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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告；
2 公司2019年度监事会工作报告；
3 公司2019年年度报告及报告摘要；
4 公司2019年度财务决算报告；
5 公司关于2019年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；
6 公司关于续聘2020年度审计机构的议案；
7 公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案；
8 公司2019年度内部控制自我评价报告；
9 公司关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案；
10 公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案；
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邱晓健
12.02 张一
13.00 关于选举监事的议案
13.01 曹玺 |
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2020-04-28
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第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及报告摘要、公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司2020年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600107_20200428_28.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1096
加权平均净资产收益率(%) 6.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600107_20200428_20.pdf
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2020-04-28
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关于2020年度使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600107_20200428_33.pdf
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2020-04-28
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2020年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600107_20200428_35.pdf
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2020-04-28
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关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600107_20200428_32.pdf
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2020-04-23
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600107_20200423_2.pdf
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2020-04-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600107_20200423_1.pdf
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2020-04-16
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600107_20200416_1.pdf
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2020-04-15
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(600107) 美尔雅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司浙江分公司 46052486.00
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 11840853.00
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 10933578.56
中原证券股份有限公司上海第一分公司 8263013.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 7791382.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 33331383.20
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 11550231.00
安信证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 8898000.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 5757000.00
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 5517667.28
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2020-04-15
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(600107) 美尔雅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司浙江分公司 46510277.00
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 23403969.56
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 16169277.00
国泰君安证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 15569039.00
红塔证券股份有限公司宣威文化路证券营业部 13051940.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 33372277.20
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 24604599.30
国泰君安证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 18284011.00
安信证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 12316533.00
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 11657144.00
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2020-04-08
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600107_20200408_1.pdf
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2020-04-07
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(600107) 美尔雅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 60168766.36
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 26406651.08
中原证券股份有限公司上海第一分公司 26342277.00
东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 16740816.00
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 13422126.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 29411444.28
恒泰证券股份有限公司呼和浩特锡林南路证券营业部 10768157.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 10605624.00
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 10429334.00
海通证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 9421560.00
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2020-03-31
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600107_20200331_7.pdf
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2020-03-30
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(600107) 美尔雅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券股份有限公司重庆江津塔坪路证券营业部 25099551.95
中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 21190762.24
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 19305312.04
中银国际证券股份有限公司上海裕民南路证券营业部 19053984.07
中原证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 14662567.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 21384475.47
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 14014679.00
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 7381475.00
信达证券股份有限公司福州五四路证券营业部 5749009.00
东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 5446820.00
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-02-13
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关于对外捐赠物资用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600107_20200213_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.115
加权平均净资产收益率(%) 7.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600107_2019_3.pdf
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2019-10-31
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2019年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600107_20191031_3.pdf
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2019-10-15
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过《关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600107_20191015_3.pdf
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2019-10-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月14日召开，会议审议通过关于选举公司第十一届董事会董事的议案、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600107_20191015_1.pdf
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2019-10-15
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第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600107_20191015_5.pdf
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2019-09-27
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第十届董事会第二十二次会议决议 |
上交所公告 |
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湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2019年9月25日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600107_20190927_1.pdf
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2019-09-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事的议案
1.01 陈京南
1.02 郑继平
1.03 张龙
1.04 武建华
1.05 邢艳霞
1.06 周大昕
2.00 关于选举公司第十一届独立董事的议案
2.01 麻志明
2.02 王震坡
2.03 余剑峰
3.00 关于选举公司第十一届监事的议案
3.01 刘娜
3.02 于颖
3.03 郝利明 |
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2019-09-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600107_20190927_8.pdf
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2019-09-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2019年10月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第十一届董事的议案、关于选举公司第十一届独立董事的议案、关于选举公司第十一届监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600107_20190927_7.pdf
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2019-09-27
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第十届监事会第十二次会议决议 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600107_20190927_6.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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关于董事、总经理、法定代表人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600107_20190925_1.pdf
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2019-09-25
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600107)“美尔雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600107_20190925_2.pdf
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