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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-20
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2007年中期送股，10送2登记日 ，2007-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期转增，10转增1登记日 ，2007-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期转增，10转增1转增上市日 ，2007-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期转增，10转增1转增上市日 ，2007-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期转增，10转增1除权日 ，2007-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期转增，10转增1登记日 ，2007-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期转增，10转增1除权日 ，2007-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期送股，10送2送股上市日 ，2007-09-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-09-20
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2007年中期利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股。
股权登记日：2007年9月26日
除权日：2007年9月27日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月28日
实施本次送转股本后，按新股本651541398股摊薄计算的2006年度每股净收益为0.0911元。
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2007-09-20
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2007年中期送股，10送2除权日 ，2007-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-19
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有限售条件的股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月18日接到有限售条件的股东杉杉集团有限公司(原持有公司有限售股份149797199股，其中25059285股已上市流通，下称：杉杉集团)的函件，杉杉集团近期通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份7934560股(占公司股份总额的1.58%)，平均价格为25.92元/股。
截至2007年9月17日收盘，杉杉集团尚持有公司股份141862639股(占公司股份总额的28.31%)，仍为公司相对控股股东。
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2007-09-14
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月13日，《证券时报》刊登了“久游网将再行上市路”的评论员文章。根据文章所述：久游网已与T3及Yedang正式签署劲舞团中国独家运营续约合同，各方的纠纷已得到和解，同时，久游网上市计划将重新启动。中科英华高技术股份有限公司于当日就上述事宜向久游网咨询，并得到回复如下：
久游网经董事会审议批准已与韩国T3及Yedang公司一致同意如下：三方消除分歧，恢复友好合作关系，就劲舞团事宜达成正式谅解, 与此同时，久游网和Yedang Online缔结为战略合作伙伴，共同推进劲舞团在中国的进一步发展。三方签署劲舞团中国独家运营续约合同，合同期至2010年8月。
在与韩方和解后，之前的上市障碍已经扫除。久游网将立即重新启动上市计划，具体的方案正在积极的商讨中，在得出初步意见后将向董事会报告。
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2007-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月13日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本501185691股为基数，每10股送2股转增1股。
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2007-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案。
二、通过2007年非公开发行股票发行价格及定价依据的议案。
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2007-09-06
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月5日与郑州投资控股有限公司(下称：郑州控股)、郑州电缆集团有限责任公司(下称：电缆集团)、中润合创投资有限公司(下称：中润合创)签订《出资协议书》，公司与郑州控股、电缆集团、中润合创共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司，其中，公司以现金出资1.95亿元，占其总股本的65%。
本次合资事宜已经郑州市政府有关文件批准。
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2007-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年9月3日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司，中润合创投资有限公司共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司(暂定名)，其中公司以现金出资1.95亿元(占新公司总股本的65%)。本次合资事宜还需经郑州市政府批准，合资协议尚未签署。
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2007-08-30
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召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2007年9月6日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议2007年非公开发行股票发行价格及定价依据等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2007-08-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司2007年中期报告全文及摘要；
2、公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案；
3、公司设立董事会提名委员会；
4、公司设立董事会战略决策委员会；
5、公司设立董事会薪酬与考核委员会；
6、公司设立董事会审计委员会 |
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2007-08-28
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董事会临时会议决议暨临时股东大会新增议案公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中科英华高技术股份有限公司控股股东杉杉集团有限公司于2007年8月25日向公司董事会提议在公司2007年第二次临时股东大会上增加审议“2007年非公开发行股票发行价格及定价依据”临时提案，公司于2007年8月26日召开五届三次董事会临时会议审议通过该项临时议案，并提请于2007年9月6日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议，网络投票的股东投票程序修改内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,504,964,082.27 1,202,783,050.55
股东权益 847,778,560.19 787,783,979.67
