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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2008 年度报告正文及摘要；
6、公司董事会经费2009 年度预算方案；
7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于拟为2008 年公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年期项目资金贷款提供担保再延期3 年的议案；
9、关于公司变更募集资金投向的议案 |
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 896,660,155.60 629,657,530.30
归属于上市公司股东的净利润 38,325,461.65 73,187,224.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,397,896.75 72,652,689.11
基本每股收益 0.0569 0.1123
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0556 0.1115
全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 8.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 8.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2494 0.1535
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,579,023,797.24 1,754,163,946.28
所有者权益(或股东权益) 1,311,046,848.61 844,248,381.25
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年4月19日召开五届三十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2008年12月31日总股本677541398股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过将2008年公司为全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元项目资金贷款(该公司拟将贷款期限由5年再增加3年)提供的担保再延期三年的议案。
五、通过公司变更募集资金投向的议案。
六、通过《董事会关于募集资金2008年度存放和使用情况的专项说明》。
七、同意公司将向中国工商银行长春高新开发区支行申请的1800万元、700万元抵押贷款(分别于5月15日、7月4日到期)合并进行续贷，期限为一年，并仍用公司相关房屋及土地作为抵押。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于近日与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了贷款担保合同，公司为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向该银行申请的3000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为102000万元人民币(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-20
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控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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近日，中科英华高技术股份有限公司控股75%的郑州电缆有限公司接获由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局下发的《关于认定河南省2008年度第二批高新技术企业的通知》，认定日期为2009年2月23日；公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月29日。上述认定有效期均为三年。
以上两公司被认定为高新技术企业后三年内，将享受所得税按15%税率征收的优惠政策。
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2009-03-14
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股东持有股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年3月12日接到股东平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)交割凭证，2007年9月22日至2009年3月10日之间，“平安信托-中科英华股份投资集合资金信托”(下称：资金信托)通过上海证券交易所(下称：上证所)挂牌交易出售公司股份6389670股，占公司总股本的0.95%。
2009年3月11日，窦兴荣、力元资产通过上证所交易系统以大宗交易的方式分别受让了资金信托持有的公司股份20000000股、12651900股，共计32651900股，占公司总股本的4.82%。经议价协商后确定，此次大宗交易金额共计约为人民币22856万元。
本次大宗交易后，资金信托持有公司限售流通股份47165859股，占公司总股本的6.96%。
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2009-03-05
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司近日与招商银行股份有限公司上海川北支行(下称：川北支行)签订了最高限额不可撤销担保书，公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向川北支行申请的2000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为99000万元人民币，均为对公司控股子公司的担保；公司无逾期对外担保。
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2009-02-10
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司近日接获由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务局和吉林省地方税务局下发的有关通知，公司于2008年12月2日被认定为吉林省2008年第二批高新技术企业，认定有效期为3年。公司被认定为高新技术企业后三年内，将享受所得税按15%税率征收的优惠政策。
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2009-02-03
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于2009年1月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)签订了贷款担保合同，公司为控股75%的子公司郑州电缆有限公司向郑州分行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为2年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为10.14亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保；无对外逾期担保。
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2009-01-16
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公布股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布股票交易异常波动公告
中科英华高技术股份有限公司股票于2009年1月13日至15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经自查，除公司2009年1月15日公布的“关于公司控股子公司上海科润创业投资有限公司拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司(暂定名)”事项外，公司董事会承诺在未来三个月内，公司不存在重大资产重组、定向增发、股权转让、整体上市等影响公司股价波动事宜。此外，截止目前公司生产经营一切正常。
根据公司控股股东郑永刚复函：其控股子公司杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)近期与伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤株式会社)商谈，拟将杉杉控股所持杉杉集团有限公司(持有公司16765610股股份，占公司总股本的2.57%)不超过30%的股权出让给伊藤株式会社(含其控股子公司)，该事项正在洽谈过程中，此交易尚存在不确定性。除此之外，郑永刚及其控股公司三个月内无重大资产重组、定向增发、股权转让、整体上市等影响公司股价波动事宜，也没有应由公司披露而未披露的信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司股票于2009年1月13日至15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经自查，除公司2009年1月15日公布的“关于公司控股子公司上海科润创业投资有限公司拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司(暂定名)”事项外，公司董事会承诺在未来三个月内，公司不存在重大资产重组、定向增发、股权转让、整体上市等影响公司股价波动事宜。此外，截止目前公司生产经营一切正常。
根据公司控股股东郑永刚复函：其控股子公司杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)近期与伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤株式会社)商谈，拟将杉杉控股所持杉杉集团有限公司(持有公司16765610股股份，占公司总股本的2.57%)不超过30%的股权出让给伊藤株式会社(含其控股子公司)，该事项正在洽谈过程中，此交易尚存在不确定性。除此之外，郑永刚及其控股公司三个月内无重大资产重组、定向增发、股权转让、整体上市等影响公司股价波动事宜，也没有应由公司披露而未披露的信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-15
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(600110) 中科英华:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 22923606.78
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 22616445.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 10287889.62
江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 8788340.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 8462624.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 9946631.90
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 5634619.13
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 4905403.83
东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 4249195.30
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 3844185.81
