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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2010-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年4月13日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600110) 中科英华:关于中融人寿获准开业公告 |
上交所公告 |
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| 关于中融人寿获准开业公告
中科英华高技术股份有限公司于2010年3月24日接到中融人寿保险股份有限公司[筹；公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司出资占其总股本的20%，简称：中融人寿]通知，中融人寿开业申请已获中国保险监督管理委员会有关文件批准。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年3月20日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本1016312097股为基数，每10股派0.4元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、同意李现春辞去公司副总裁职务。
六、通过董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
八、同意公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司拟投资新建《特种高压电缆工程项目》，项目计划总投资23896万元(资金来源均为企业自筹或银行贷款)。
董事会决定于2010年4月13日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 717,097,957.02 896,660,155.60
归属于上市公司股东的净利润 6,156,844.58 38,325,461.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 509,323.81 37,397,896.75
基本每股收益 0.0061 0.0380
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0005 0.0370
加权平均净资产收益率(%) 0.47 4.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.04 4.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0123 0.2494
2009年末 2008年末
总资产 2,991,046,043.86 2,579,023,797.24
所有者权益(或股东权益) 1,317,538,813.92 1,311,046,848.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2964 1.9350
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司独立董事2009 年度述职报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、公司2009 年度报告正文及摘要；
7、公司董事会经费2010 年度预算方案；
8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
9、关于调整公司部分董事的议案。
（1）同意王百川先生辞去公司董事职务；
（2）选举沙雨峰先生为公司第六届董事会董事 |
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2010-03-18
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公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)发行审核委员会于2010年3月17日审核，中科英华高技术股份有限公司2009年非公开发行股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式批文后另行。
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2010-03-06
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经中科英华高技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会通过，公司于2010年2月、3月，分别与国家开发银行青海省分行(下称：青海分行)、建设银行股份有限公司惠州市分行(下称：惠州分行)签订担保合同，为公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司(公司及其全资子公司合计持股90%)向青海分行申请的一年期流动资金2亿元人民币借款、公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州分行申请的一年期流动资金3000万元人民币借款(续贷)提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为137000万元人民币，均为对公司控股子公司的担保；无逾期对外担保。
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2010-02-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年2月23日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟为公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2亿元人民币借款提供担保的议案。
二、通过拟为公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000万元人民币借款(续贷)提供担保的议案。
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2010-02-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于拟为青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2 亿元人民币借款提供担保的议案；
2、关于拟为本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000 万元人民币借款（续贷）提供担保的议案 |
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2010-02-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于拟为青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2 亿元人民币借款提供担保的议案；
2、关于拟为本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000 万元人民币借款（续贷）提供担保的议案 |
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2010-02-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年2月4日以董事传签方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司拟为控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金2亿元人民币借款、全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金3000万元人民币借款(续贷)提供担保的议案，相关担保协议均尚未签署。
董事会决定于2010年2月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-21
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会相关决议，公司于2010年1月与吉林银行签订了最高限额不可撤销担保书，为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向该银行申请的10000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为117000万元人民币(均为对公司控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
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2010-01-15
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度净利润与上年同期(实现净利润38325461.65元)相比减少50%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-09 ;一次变更日期: 2010-03-23 ;一次变更公告日期: 2010-01-27 |
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2009-12-29
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控股子公司获国家补助资金公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司近日收到青海省发展和改革委员会及青海省经济委员会有关通知文件，公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(现更名为青海电子材料产业发展有限公司；公司及全资子公司共持有其90%的股份)的“年产1万吨高档电解铜箔项目”列入青海电子信息产业振兴和技术改造项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划(第一批)，获国家补助资金3000万元(资金到位时间尚未确定)，专项用于项目建设。
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2009-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年10月29日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年非公开发行股票方案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请的综合授信额度5000万元、郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的2000万元综合授信及联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的3000万元综合授信(上述授信均为1年期)提供担保的议案。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,021,176,427.44 2,579,023,797.24
所有者权益(或股东权益) 1,315,305,578.02 1,311,046,848.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2942 1.9350
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,040,578.24 4,070,523.90
基本每股收益 0.0020 0.0040
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0030
全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 0.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0527
