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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-21
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关于举行2010年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司定于2011年5月26日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会暨投资者接待日活动，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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收购资产提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司于2011年4月26日与吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)签订的《股权转让合同》，信托公司将其持有的天富期货有限公司2500万股股权(占该公司总股本25%)转让给公司，转让价款为人民币3750万元。上述股权转让价款(含保证金)已按照双方约定时间交至吉林长春产权交易中心帐户。2011年5月20日，收到工商局关于《股权变更登记申请书》。
本次股权收购事宜尚需中国证券监督管理委员会核准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年5月17日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司非公开发行13,400万股限售股份的锁定期将满，将于2011年5月23日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0034
加权平均净资产收益率(%) 0.1884
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7832
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年4月24日召开六届二十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于拟投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案：拟建设项目计划总投资为6.5亿元(分二期建设)，其中：一期投资3.61亿元(通过企业处置现有厂区房屋和其他自筹资金解决)；二期投资2.89亿元(通过企业自筹或其他融资方式解决)。
四、通过《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过《公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月17日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、独立董事2010 年度述职报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度报告正文及摘要；
6、关于公司利润分配预案；
7、公司董事会经费2011 年度预算方案；
8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
9、《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》；
10、关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议案 |
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0274
加权平均净资产收益率(%) 1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7812
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2011年度第一次短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2011年3月23日，中科英华高技术股份有限公司2011年度第一期短期融资券(简称：11英华CP01，代码：1181121)已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为4亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为5.25%，起息日为2011年3月24日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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关于股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年3月10日接到上海润物实业发展有限公司(下称：润物实业)通知：2011年3月2日-9日之间，润物实业通过上海证券交易所竞价交易系统共计增持公司股份6,520,030股，占公司股份总额的0.57%，价格区间为8.002-8.269元/股。
截至本报告日，润物控股有限公司(与润物实业为一致行动人)持有公司股份51,000,000股，占公司股份总额的4.43%。本次增持后，上述两公司合计持有公司股份57,520,030股，占公司股份总额的5.00%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年3月7日召开六届二十一次董事会，会议审议同意崔翔辞去公司证券事务代表职务，聘任关月为公司证券事务代表。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载中科英华高技术股份有限公司2010年度的财务数据为初步核算数据(具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露)，未经审计， 与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2010年 2009年
营业收入 1,103,973,184.12 717,097,957.02
营业利润 24,473,620.64 21,205,947.95
利润总额 29,914,945.41 29,854,714.26
归属于上市公司股东的净利润 29,906,857.21 6,156,844.58
基本每股收益 0.0273 0.0061
加权平均净资产收益率(%) 1.69 0.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7811 1.2964
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 5,086,436,367.25 2,991,046,043.86
归属于上市公司股东的所有者权益 2,048,832,429.40 1,317,538,813.92
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年2月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换部分董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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关于限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司本次非公开发行限售股份3,900万股，将于2011年2月9日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于更换部分董事的议案
（1）同意陈远先生辞去公司董事职务；
（2）选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。
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2011-01-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年1月17日以董事传签方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟将持有的上海科润创业投资有限公司(现注册资本为人民币15,000万元)全部12,000万股股权(占该公司总股权的80%)共计12,500万元，分别转让给浙江开开集团股份有限公司和芜湖隆威工贸有限公司各6,000万股，转让价格约为每股1.042元。相关《股权转让协议》已于同日签署。本次出售股权对公司当期利润影响约为人民币900万元。
二、通过关于更换部分董事的议案。
董事会决定于2011年2月10日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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2010年度第一次短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2010年12月27日，中科英华高技术股份有限公司2010年度第一期短期融资券(简称：10英华CP01，代码：1081438)已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为4亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为4.90%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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关于获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2010年12月16日，中科英华高技术股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意公司发行短期融资券注册金额为8亿元，自注册通知书发出之日起2年内有效；在注册有效期内，可分期发行短期融资券，首次发行应在注册后2个月内完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-04
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关于全资子公司变更部分募集资金存管银行的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据中科英华高技术股份有限公司董事会通过的《公司变更部分2010年定向非公开增发募集资金存管银行的议案》，2010年12月1日，联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)、青海电子材料产业发展有限公司(下称：青海电子)和保荐机构东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)分别与原募集资金监管银行签署了《关于解除募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管的协议》。同时，联合铜箔、青海电子分别与浙商银行股份有限公司北京分行(下称：浙商银行)和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》：联合铜箔及青海电子在浙商银行各开设一个募集资金专户，分别仅用于“增资联合铜箔电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目”、“增资青海电子新建年产15000吨高档电解铜箔工程(二期)项目”；东莞证券依据有关规定指定保荐代表人对募集资金使用情况进行督导。同日，原募集资金监管银行将其监管帐户中的公司剩余的全部募集资金本金及利息划转至项目公司在新监管银行开设的募集资金专户中。
