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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年8月25日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为控股75%的子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州市分行申请的最高限额2500万元1年期流动资金贷款(续贷)提供担保的议案。
公司累计对外担保额91900万元。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,119,074,882.65 1,756,621,233.40
所有者权益(或股东权益) 1,328,591,328.10 846,705,668.37
每股净资产 1.96 1.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 466,227,297.01 274,168,932.52
净利润 49,382,993.34 48,797,111.43
扣除非经常性损益后的净利润 49,455,291.66 48,601,516.59
基本每股收益 0.0738 0.0749
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0739 0.0746
净资产收益率(%) 3.72 5.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1683 0.0956
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2008-08-27
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2,500 万元提供担保（续贷）的议案 |
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2008-08-14
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司非公开发行股票募集资金使用安排
2、关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司5,000 吨/年电解铜箔项目的议案；
3、关于以自有资金增资青海西矿联合铜箔有限公司的议案；
4、 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2008-08-14
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司非公开发行股票募集资金使用安排
2、关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司5,000 吨/年电解铜箔项目的议案；
3、关于以自有资金增资青海西矿联合铜箔有限公司的议案；
4、 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2008-08-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年8月13日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票募集资金使用安排。
二、通过关于投资新建公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本25000万元人民币，下称：青海西矿)5000吨/年电解铜箔项目的议案：该项目固定资产投资38776万元，其中：8776万元由企业自筹解决，30000万元申请银行贷款解决。该项目将在依法取得土地、环评等相关主管部门的审批后方可实施。
三、通过公司拟利用自有资金对青海西矿增资57476266.19股(增资价格1元/股)的议案。本次增资后，青海西矿总股本将增至3.5亿元。
四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》及《信息披露制度》的议案。
董事会决定于2008年9月1日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年7月14日以传阅方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过《2008年公司治理自查报告和整改计划》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年7月23日以传阅方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：由于国内A股市场环境发生变化，公司股票的市场价格低于非公开发行股票的发行底价，导致公司在中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件有效期内将不再有实施第二次发行的可能性，故决定放弃实施第二次发行。
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2008-07-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司本次有限售条件的流通股65154140股将于2008年7月28日起上市流通。
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2008-07-18
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权质押登记通知，公司自然人股东张子燕将其持有的公司39000000股限售流通股股权(占公司总股份的5.76%)质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押登记日为2008年7月17日。
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2008-07-15
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公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年7月11日接到平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)的通知，中科英华股份投资集合资金信托(截止2008年6月30日持有公司85412929股股权，占公司总股份的12.61%，下称：该信托)发生了变更，平安信托根据该信托的全体受益人的要求对受益人协议进行了变更，即在该信托信托期限届满时，受让信托财产中剩余公司股份的受让人由上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司变更为润物控股有限公司(下称：润物控股)。最终确定的转让价格以届时的补充协议为准。
因此，如果届时该信托的信托财产中仍有剩余的公司股份，则润物控股可能会受让上述股份而成为公司的股东。
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2008-07-11
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为全资子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司近日与国家开发银行签订了保证合同，公司为全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行申请的借款3亿元人民币提供连带责任担保，期限为五年。该事项已经公司2007年年度股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为9.19亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外担保逾期。
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2008-07-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案。
二、通过公司向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款(续贷)及最高限额4000万元的1年期授信额度的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、本公司向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）。公司用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的
股权；
2、中科英华高技术股份有限公司向兴业银行上海分行申请最高限额6000 万元的1 年期流动资金贷款（续贷）的议案；
3、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额4000万元的1 年期授信额度的议案 |