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2009-10-21
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召开2009年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2009年10月29日上午9:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2009年非公开发行股票方案的议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2009-10-20
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召开2009年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2009年10月29日上午9:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2009年非公开发行股票方案的议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2009-10-20
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,021,176,427.44 2,579,023,797.24
所有者权益(或股东权益) 1,315,305,578.02 1,311,046,848.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2942 1.9350
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,040,578.24 4,070,523.90
基本每股收益 0.0020 0.0040
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0030
全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 0.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0527
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2009-10-13
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《公司非公开发行股票预案》；
6、审议《公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请1 年期综合授信额度5000 万提供担保的议案》；
8、审议《拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的1年期2000万元综合授信提供担保的议案》；
9、审议《拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的1 年期3000 万元综合授信提供担保的议案》 |
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2009-10-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年10月11日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过15000万股(含15000万股)境内上市人民币普通股(A股)；发行价格不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，全体投资者均以现金方式认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过关于公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过公司为下述子公司提供担保的议案：拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、联合铜箔(惠州)有限公司向中信银行上海分行五牛城支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的综合授信额度5000万元(续贷)、3000万元，以及公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请2000万元综合授信额度分别提供担保，上述授信期限均为一年。本次担保金额共计10000万元(其中拟新增担保5000万元)，相关担保协议尚未签署。公司对外担保累计数量112000万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年10月29日上午9:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2009-09-30
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(600110) 中科英华:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 10780851.46
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 7736400.05
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 6139386.01
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 4912000.02
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 3684000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 1660256.05
华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业部 729432.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 711226.90
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 642858.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 625666.00
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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无限售条件流通股协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司股东中科英华股份投资集合资金信托(持有公司51000089股股份，占公司总股本的5.02%，下称：集合资金信托)的管理公司平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)于2009年9月29日与润物控股有限公司(下称：润物控股)签署了《公司目标股份买卖合同》，平安信托将其管理的集合资金信托计划结束后持有的公司51000000股无限售条件流通股份(占公司总股本的5.02%)以协议方式转让给润物控股，转让价格均每股10元，总价款为5.1亿元。
本次股份转让后，平安信托持有公司股份为89股流通股；润物控股持有公司股份为51000000股。
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2009-09-12
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全资子公司合资设立中融保险公告 |
上交所公告 |
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经中科英华高技术股份有限公司五届三十七次董事会通过，公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)于2009年6月与启迪控股股份有限公司等其他五位出资方签订《发起人协议》，共同以现金出资在“正华健康保险股份有限公司”基础上设立中融人寿保险股份有限公司(简称：中融保险)，注册资本拟定为2.2亿元，发起人认购股份(每股面值1元)价格为人民币1.3元/股。其中，联合铜箔以自有资金认购4400万股，出资总额为5720万元，占中融保险总股本的20%(与另3家出资方持股比例相同)。
上述事项已获中国保险监督管理委员会办公厅有关文批准。
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2009-09-10
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司接到控股股东郑永刚(本次大宗交易前，持有公司股份104713270股，占公司总股本的10.30%)通知，郑永刚于2009年9月8日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股份1900万股，占公司股份总额的1.87%，减持价格为每股5.24元。
本次大宗交易后，郑永刚持有公司无限售条件流通股85713270股，占公司总股份的8.43%，仍为公司控股股东。
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2009-09-03
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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中科英华高技术股份有限公司(简称：中科英华)股东郑永刚[本次权益变动前，其及一致行动人杉杉集团有限公司(郑永刚系其实际控制人，下称：杉杉集团)合计持有中科英华161021685股股份，持股比例为15.84%]于2009年9月1日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)以大宗交易方式减持其持有的中科英华无限售条件流通股份7160000股，占中科英华股本总额的0.71%。郑永刚累计减持其持有的中科英华无限售条件流通股份31160000股，占中科英华股本总额的3.07%。
杉杉集团于2009年7月13日至7月17日之间通过上证所系统共减持中科英华无限售条件流通股份19654900股，占公司股份总额的1.93%。杉杉集团累计减持其持有的中科英华无限售条件流通股份19654900股，占中科英华股本总额的1.93%。
至此，郑永刚及杉杉集团合计减持持有的中科英华5%的股份。
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2009-09-03
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股东出售股份公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年9月2日接到股东郑永刚(本次交易前，持有公司股份111873270股，占公司总股本的11.01%，为公司控股股东)、平安信托投资有限责任公司(本次交易前，持有公司股份70748789股，占公司总股本的6.96%，下称：平安信托)的通知：郑永刚于2009年9月1日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股716万股(占公司股份总额的0.71%)，减持价格为每股5.12元；平安信托分别于2009年7月30日和9月2日通过上证所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股5500000股和14248700股(分别占公司股份总额的0.54%和1.40%)，减持价格分别为每股7.25元、5.30元。
上述交易完成后，郑永刚持有公司无限售条件流通股104713270股(占公司总股份的10.30%)，仍为公司控股控股；平安信托持有公司无限售条件流通股51000089股(占公司总股份的5.02%)。
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