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2010-12-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中科英华高技术股份有限公司股票于2010年11月26日、29日、30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。经询问，公司控股股东、实际控制人郑永刚确认在未来可预见的三个月内，公司不存在股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；除公司已披露的信息外，公司控股股东及公司不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-30
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(600110) 中科英华:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 70928232.20
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 53129088.67
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 51296013.59
首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 49073673.00
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 48741035.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 158881834.38
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 144417582.90
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 91769782.85
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 54699023.05
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 54675724.99
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2010-11-30
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公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年11月29日与澳大利亚 Matsa 资源有限公司(下称：Matsa)就结合进入 Norseman 金/磁铁矿事宜签订谅解备忘录的意向书：获取由 Matsa 经营和管理的生产150万盎司的 Norseman 金矿项目50%权益并签署相互合作协议；与 Matsa 共同承担该项目开展预可行性研究及银行融资可行性研究，其中涉及黄金开采运作/或合并开采金/磁铁矿；承诺按一般商业条款提供建设金/磁铁矿工厂的贷款；按一般商业条款和条件，协助采购或促使场外采购 Norseman 金/磁铁矿生产的产品；协助开发和销售矿产品和项目给其他感兴趣的中国公司；拟成立一家 MATSA KINWA 合资公司。
目前该合作项目仅为前期洽谈阶段，上述意向书不具有法律效益。合作事项尚需经有关有权机构批准后方可实施。同时公司尚未对由 Matsa 提供的储量进行评估，整体储量尚存在不确定性。
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2010-11-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年11月26日以董事传签方式召开六届十九次董事会，会议审议同意公司全资子公司中科英华香港商贸有限公司拟将持有的 Nineyou International Limited(下称：久游国际)全部700万股A系列优先股股权(占该公司总股权的16.97%)出售给 Fair Gold International Limited，以截止2010年9月30日久游国际经审计的净资产人民币539263146.27元为依据，经协商确定标的股权的转让价格为1500万美元(约为人民币9983万元)。相关《股权转让协议》已于2010年11月28日签订，本次出售股权对公司当期利润影响约为人民币700万元。
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2010-11-26
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(600110) 中科英华:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 48776824.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 38195060.26
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 35232997.78
中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 31416169.20
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 30570404.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 111021853.10
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 98682995.36
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 50356117.77
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 41140608.98
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 29697186.10
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2010-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年11月23日以董事传签的方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于公司拟变更部分2010年定向非公开增发募集资金存管银行及相关授权的议案。
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2010-11-24
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会通过的有关决议，公司于近日与招商银行上海分行川北支行签订了最高额保证合同，为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向该行申请的2000万元人民币授信额度(续贷)提供连带责任保证担保，期限为1年。
至此，公司累计对外担保额为187990万元人民币及2000万美元，均为对公司子公司的担保；无逾期对外担保。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,485,739,808.02 2,991,046,043.86
所有者权益(或股东权益) 2,049,505,668.46 1,317,538,813.92
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7817 1.2964
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,580,566.51 12,683,641.11
基本每股收益 0.0033 0.0118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0013 0.0064
加权平均净资产收益率(%) 0.2162 0.7638
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.0842 0.4172
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0415
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-03
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司近日与吉林银行股份有限公司长春东盛支行(下称：吉林银行)签订了最高额保证合同，为公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额人民币2亿元1年期授信额度提供连带责任担保，期限一年。该事项已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为人民币185990万元及2000万美元(含本次担保)，均为对公司子公司的担保，无逾期对外担保。
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2010-09-01
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关于全资子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中科英华高技术股份有限公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)于2010年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)和东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，联合铜箔在浦发银行开设募集资金专户，仅用于增资联合铜箔电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目；东莞证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人李捷、郜泽民对募集资金使用情况进行督导。
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