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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年6月18日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过5400万股(含5400万股)；发行价格不低于11.73元/股；发行对象为总数不超过10名的特定投资者，均以现金方式进行认购。
二、通过《关于公司2010年度非公开发行股票预案》。
三、通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。
四、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
董事会决定于2010年7月12日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738105”；投票简称为“永鼎投票”。
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2010-06-21
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关于大股东股权质押解除及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年6月12日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称：永鼎集团)的通知，永鼎集团原质押给中国工商银行股份有限公司吴江支行(下称：吴江支行)的公司1320万股无限售流通股，已于2010年6月10日解除质押。同日，永鼎集团将其持有的公司1150万股无限售流通股质押给吴江支行，质押期为2010年6月10日至2011年6月9日。截止2010年6月10日，该公司向银行累计质押股权3870万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-06-21
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2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增2股。
股权登记日：2010年6月24日
除权日：2010年6月25日
新增可流通股份上市日：2010年6月28日
实施送转股方案后，按新股本380954646股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.37元。
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2010-06-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2010年度非公开发行股票预案
4、关于前次募集资金使用情况的报告
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-21
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-18
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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江苏永鼎股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2010年6月18日停牌一天，将于2010年6月21日公布关于公司非公开发行股票的相关预案并复牌。
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2010-06-03
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关于2009年年报中长期股权投资减值准备的补充公告 |
上交所公告 |
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截止2009年12月31日，江苏永鼎股份有限公司已实际对江苏沪苏浙高速公路有限责任公司(下称“沪苏浙公司”)长期累计投资达25200万元，占该公司21.3%的股份。2009年度，沪苏浙公司共实现营业收入16812万元，利润总额-13222万元，该股权投资存在减值迹象。公司依据沪苏浙公司未来预计运营情况及盈利水平，对该项投资预计未来现金流量的现值进行预测，根据预测结果和基于谨慎性原则，2009年度对沪苏浙公司长期股权投资计提2804万元减值准备。
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年5月20日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司对外总承包有关工程合同事宜：公司联合中国电线电缆进出口有限公司(下称：中缆公司)和福建省电力工程承包公司(下称：福建电力)组成的三方联合体，成功中标由孟加拉国电力发展局(下称：BPDB)作为业主进行国际招标的孟加拉国 Daudkandi 和 Baghabari 的两个50MW 燃机电厂(柴油发电，可转换成天然气发电)项目，并于2010年5月13日签订该两个总承包项目合同(为 EPC 合同；已通过孟加拉国采购委员会、经济委员会等相关部门及 BPDB 董事会审议批准)，合同总金额分别为52382010.92欧元加259833704.40塔卡(约合人民币477486157元)、45499208.78欧元加259822415.28塔卡(约合人民币418112615元)，合同工期[从收到该信用证(预计6月)起计算]均为450天、质保期均为24个月(期满视为履约完毕；质保期满后有偿提供4年长期维修服务)，合同将由公司及下属专营国际工程的子公司江苏永鼎泰富工程有限公司履行；中缆公司和福建电力承担市场开拓和技术指导的责任，并收取相应的管理费。
上述两个合同项目，将由中国出口信用保险公司参与保险，以谨慎确保不可撤销即期信用证项下的资金收款安全。
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年5月20日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司对外总承包有关工程合同事宜：公司联合中国电线电缆进出口有限公司(下称：中缆公司)和福建省电力工程承包公司(下称：福建电力)组成的三方联合体，成功中标由孟加拉国电力发展局(下称：BPDB)作为业主进行国际招标的孟加拉国 Daudkandi 和 Baghabari 的两个50MW 燃机电厂(柴油发电，可转换成天然气发电)项目，并于2010年5月13日签订该两个总承包项目合同(为 EPC 合同；已通过孟加拉国采购委员会、经济委员会等相关部门及 BPDB 董事会审议批准)，合同总金额分别为52382010.92欧元加259833704.40塔卡(约合人民币477486157元)、45499208.78欧元加259822415.28塔卡(约合人民币418112615元)，合同工期[从收到该信用证(预计6月)起计算]均为450天、质保期均为24个月(期满视为履约完毕；质保期满后有偿提供4年长期维修服务)，合同将由公司及下属专营国际工程的子公司江苏永鼎泰富工程有限公司履行；中缆公司和福建电力承担市场开拓和技术指导的责任，并收取相应的管理费。
上述两个合同项目，将由中国出口信用保险公司参与保险，以谨慎确保不可撤销即期信用证项下的资金收款安全。
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2010-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年5月20日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司对外总承包有关工程合同事宜：公司联合中国电线电缆进出口有限公司(下称：中缆公司)和福建省电力工程承包公司(下称：福建电力)组成的三方联合体，成功中标由孟加拉国电力发展局(下称：BPDB)作为业主进行国际招标的孟加拉国 Daudkandi 和 Baghabari 的两个50MW 燃机电厂(柴油发电，可转换成天然气发电)项目，并于2010年5月13日签订该两个总承包项目合同(为 EPC 合同；已通过孟加拉国采购委员会、经济委员会等相关部门及 BPDB 董事会审议批准)，合同总金额分别为52382010.92欧元加259833704.40塔卡(约合人民币477486157元)、45499208.78欧元加259822415.28塔卡(约合人民币418112615元)，合同工期[从收到该信用证(预计6月)起计算]均为450天、质保期均为24个月(期满视为履约完毕；质保期满后有偿提供4年长期维修服务)，合同将由公司及下属专营国际工程的子公司江苏永鼎泰富工程有限公司履行；中缆公司和福建电力承担市场开拓和技术指导的责任，并收取相应的管理费。
上述两个合同项目，将由中国出口信用保险公司参与保险，以谨慎确保不可撤销即期信用证项下的资金收款安全。
