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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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关于为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月15日与中信银行沈阳分行(下称：中信沈阳分行)签订贷款担保合同，为公司控股99%的子公司长春热缩材料有限公司向中信沈阳分行申请的1年期流动资金借款1500万元(续贷)提供连带责任担保，期限一年。该事项已经公司五届一次董事会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为13900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保。
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2008-02-19
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案。
二、通过关于为上述贷款总额的100%提供担保的议案。
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2008-02-13
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非公开发行股票第一次发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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中科英华高技术股份有限公司本次非公开发行股票分两次发行，其中第一次向公司战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格发行2600万股境内上市人民币普通股(A股)。公司于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记及股份限售手续。本次新增股票的限售期为36个月(自2008年2月4日开始计算)，预计于2011年2月4日上市流通。第一次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 14,268,314 0 14,268,314
其他境内法人持有股份 79,742,930 26,000,000 105,742,930
境内自然人持有股份 162,159,287 0 162,159,287
有限售条件的流通股合计 256,170,531 26,000,000 282,170,531
无限售条件的流通股
A股 395,370,867 0 395,370,867
无限售条件的流通股合计 395,370,867 0 395,370,867
股份总额 651,541,398 26,000,000 677,541,398
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2008-02-05
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中科英华高技术股份有限公司五届七次董事会的授权，公司近日与中国建设银行股份有限公司惠州市分行(下称：惠州分行)签订了贷款担保合同，为公司控股75%的子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任保险担保，期限为1年。
截止目前，公司累计对外担保额为15400万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外担保逾期。
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2008-02-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年2月1日以董事传签方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改青海西矿联合铜箔有限公司(公司及其控股子公司合计持有其60%股权，下称：西矿联合)拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案：日前，根据西矿联合与中国开发银行青海省分行(下称：青海省分行)、中国进出口银行西安分行(下称：西安分行)、民生银行宁波分行的商洽结果，对西矿联合贷款事项作如下变更：现西矿联合拟向青海省分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；向西安分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过5亿元(含5亿元)。
二、通过拟为西矿联合申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的100%提供担保的议案。
截止目前，公司累计对外担保额为65400万元人民币(包含此次担保)，均为对公司的控股子公司的担保。
董事会决定于2008年2月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的议案；
2．拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款总额的100％提供担保的议案 |
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2008-01-31
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为59376174.11元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-31
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2007年非公开发行股票已取得中国证监会有关文核准。由于公司于2007年9月27日实施中期利润分配方案，本次非公开发行股票数量由原来的4000-8000万股相应调整为5200-10400万股。
本次非公开发行股票分两次进行，其中第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司(下称：矿业集团)以每股17.21元的价格发行2600万股股票，矿业集团以现金方式认购；第二次将向其他不超过9名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股17.21元，发行股票数量为2600-7800万股，参与第二次发行认购的全体投资者以现金方式认购。
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2008-01-31
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年1月30日收到中国证监会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10400万股。该批复文件自下发之日起6个月内有效。
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2008-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年1月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟为绝对控股子公司郑州电缆有限公司(公司持有其65%的股权)申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供连带责任担保的议案，有关贷款的具体事宜正在协商之中。
二、聘任李现春为公司副总裁。
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2008-01-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司于2008年1月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟为绝对控股子公司郑州电缆有限公司(公司持有其65%的股权)申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供连带责任担保的议案，有关贷款的具体事宜正在协商之中。
二、聘任李现春为公司副总裁。
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2008-01-07
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公告
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上交所公告 |
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2008年1月4日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会对中科英华高技术股份有限公司非公开发行A股股票事宜进行了审核，并获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2008-01-04
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月4日审核中科英华高技术股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2007-11-13
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和吉林证监局有关通知的要求和部署，中科英华高技术股份有限公司自2007年4月起开展公司治理专项活动，在各个时间节点前顺利完成了每个阶段的工作，并形成公司，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《募集资金管理办法》（2007年修订）；
2、修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,782,408,417.37 1,202,783,050.55
股东权益(不含少数股东权益) 860,550,413.39 787,783,979.67
每股净资产 1.32 2.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,719,050.44 72,805,365.27
基本每股收益 0.0195 0.1117
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.02 0.1119
