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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-01
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关于全资子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中科英华高技术股份有限公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)于2010年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)和东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，联合铜箔在浦发银行开设募集资金专户，仅用于增资联合铜箔电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目；东莞证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人李捷、郜泽民对募集资金使用情况进行督导。
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2010-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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2010-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年8月16日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换六届董、监事会部分董、监事的议案。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案。
三、通过关于公司拟向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期综合授信额度(续贷)的议案。
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2010-08-14
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司六届十四次董事会通过的相关决议，公司竞买吉林省信托有限责任公司持有的天富期货有限公司(注册资本为10000万元；经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值为12023.56万元)2500万股股权(占该公司总股本25%)并摘牌成功，交易双方于2010年8月12日签订《股权转让协议》，收购价格为每股1.5元，总价款为人民币3750万元(即挂牌底价)。
上述事项尚需中国证券监督管理委员会核准。
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2010-08-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年8月12日以董事传签方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下事项：
经与天富期货有限公司(公司持股25%，下称：天富期货)其他股东吉林省信托有限责任公司和深圳市力元资产管理有限公司协商，三方股东按每股1元的价格对天富期货按持股比例进行增资，增资总额为5000万元，其中公司增资1250万元。
本次增资事宜尚需中国证券监督管理委员会核准。
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2010-08-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年8月2日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司改变部分募集资金用途的议案。
二、通过董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告。
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年7月29日以董事传签方式召开六届十四次董事会，会议审议同意公司出资3750万元参与竞买吉林省信托有限责任公司在吉林长春产权交易所挂牌转让的天富期货有限公司(注册资本为10000万元；下称：天富期货)2500万股股权(占该公司总股本的25%)，以天富期货评估值(净资产为12023.56万元)及标的股权挂牌底价(3750万元)为参考，竞买价格为每股1.5元。
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2010-07-29
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公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年7月28日与清华大学签署《合作协议书》，双方拟联合成立“清华大学-中科英华电动汽车研究院”(下称：研究院)，并对其组织结构、双方责任、知识产权归属作出有关约定，其中：公司按期支付研发经费，双方商定该等投入为3000万元，分五年投入，原则上每年科研预算不低于600万元；公司投入清华大学资金用于清华大学进行技术研发和实验而购置的设备、器材归清华大学所有；清华大学按研究院管理委员会审批的项目组织完成研究开发计划。
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2010-07-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,198,925,065.92 2,991,046,043.86
所有者权益(或股东权益) 2,043,403,543.20 1,317,538,813.92
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7764 1.2964
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 458,032,792.01 298,100,424.02
归属于上市公司股东的净利润 9,103,074.60 2,029,945.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,308,953.29 1,419,809.97
基本每股收益 0.0088 0.0020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0080 0.0014
加权平均净资产收益率(%) 0.6285 0.1547
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0406 0.0031
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2010-07-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换部分董事的议案
（1）同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案
（2）选举王为钢先生为公司第六届董事会董事
2、关于更换部分监事的议案
（1）同意方伟先生辞去公司监事职务的议案
（2）选举王志刚先生为公司第六届监事会监事
3、关于公司发行短期融资券的议案
4、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期综合授信额度（续贷）的议案 |
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2010-07-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年7月26日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换部分董、监事的议案。
三、通过关于公司在中国境内发行总额不超过8亿元人民币短期融资券的议案。
四、通过公司向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期综合授信额度(续贷)的议案，并仍用公司部分控股子公司股权进行抵押。
董事会决定于2010年8月16日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-07-17
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司改变部分募集资金用途的议案
2、关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告 |
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2010-07-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年7月16日召开六届十二次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司改变部分募集资金用途的议案：公司拟将尚未增资投入青海电子材料产业发展有限公司(注册资本90000万元，公司及其全资子公司持股94.44%，下称：青海电子)用于新建年产15000吨高档电解铜箔工程(二期)项目的募集资金进行变更，变更金额为357854647.42元，变更项目如下：
1、公司拟使用募集资金5500万元人民币，以每股1.1元的价格收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子5000万股国有股权(评估价值5342.52万元)。本次收购完成后，青海电子将成为公司的全资子公司。本次股权转让事宜已获青海省政府国有资产管理委员会和西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会有关文批准。
2、公司拟出资2亿元人民币(其中使用募集资金191864647.42元)增资中科英华(香港)商贸有限公司，该公司使用本次全部增资资金和自有资金5000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司[截至2010年5月31日注册资本(实收资本)为2590.03万美元，最终评估价值为27022.04万元]100%股权。
3、公司及其全资公司 Bachfield Limited 拟共同出资约14800万元人民币(约2166万美元)同比例增资联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本6500万美元，实收资本43373980美元，下称：联合铜箔)，用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目(两项目总投资合计为11099万元人民币)。其中，公司按持股比例75%拟出资11100万元人民币(其中使用募集资金11099万元)。本次增资后，联合铜箔的注册资本为6500万美元，实收资本约为6500万美元。本次增资事宜已获惠州对外贸易经济合作局有关文批准。
二、通过董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告。
董事会决定于2010年8月2日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-14
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年7月12日与中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：森工集团)签订《股权转让协议》，公司受让森工集团持有的天治基金管理有限公司(目前注册资本为13000万元；经评估的全部股东权益价值为23408.73万元)3000万股股权(占该公司总股本23.08%)，收购价格每股2.55元，合计7650万元人民币。
上述事项已经公司六届十一次董事会审议通过；尚需中国证券监督管理委员会核准。