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2009-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年1月14日召开五届三十二次董事会，会议审议同意公司控股80%的上海科润创业投资有限公司(下称：上海科润)拟与杭州高新风险投资有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司共同组建设立杭州互联网创业投资有限公司(暂定名)，注册资本1亿元人民币。其中，上海科润以现金出资7500万元，占新设公司总股本的75%。相关协议尚未签署。
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2009-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司、上海中科英华科技发展有限公司及郑州电缆有限公司在相关银行申请的贷款和综合授信分别提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年12月24日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下事项：
公司五届二十一次董事会通过的公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)增资湖州上辐电线电缆高技术有限公司(下称：湖州上辐)，用于其购买湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称：湖州中科)相关资产的事宜已经完成，现对交易的部分操作程序调整为：湖州中科以原定出售的房屋、土地对湖州上辐进行增资，然后将该增资部分股权转让给上海中科，其余操作流程不变。董事会对上述增资收购的程序和结果予以确认 |
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2008-12-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日以传阅方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
二、通过公司关于为子公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请最高限额3000万元人民币1年期流动资金贷款、全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行申请最高限额2000万元人民币1年期综合授信、控股75.53%的子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万元人民币2年期流动资金贷款分别提供担保，担保协议尚未签署。
本次担保金额共计15000万元人民币(均为新增担保)。公司对外担保累计数量106400万元人民币(包括本次担保)，无对外担保逾期。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-12-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日以传阅方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
二、通过公司关于为子公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请最高限额3000万元人民币1年期流动资金贷款、全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行申请最高限额2000万元人民币1年期综合授信、控股75.53%的子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万元人民币2年期流动资金贷款分别提供担保，担保协议尚未签署。
本次担保金额共计15000万元人民币(均为新增担保)。公司对外担保累计数量106400万元人民币(包括本次担保)，无对外担保逾期。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-12-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日以传阅方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
二、通过公司关于为子公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请最高限额3000万元人民币1年期流动资金贷款、全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行申请最高限额2000万元人民币1年期综合授信、控股75.53%的子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万元人民币2年期流动资金贷款分别提供担保，担保协议尚未签署。
本次担保金额共计15000万元人民币(均为新增担保)。公司对外担保累计数量106400万元人民币(包括本次担保)，无对外担保逾期。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、拟为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款3000万元人民币提供担保的议案
2．拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请1年期综合授信2000万人民币提供担保的议案
3、拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、关于为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请1年期的2000万元人民币贷款提供担保议案 |
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2008-12-18
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公布收购资产公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司五届二十一次及二十九次董事会决议，公司于2008年12月16日与上海易恩实业有限公司(下称：上海易恩)签订《股权转让合同》，公司采用协议转让的方式收购上海易恩持有的上海科润创业投资有限公司[注册资金为人民币15000万元，公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)持股20%，下称：上海科润]9000万股股权(占该公司总股本60%)，以截至2008年10月31日上海科润经审计的净资产值144726355.58元为依据，标的股权转让价格为9000万元人民币。本次收购完成后，公司及上海中科共持有上海科润80%的股权，为其控股股东。
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2008-12-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年12月8日以传阅方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司对五届二十一次董事会通过的拟出资收购上海易恩实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(下称：科润创业)9000万股股权(占该公司总股本的60%)的定价依据进行重新确认，调整为以截止2008年10月31日科润创业经重新审计的净资产值144726355.58元为定价依据，以9000万元的价格收购上述股权。
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2008-11-07
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年11月5日与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行签订了贷款担保合同，公司为绝对控股65%的子公司郑州电缆有限公司向上述银行申请的2000万元人民币贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。此担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为9.14亿元人民币(均为对控股子公司的担保)，无对外担保逾期。
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2008-10-30
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公布更换2007年度非公开发行股票保荐人公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于近日收到2007年度非公开发行股票保荐机构-东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)有关函，顾连书因个人原因工作发生变动，不再担任公司该项目的保荐代表人，由潘云松接替其担任保荐代表人并履行相关职责。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,659,018,968.73 1,756,621,233.40
所有者权益(或股东权益) 1,333,438,262.71 846,705,668.37
归属于上市公司股东的每股净资产 1.97 1.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,814,595.64 55,197,588.98
基本每股收益 0.0084 0.0822
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0825
全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 4.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0157
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2008-10-07
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为全资子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年9月27日与中信银行上海分行(下称：上海分行)签订了贷款担保合同，公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海分行申请的5000万元人民币贷款(续贷)提供连带责任担保，期限为一年。该事项已经公司2007年年度股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为9.19亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2500万元提供担保(续贷)的议案。
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2008-09-02
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年9月1日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票募集资金使用安排。
二、通过关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司(下称：青海西矿)5000吨/年电解铜箔项目的议案。
三、通过关于以自有资金增资青海西矿的议案。
四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。
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2008-08-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年8月25日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为控股75%的子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州市分行申请的最高限额2500万元1年期流动资金贷款(续贷)提供担保的议案。
公司累计对外担保额91900万元。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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