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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-25
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600107_20190925_2.pdf
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2019-09-25
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600107_20190925_3.pdf
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2019-09-18
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600107_20190918_1.pdf
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600107_20190828_6.pdf
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2019-08-28
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第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600107_20190828_4.pdf
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2019-08-28
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第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《湖北美尔雅股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《湖北美尔雅股份有限公司公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600107_20190828_3.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.122
加权平均净资产收益率(%) 7.45
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600107_2019_z.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-16
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关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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(600107)“美尔雅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-31; 一次变更日期: 2019-08-28; 一次变更公告日期: 2019-06-28; |
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2019-06-22
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
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2019-06-20
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关于政府有偿收回公司国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600107)“美尔雅”公布
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2019-06-13
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关于对外转让全资子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600107_20190613_1.pdf
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2019-06-06
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关于对外转让全资子公司股权的进展公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600107)“美尔雅”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600107_20190606_1.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600107_20190522_1.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年年度报告及报告摘要；
4 公司2018年度财务决算报告；
5 公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；
6 公司关于续聘2019年度审计机构的议案；
7 公司关于确认2018年日常关联交易执行及预计2019年日常关联交易的议案；
8 公司2018年度内部控制自我评价报告；
9 公司关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案；
10 公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案；
11 关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案；
12 关于修订《公司章程》的议案；
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
14 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
15 公司2018年度独立董事述职报告 |
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司关于续聘2019年度审计机构的议案、公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司2018年年度报告及报告摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_21.pdf
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2019-04-29
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第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司2019年第一季度报告全文及正文、公司2018年年度报告及报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_11.pdf
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2019-04-29
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关于公司2019年向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_17.pdf
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2019-04-29
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2019年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_23.pdf
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2019-04-29
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第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_12.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年年度报告及报告摘要；
4 公司2018年度财务决算报告；
5 公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；
6 公司关于续聘2019年度审计机构的议案；
7 公司关于确认2018年日常关联交易执行及预计2019年日常关联交易的议案；
8 公司2018年度内部控制自我评价报告；
9 公司关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案；
10 公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案；
11 关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案；
12 关于修订《公司章程》的议案；
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
14 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
15 公司2018年度独立董事述职报告
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2019-04-29
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关于确认2018年日常关联交易执行及预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_15.pdf
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0239
加权平均净资产收益率(%) 1.54
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_2018_n.pdf
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2019-04-29
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_13.pdf
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2019-04-29
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关于2019年度使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_18.pdf
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2019-04-29
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关于拟对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_20190429_19.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600107_2019_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-01-03
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关于上海证券交易所对公司处置子公司股权事项的问询函及回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600107_20190103_1.pdf
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