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2008-06-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年6月18日以传阅方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟用其全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司75%的股权及公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100%的股权作为抵押，向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案。
二、通过公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款(续贷)及最高限额4000万元的1年期授信额度的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年6月11日以董事传签方式召开五届二十二次董事会，根据五届二十一次董事会决议，会议审议通过如下事项：
一、同意公司及其控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称：湖州中科)于同日就出售长春热缩材料有限公司(下称：长春热缩)100%股权事项分别与上海至正企业发展有限公司、上海至正道化高分子材料有限公司签署的《股权转让协议》：同意以长春热缩截至2007年12月31日经审计的净资产值71863509.17元人民币(含2007年末合并未分配利润8202435.11元)作为确定协议项下转让价款的依据。长春热缩2007年末合并未分配利润由长春热缩原股东(转让方)享有，并由受让方先行代为支付。因此，协议项下股权转让的价款为63661074.06元。受让方在协议项下应向转让方支付的款项总额为71863509.17元人民币。
二、同意公司及其控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)于2008年6月11日分别与中盛伟侨国际投资控股有限公司(下称：中盛伟侨)就出售湖州中科100%股权事宜所签署的《股权转让协议》：同意以湖州中科截至2007年12月31日经审计的净资产值110960630.70元人民币(含2007年末合并未分配利润23508085.46元)作为确定协议项下转让价款的依据。湖州中科2007年末合并未分配利润由湖州中科原股东享有，并由受让方先行代为支付。因此，协议项下股权转让的价款为87452545.24元。受让方在协议项下应向转让方支付的款项总额为110960630.70元人民币。
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2008-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年5月29日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)对湖州上辐电线电缆高技术有限公司(注册资本1000万元，公司、上海中科分别持有其70%、30%的股权，下称：湖州上辐)增资9000万股，用于湖州上辐向湖州中科英华新材料高科技有限公司(注册资本8000万元，系公司控股子公司，下称：湖州中科)以帐面值购买相关经营性资产(包括土地、厂房设备等共计9182万元)。本次增资价格为每股1元，出资总额为9000万元人民币。本次增资后，湖州上辐注册资本增加至10000万元，上海中科、公司分别持有其93%、7%的股权。
二、同意上海中科受让湖州中科持有的广州中科英华材料科技发展有限公司(系公司控股子公司，下称：广州中科)300万股股权(占其总股本的20%)，股权转让价格为3478097.46元。
三、同意上海中科分别受让长春热缩材料有限公司(注册资本5000万元，系公司控股子公司，下称：长春热缩)、湖州中科持有的成都中科英华实业有限公司(系公司控股子公司，下称：成都中科)800万股、200万股股权(分别占其总股本的80%、20%)，股权转让价格合计为8765005.67元。
四、同意上海中科受让长春热缩分别持有的公司控股子公司济南中科英华商贸有限公司(下称：英华商贸)、南京中科英华新材料有限公司(下称：南京中科)各20万股股权(上述股权分别占标的公司总股本的40%)，股权转让价格分别为168704.40元、144167.41元。
上述二-四项的股权转让价格均以标的公司截止2007年12月31日经审计的账面值为依据确定。股权转让事宜完成后，广州中科、成都中科、英华商贸及南京中科将成为上海中科的全资子公司。
五、同意公司出资收购上海易恩实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元，上海中科持有其20%的股权，下称：上海科润)9000万股股权(占该公司总股本60%)，以截止2008年3月31日上海科润经审计的净资产值148394994.14元为依据，收购价格为每股1.00元。本次收购完成后，公司及上海中科共持有上海科润80%的股权，公司为该公司的控股股东。
六、同意公司及湖州中科分别将持有的长春热缩4950万股、50万股股权(分别占其总股本的99%、1%)转让给上海至正企业发展有限公司2000万股、上海至正道化高分子材料有限公司3000万股，经协商以截止2007年12月31日经审计的长春热缩账面值为依据，股权转让价格总额为71863509.17元。
七、同意公司及上海中科分别将持有的湖州中科5360万股、2640万股股权(分别占其总股本的67%、33%)转让给中盛伟侨国际投资控股有限公司，经协商以截止2007年12月31日经审计的湖州中科账面值为依据，股权转让价格总额为110960630.70元。
上述五-七项股权转让事宜的相关协议尚未签署。
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、同意分别为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科英华)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款、联合铜箔惠州有限公司(下称：联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称：建行惠州分行)申请1000万元1年期流动资金贷款(均为续贷)提供担保。
五、同意联合铜箔向建行惠州分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款、向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款、公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款、上海中科英华向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款，并同意公司为上述贷款提供担保。
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2008-04-23
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总经理由“陈远”变为“谢利克” ，2008-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2007 年度报告正文及摘要；
6、审议公司董事会经费2008 年度预算方案；
7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000 万元1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案
9、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1000 万元1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；
10、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1.3 亿元5 年期项目资金贷款的议案；
11、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1.3 亿元5 年期项目资金贷款提供担保的议案；
12、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1 亿元5 年期项目资金贷款的议案；
13、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请1 亿元5 年期项目资金贷款提供担保的议案 |
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 629,657,530.30 549,533,542.48
归属于上市公司股东的净利润 75,396,562.55 49,144,057.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,862,027.49 56,503,455.08
基本每股收益 0.1157 0.0754
