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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-03
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股东出售股份公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年9月2日接到股东郑永刚(本次交易前，持有公司股份111873270股，占公司总股本的11.01%，为公司控股股东)、平安信托投资有限责任公司(本次交易前，持有公司股份70748789股，占公司总股本的6.96%，下称：平安信托)的通知：郑永刚于2009年9月1日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股716万股(占公司股份总额的0.71%)，减持价格为每股5.12元；平安信托分别于2009年7月30日和9月2日通过上证所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股5500000股和14248700股(分别占公司股份总额的0.54%和1.40%)，减持价格分别为每股7.25元、5.30元。
上述交易完成后，郑永刚持有公司无限售条件流通股104713270股(占公司总股份的10.30%)，仍为公司控股控股；平安信托持有公司无限售条件流通股51000089股(占公司总股份的5.02%)。
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2009-09-01
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司接到控股股东郑永刚(本次交易前，持有公司股份135873270股，占公司总股本的13.37%)通知，郑永刚于2009年8月31日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有公司的无限售条件流通股份2400万股，占公司股份总额的2.36%，交易金额共计人民币132000000元。本次大宗交易后，郑永刚持有公司无限售条件流通股份111873270股，占公司总股份的11.01%，仍为公司控股股东。
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2009-08-28
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年8月27日接到股东张子燕(本次大宗交易前持有公司股份16971879股，占公司总股本的1.67%)的通知，张子燕于2009年8月21日、26日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式分别减持其持有的公司无限售条件流通股份8781800股、500000股，合计9281800股(占公司总股本的0.91%)，交易金额共计人民币55141074元；张子燕已合计减持其持有公司约5%的股份，尚持有公司无限售条件流通股7690079股(占公司总股本的0.76%)。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,806,076,172.69 2,579,023,797.24
所有者权益(或股东权益) 1,313,268,843.39 1,311,046,848.61
每股净资产 1.2922 1.9350
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 298,100,424.02 466,227,297.01
净利润 2,029,945.66 49,382,993.34
扣除非经常性损益后的净利润 1,419,809.97 49,455,291.66
基本每股收益 0.0020 0.0489
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0014 0.0490
净资产收益率(%) 0.15 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0031 -0.1683
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2009-08-25
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议，公司于2009年8月21日与杭州银行上海分行(下称：上海分行)签订了最高限额不可撤销担保书，公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海分行申请的5000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为107000万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年8月22日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过募集资金2009年中期存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-08-20
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年8月19日接到股东张子燕(本次交易前持有公司股份48726879股，占公司总股本的4.79%)的通知，张子燕于2009年8月18日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式分两笔共减持其持有的公司无限售条件流通股份3175.5万股，占公司股份总额的3.12%，交易金额共计人民币190530000元；至此，张子燕尚持有公司无限售条件流通股16971879股，占公司总股份的1.67%。
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2009-08-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年8月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案。
二、通过拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行、公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行、公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行、公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行分别申请的最高限额人民币5000万元、2300万元、1亿元、1亿元的授信额度(均为1年期)提供担保的议案。
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2009-07-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年7月27日以传签方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案，公司拟用全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司75%的股权、公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司(下称：金海实业)100%的股权进行抵押。
二、通过公司拟为下述子公司提供担保的议案：为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额5000万元授信额度、公司控股75%的郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额2300万元人民币授信额度、公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1亿元授信额度及金海实业向中信银行沈阳分行申请最高限额1亿元授信额度(上述授信期限均为1年)提供担保。本次担保金额共计27300万元人民币(均为新增担保)，相关担保协议尚未签署。
公司对外担保累计数量129300万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年8月17日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）。
2、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额5000 万元1 年期授信额度提供担保的议案；
3、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额2300 万元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
4、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案；
5、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案 |
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2009-07-22
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股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年7月20日接到股东张子燕(原持有公司股份58500000股，占公司总股本的5.76%)的交割凭证，2009年7月14日至17日之间，张子燕通过上海证券交易所竞价交易系统出售公司股份9773121股(占公司股份总额的0.96%)，价格区间为7.40-7.98元/股。
截至2009年7月20日，张子燕持有公司限售股48726879股(占公司总股份的4.79%)。
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2009-07-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司本次有限售条件的流通股286524587股将于2009年7月27日起上市流通。
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2009-07-17
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公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司(下称：郑州电缆)于2009年7月2日与中国光彩事业国际投资公司、北京国电华北电力工程有限公司等五家单位一致同意成立对俄电网改造项目的联合体，已签署了意见一致的会议纪要。相关投资事项目前无任何具体安排，郑州电缆对此事项未与相关方签署任何协议、意向书或备忘录，尚存在很大的不确定性。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年6月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈远为公司董事长。
二、推选黄宝育为公司副董事长，并聘任其为公司董事会秘书。