净资产收益率(%) 1.48 8.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 8.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2007-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年10月24日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2007-10-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,再融资预案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年10月19日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过非公开发行股票方案调整事项的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款，并为上述贷款总额的60%提供担保的议案。
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2007-10-11
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公布限售股股东股权转让完成过户公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月26日实施了2007年中期每10股送2股转增1股的分配方案，导致公司第一大股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)于2007年9月22日将其持有的公司124737914股限售股份分别转让给张子燕、陈光华、郑永刚的股份数增加，即分别增至：3900万股、32577108股、90582180股。
上述股权转让的过户手续于2007年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权转让后，杉杉集团不再持有公司限售股份，持有公司的流通股份为19366005股(截至2007年10月10日)，占公司总股本的2.97%。
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2007-10-11
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公布召开2007年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2007年10月19日上午9:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议非公开发行股票方案的调整事项的议案等。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2007-10-09
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中科英华高技术股份有限公司五届一次董事会授权，公司于2007年9月28日与中国银行惠州市分行(下称：惠州市分行)签订了贷款担保合同，公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)向惠州市分行申请的一年期流动资金借款2500万元人民币(续贷)提供连带责任担保，期限为1年。
截止目前，公司累计对外担保额为15400万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
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2007-10-08
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[20073预增](600110) 中科英华：2007年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年前三季度净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为43918946.78元)，具体数据将在公司2007年三季度报告中予以披露。
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2007-09-28
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《非公开发行股票方案的调整事项的议案》；
（1）发行对象及认购方式；
（2）发行价格及定价依据；
（3）本次发行股票的锁定期；
2．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
3．审议关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案；
4．为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款提供总额的60％担保的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月27日以董事传签方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票方案的调整事项：其中，本次发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，其中西部矿业集团有限公司(下称：西部矿业)作为战略投资者认购2000万股，其他投资者尚未确定，均以现金方式认购。西部矿业认购公司本次非公开发行的股票价格为22.10元/股或定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%孰高。本次调整后的非公开发行方案需经中国证监会核准后方可实施。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、同意西部矿业与公司于2007年9月26日签署的《股份认购协议》。
四、同意西部矿业与公司于2007年9月26日签署的《股份转让协议》，西部矿业将公司绝对控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本为25000万元人民币，公司及控股子公司合计持有其60%的股权，下称：西矿联合)1亿股股权(占西矿联合总股本的40%)转让给公司，以目标股权对应的净资产评估值9954.43万元为依据，确定股权转让对价为人民币1亿元。本次交易尚需获得相关有权部门批准。若公司本次定向增发未获中国证监会的批准，则该协议自动终止。
五、通过确认西矿联合资产评估结果的议案：西矿联合截至2007年9月26日的净资产账面价值为24821.42万元，评估价值为24886.07万元。
六、通过西矿联合拟向中国开发银行青海省分行申请最高限额5亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请最高限额4亿元项目资金贷款；向民生银行宁波分行申请最高限额2亿元项目资金贷款，上述贷款最终合计总额不超过5亿元(含5亿元)，贷款期限均为8年。董事会同意为西矿联合上述贷款总额的60%提供担保。
董事会决定于2007年10月19日上午9:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过互联网参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2007-09-26
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公布限售股协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司第一大股东杉杉集团有限公司(持有公司股份149567914股，占公司总股本的29.84%，其中2483万股已上市流通，下称：杉杉集团)于2007年9月22日分别与张子燕、陈光华、郑永刚签署了《股份转让合同》，杉杉集团将其持有的公司124737914股限售股份(占公司总股本的24.89%)以协议方式分别转让给张子燕3000万股、陈光华2505.9314万股、郑永刚6967.86万股，分别占公司总股本的5.99%、5.00%及13.90%，转让价格均为每股1.70元，转让价款分别为人民币5100万元、4260.0834万元及11845.362万元。
本次股份转让后，杉杉集团将持有公司2483万股流通股，占公司总股本的4.95%；郑永刚将直接持有公司6967.86万股限售流通股，并继续通过杉杉投资控股有限公司、宁波甬港服装投资有限公司、宁波市鄞州鸿发实业有限公司及杉杉集团间接持有公司2483万股股份，仍为公司的实际控制人；张子燕将持有公司3000万股股份；陈光华将持有公司2505.9314万股股份。
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2007-09-25
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公布有限售条件的股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月24日接到股东平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)交割凭证，根据凭证2007年8月8日至2007年9月21日之间，“平安信托-中科英华股份投资集合资金信托”(持有公司有限售股份为8640万股，占公司总股份的17.24%，其中25059285股于2007年7月27日起可上市流通，下称：资金信托)通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份9986517股(占公司股份总额的1.99%)，平均价格25.03元/股。截止2007年9月21日，资金信托持有的公司流通股部分已出售20121785股。
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2007-09-25
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中科英华高技术股份有限公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股权，下称：长春中科)于2007年9月21日与长春高新技术产业开发区(下称：高新开发区)管委会签署投资意向书，长春中科拟在高新开发区兴建“中科英华新材料产业园”， 产业园项目占地面积10万平方米，总建筑面积为6.9万平方米，项目总投资约5.05亿元人民币。签订意向书双方将就项目开发的相关具体事宜另行签订正式合同。
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2007-09-20
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2007年中期送股，10送2登记日 ，2007-09-26 |
登记日，分配方案 |
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