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1149 0.0867
全面摊薄净资产收益率(%) 8.90 6.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.84 7.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1535 0.3670
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,756,621,233.40 1,209,125,296.30
所有者权益(或股东权益) 846,705,668.37 772,029,140.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 2.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年4月20日召开五届二十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司(原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司)为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司拟为控股90%的子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海公司)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款(续贷)、控股75%的子公司联合铜箔惠州有限公司(下称：联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称：建行惠州分行)申请最高限额1000万元1年期流动资金贷款(续贷)提供担保。同意联合铜箔拟向建行惠州分行、中国银行惠州市分行分别申请1.3亿元、1亿元5年期项目资金贷款；公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(公司及其控股子公司合计持有其100%的股权)拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款；上海公司拟向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款；公司拟为上述贷款提供担保，相关担保协议尚未签署。
公司本次担保金额共计69000万元人民币，其中新增担保金额63000万元，对外担保累计数量126900万元人民币(包括本次新增担保金额)。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
七、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意陈远辞去公司总裁职务；续聘谢利克为公司总裁。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,442,201,038.07 1,756,621,233.40
所有者权益(或股东权益) 1,293,872,215.25 846,705,668.37
归属于上市公司股东的每股净资产 1.910 1.300
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,180,643.85 22,180,643.85
基本每股收益 0.0327 0.0327
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0320 0.0320
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 1.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.68 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.103
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2008-04-10
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年4月8日以传阅方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以房屋及土地资产作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行(下称：工行开发区支行)申请1800万元流动资金抵押贷款(续贷)。
二、同意公司拟以土地资产作为抵押向工行开发区支行申请700万元流动资金抵押贷款。
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2008-04-03
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2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度净利润较上年度同期相比增长100%以上(上年同期净利润为人民币1601.34万元)，具体数据将在公司2008年一季度报告中予以披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-28
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月25日与中国进出口银行签订了保证合同，为公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(公司及控股子公司合计持有其60%的股权)向中国进出口银行申请的8年期项目资金借款5亿元人民币提供连带责任担保，期限为八年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额63900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保。
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2008-02-26
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公布公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月25日召开总裁办公会会议，会议审议同意公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)出资分别收购公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司、湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元，下称：上海科润)的全部股权，即上海科润股权500万股、2000万股，分别占其总股本的3.33%、13.33%，收购价格为出资额1元/股。本次转让后，上海中科持有上海科润20%的股权。
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2008-02-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月21日以董事传签方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟出资收购中润合创投资有限公司(下称：中润合创)持有的公司控股子公司郑州电缆有限公司(注册资本3亿元，公司及中润合创分别持有其65%、10%的股权，下称：郑州电缆)全部股权，收购价格为2007年末经审计的标的股权净值。
二、鉴于上述股权转让完成后，中润合创将不再持有郑州电缆股权，董事会同意公司拟出资4000万元作为股权托管保证金，受让中润合创在关于郑州电缆25%股权托管的《股权托管协议》[中润合创接受郑州投资控股有限公司(下称：郑州控股)及郑州电缆集团有限公司责任公司(下称：电缆集团)的委托托管两家持有的郑州电缆共计25%的股权]项下的权利和义务。上述权利义务的转让事宜已经取得郑州控股、电缆集团的书面同意 |
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2008-02-21
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关于为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月15日与中信银行沈阳分行(下称：中信沈阳分行)签订贷款担保合同，为公司控股99%的子公司长春热缩材料有限公司向中信沈阳分行申请的1年期流动资金借款1500万元(续贷)提供连带责任担保，期限一年。该事项已经公司五届一次董事会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为13900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保。
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