三、续聘谢利克为公司总裁。
四、通过关于修改董事会对公司总裁授权额度的议案。
五、推选李怀璋为公司监事会主席。
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2009-06-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年6月19日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于西宁经济技术开发区发展集团公司向公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资1亿元的议案。
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2009-06-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年6月9日以董事传签方式召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司(下称：北京中科)于同日与李树军、李燕明分别签订《股权转让协议》，北京中科分别收购上述两人持有的北京创亚动力电池研发有限公司(注册资本3800万元，下称：创亚动力)39.47%、60.53%，合计100%的股权。以截止2009年5月31日经审计的创亚动力净资产值37407456.06万元为参考依据，收购价格为每股1元，收购价款合计3800万元人民币。
二、同意公司将持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元，下称：上海科润)全部9000万股股权(占其总股本的60%)转让给公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)，以截止2008年12月31日标的股权的净资产值为参考依据，定价为每股为1元。本次转让后，上海中科持有上海科润80%的股权。
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2009-06-06
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司定于2009年6月11日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
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2009-06-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年5月31日召开五届三十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过西宁经济技术开发区发展集团公司(下称：西宁经开)向公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本35000万元，目前尚处建设期，下称：西矿铜箔)增资的议案：公司于同日与西宁经开及公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)签订附生效条件的《增资协议》，西宁经开在公司将持有的西矿铜箔5000万股股权转让给联合铜箔，及联合铜箔再以货币方式出资人民币10000万元(上述股权转让及增资事宜均已经公司2008年年度股东大会通过)后，对西矿铜箔增资10000万元，即：西宁经开首先出资5000万元，其中土地417亩经评估作价人民币4170万元整，货币资金830万元整；剩余的5000万元货币出资根据项目的资金需要，由三方商定具体到位时间，但最晚应在相关协议生效后一年以内出资完毕。增资后，西矿铜箔名称变更为“青海电子材料产业发展有限公司”，注册资本增加至5.5亿元，其中公司、联合铜箔、西宁经开分别出资3亿元、1.5亿元、1亿元，分别占总股本的54.55%、27.27%、18.18%。该协议尚需取得各方内部相关权力机构及相关政府机关批准后生效。截止本公告日，西宁经开出资已获得西宁经济技术开发区管理委员会及西宁经济技术开发区东川工业园区财政局有关文批准。
董事会拟定于2009年6月19日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案；
3、关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资1 亿元的议案 |
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2009-05-22
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2009年5月27日
除权日：2009年6月1日
新增无限售股份上市日：2009年6月2日
本次实施转增股本后，按新股本1016312097股摊薄计算的公司2008年度每股净收益为0.038元。
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2009-05-22
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司五届三十五次董事会决议，公司全资子公司松原市金海实业有限公司(下称：松原金海)于2009年5月17日与上海殊同投资有限公司(下称：上海殊同)签订《股权转让协议》，松原金海收购上海殊同持有的北京世新泰德投资顾问有限公司(注册资本2800万元，下称：世新泰德)100%的股权，以世新泰德评估后净资产价值4737.53万元为参考，本次股权转让价款为4500万元人民币。
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2009-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年5月17日以董事传签方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资4500万元收购上海殊同投资有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%的股权。
二、同意公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期综合授信(续贷)。
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2009-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年5月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2008年12月31日总股本677541398股为基数，每10股转增5股。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于拟为2008年公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保再延期3年的议案。
五、通过关于公司变更募集资金投向的议案。
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2009-05-06
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(600110) 中科英华:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 67824850.47
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 17368563.08
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 17320799.97
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 12370968.99
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7732500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 3374988.86
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 2846781.10
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 2810737.06
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 2809834.00
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 2171286.02
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2009-05-06
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公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年5月5日与西宁经济技术开发区发展集团公司(下称：西宁经开)签署合作意向书，合作双方“联合建设青海电子材料产业基地”。项目占地约500亩，西宁经开协调安排，总投资预计30亿元人民币。合作双方共同拟在公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司项目基础上引进上下游及相关企业，建成铜箔、覆铜板、印刷线路板相关应用产品、锂电池材料、绿色高容量电池和超级电容器等项目的产业化生产基地。双方合作后，公司将享受开发区内各项优惠政策。具体合作方式以双方签订的正式协议为准，并且应当得到各自有权机构的批准并履行相应程序。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,757,761,971.44 2,579,023,797.24
所有者权益(或股东权益) 1,312,125,038.82 1,311,046,848.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9366 1.9350
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,081,582.80 1,081,582.80
基本每股收益 0.0016 0.0016
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0016 0.0016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0872
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2008 年度报告正文及摘要；
6、公司董事会经费2009 年度预算方案；
7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于拟为2008 年公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年期项目资金贷款提供担保再延期3 年的议案；
9、关于公司变更募集资金投向的议案 |
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