告 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司近日收到大股东永鼎集团有限公司的承诺函，其承诺自2008年11月5日起所持有的公司可上市流通股股份一年内不减持。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,237,079,284.21 3,939,024,852.13
所有者权益(或股东权益) 1,024,009,638.21 1,013,408,254.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 3.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,958,126.51 10,601,383.40
基本每股收益 -0.029 0.039
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.223
全面摊薄净资产收益率(%) -0.78 1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.82 -5.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
|
|
| | | |