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2010-05-18
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重大合同的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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江苏永鼎股份有限公司联合中国电线电缆进出口有限公司和福建省电力工程承包公司组成的三方联合体，成功中标由孟加拉国家电力发展局作为业主进行国际招标的孟加拉国 Daudkandi 和 Baghabari 的两个50MW 燃机电厂项目，并由公司下属子公司江苏永鼎泰富工程有限公司履行；联合体另二方承担市场开拓和技术指导的责任，并收取相应的管理费。该标的合同总价格共计约10382.7万欧元，合同期限39个月，该合同尚待孟加拉国国家法务部审核批准及公司董事会审议等通过。
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2010-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年5月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本272110462股为基数，每10股送2股；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构。
四、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,235,679,298.02 4,309,253,452.38
所有者权益(或股东权益) 1,229,315,215.76 1,182,421,398.19
归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 4.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,781,528.70 46,781,528.70
基本每股收益 0.172 0.172
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.173 0.173
加权平均净资产收益率(%) 3.88 3.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.91 3.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度利润分配预案；
5、审议公司2009年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案；
9、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案 |
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2010年4月16日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日总股本272110462股为基数，每10股送2股；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,565,412,329.46 1,681,557,464.79
归属于上市公司股东的净利润 142,232,082.38 26,434,651.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,274,900.01 -36,714,216.47
基本每股收益 0.52 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 -0.13
加权平均净资产收益率(%) 12.80 2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.12 -3.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.18
2009年末 2008年末
总资产 4,309,253,452.38 4,039,555,039.86
所有者权益(或股东权益) 1,182,421,398.19 1,040,071,368.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 3.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增2股。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-14
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(600105) 永鼎股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 37275932.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 24786167.76
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 21746504.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 15512120.00
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 12970000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 26607945.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 13672403.26
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 11301138.40
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9059265.50
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 6369000.64
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-11-26
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大股东一年内不减持所持股票公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司近日收到大股东永鼎集团有限公司(其所持公司股票将于2009年11月26日全部解禁上市流通)发来的有关承诺函，承诺：自2009年11月26日起至2010年11月26日止一年内不减持所持公司股票。
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2009-11-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏永鼎股份有限公司第四次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股78367692股将于2009年11月26日起上市流通 |
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权的议案。
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2009-10-28
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为26434651.36元)相比增300%以上，具体财务数据将在2009年年度报告中进行详细披露。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,399,703,803.08 4,039,555,039.86
所有者权益(或股东权益) 1,110,388,274.89 1,040,071,368.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 3.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,559,391.92 70,316,906.42
基本每股收益 0.10 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 6.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 4.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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