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2010-07-10
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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近日，中科英华高技术股份有限公司与杭州银行股份有限公司(下称：杭州银行)签订了最高额保证合同，为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高额20000万元1年期借款提供连带责任保证担保。该事项已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为172990万元人民币及2000万美元，均为对公司控股子公司的担保；无逾期对外担保。
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2010-07-03
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年6月29日与国家开发银行青海省分行签订担保合同，为公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司(公司及其全资子公司共持有其94.44%的股权)向该行申请用于二期项目建设及进口生产设备等8年期建设项目资金贷款2亿元人民币、2000万元美金提供连带责任保证担保。上述担保事项已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为152990万元人民币、2000万美元，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟为公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请8年期建设项目资金贷款人民币2亿元、美金2000万元提供担保的议案。
二、通过关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1年期授信额度提供担保的议案。
三、通过关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川北支行、杭州银行上海分行申请的1年期授信额度最高限额人民币2000万元(续贷)、2亿元提供担保的议案。
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2010-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟为公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请8年期建设项目资金贷款人民币2亿元、美金2000万元提供担保的议案。
二、通过关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1年期授信额度提供担保的议案。
三、通过关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川北支行、杭州银行上海分行申请的1年期授信额度最高限额人民币2000万元(续贷)、2亿元提供担保的议案。
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2010-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年6月9日召开六届十一次董事会，会议审议同意公司拟出资不超过7650万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：吉林森林)持有的天治基金管理有限公司(目前注册资本13000万元，在评估基准日2010年3月31日持续经营前提下，该公司的全部股东权益价值为23408.73万元)3000万股股权(占该公司总股本23.08%)，收购价不高于每股2.55元。
该收购事宜尚需吉林森林上级主管国资部门及中国证券监督管理委员会核准。
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2010-06-04
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司定于2010年6月9日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
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2010-06-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请8 年期建设项目资金贷款人民币2 亿元、美金2000 万元提供担保的议案；
2、关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
3、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额2 亿元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
4、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川北支行申请最高限额2000 万元人民币1 年期授信额度（续贷）提供担保的议案 |
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2010-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年5月31日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司先行使用本次非公开发行股票募集资金(净额为757854647.42元)中的4亿元对控股子公司青海电子材料产业发展有限公司(公司及其全资子公司共持有其90%的股权，下称：青海电子)进行增资，以满足青海电子年产15000吨高档电解铜箔工程(二期)项目目前的建设资金需求，剩余募集资金357854647.42元将暂存于公司募集资金专用账户中，并将根据该项目未来的进展及资金需求情况进行安排使用。
二、通过关于公司为下列子公司提供担保的议案：公司拟为青海电子向国家开发银行青海省分行申请的8年期建设项目资金贷款人民币2亿元、美金2000万元提供担保；为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司分别向杭州银行上海分行、招商银行上海分行川北支行申请最高限额人民币2亿元、2000万元(续贷)的1年期综合授信额度提供担保；为控股75%的子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1年期综合授信额度提供连带责任担保。相关担保协议尚未签署。
公司对外担保(含本次拟担保额)累计数量为192990万元人民币、2000万美元，无逾期对外担保。
三、同意公司继续以有关房屋及土地作抵押，向中国工商银行长春高新开发区支行申请2500万元流动资金抵押贷款(续贷；原贷款将于近日到期)，期限一年。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-02
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，2010年5月31日，中科英华高技术股份有限公司与吉林银行长春经济开发区支行和东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)、公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司(下称：青海电子)与东莞证券分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行，分别签署了三份《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》。公司及青海电子在上述有关专户银行开设募集资金专户，该等专户仅用于增资青海电子新建年产15000吨高档电解铜箔工程(二期)项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；东莞证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-05-21
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司本次向海通证券股份有限公司等9家特定投资者非公开发行13400万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.85元/股，实际募集资金净额为757854647.42元。公司已于2010年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜，该等股份的限售期(自2010年5月21日起算)为12个月，预计于2011年5月21日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 39,000,000 121,000,000 160,000,000
境内自然人持有股份 0 13,000,000 13,000,000
有限售条件的流通股合计 39,000,000 134,000,000 173,000,000
无限售条件的流通股
A股 977,312,097 0 977,312,097
无限售条件的流通股份合计 977,312,097 0 977,312,097
股份总额 1,016,312,097 134,000,000 1,150,312,097
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,321,482,799.49 2,991,046,043.86
所有者权益(或股东权益) 1,320,725,015.70 1,317,538,813.92
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2995 1.2964
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,210,918.79 3,210,918.79
基本每股收益 0.0032 0.0032
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0031 0.0031
加权平均净资产收益率(%) 0.2434 0.2434
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.2396 0.2396
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0610
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2010-04-24
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年4月22日收到中国证监会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过15000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2010-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2010-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中科英华高技术股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税)。
股权登记日：2010年4月21日
除息日：2010年4月22日
现金红利到帐日：2010年4月28日
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2010-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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