每股净资产 1.69 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 274,168,932.52 281,077,236.39
净利润 60,086,314.83 29,065,749.03
基本每股收益 0.1199 0.0870
净资产收益率(%) 7.09 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.20
中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1股。
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2007-08-28
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年8月26日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日总股本501185691股为基数，每10股送2股转增1股。
三、通过公司《信息披露制度》(2007年第二次修订)。
董事会决定于2007年9月13日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-21
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年8月18日发现日本大阪证券交易所(下称：大阪交易所)官方网站发布了公司参股公司久游网(公司持有其16.97%股权)撤销上市的通知。公司经向久游网征询，并得到回复如下：
鉴于近期久游网与T3及Yedang两家韩国公司发生法律纠纷。导致目前久游网商业环境发生了较大的变化，久游网董事会决定撤销久游网的上市申请，并于2007年8月16日向大阪交易所提交申请撤销上市申请文件。大阪交易所于2007年8月17日批准久游网董事会撤销上市的申请。
久游网撤销上市申请，不会对久游网的正常的运营产生影响；同时，在本次纠纷获得解决后，久游网将以久游网及股东利益最大化为原则，再次考虑久游网上市问题。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-08-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案》
2.审议“2007年非公开发行股票发行价格及定价依据”临时提案 |
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2007-08-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年8月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司(公司出资1050万元人民币，占注册资本的35%，下称：西联铜箔)暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资西联铜箔新建年产10000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案：公司拟与西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)、公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)共同以各自自筹资金对西联铜箔先行进行同比例增资，将西联铜箔注册资本由3000万元增资到2.5亿元，其中公司增资7700万元人民币，增资后，公司对西联铜箔累计出资额为8750万元，持股比例保持不变；上海中科增资5500万元，累计出资额为6250万元，占注册资本的25%。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，现将西联铜箔新建年产10000吨/年电解铜箔项目的募集资金投入方式修改为：在本次非公开发行成功、募集资金到位后，公司拟将投入该项目的75339万元募集资金按以下方式投入：①替换公司先期以自筹资金投入的西联铜箔的增资款7700万元；②公司将按西矿集团、上海中科的累计出资额10000万元、6250万元收购其各自所持有的西联铜箔40%、25%的股权(此次增资收购尚需取得有关国资主管部门的批复同意)； ③以剩余的募集资金51389万元再次对西联铜箔进行增资。
在完成上述投入后，西联铜箔的注册资本将增加至76389万元，成为公司的全资子公司。
董事会决定于2007年9月6日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2007-08-09
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有限售条件的股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年8月8日接到股东平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)交割凭证，在2007年8月2日至7日之间，“平安信托-中科英华股份投资集合资金信托”(原持有公司有限售股份8640万股，占公司总股份的17.24%，其中25059285股已可上市流通)通过上海证券交易所交易系统挂牌交易出售公司股份10135268股(占公司股份总额的2.02%)，平均价格为24.07元/股。
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2007-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理制度。
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2007-07-30
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会有关事宜的提示性公告。
董事会决定于2007年8月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2007-07-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司本次有限售条件的流通股50118570股将于2007年7月27日起上市流通。
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2007-07-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》（对应的网络投票表决序号1.00）；
2、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》（对应的网络投票表决序号2.00）；
3、审议《非公开发行股票方案的议案》；
1) 发行股票的种类和面值（对应的网络投票表决序号3.01）；
2) 发行方式（对应的网络投票表决序号3.02）；
3) 发行数量（对应的网络投票表决序号3.03）；
4) 发行对象（对应的网络投票表决序号3.04）；
5) 定价方式或价格区间（对应的网络投票表决序号3.05）；
6) 本次发行股票的锁定期（对应的网络投票表决序号3.06）；
7) 募集资金用途（对应的网络投票表决序号3.07）；
8) 本次非公开发行前的滚存利润安排（对应的网络投票表决序号3.08）；
9) 本次发行决议的有效期（对应的网络投票表决序号3.09）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》（对应的网络投票表决序号4.00）；
5、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
1）增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜箔项目（对应的网络投票表决序号5.01）；
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2007-07-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年7月19日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行股票方案：本次发行数量为4000-8000万股人民币普通股(A股)。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意公司以1.04元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司持有的公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司持有其7200万股股权，占其总股本90%，下称：上海中科)800万股股权。收购完成后，公司将增资上海中科2.2亿股股权，增资价格为1元/股，共计2.2亿元。本次收购、增资后，上海中科注册资本由8000万股增加至30000万股，公司持有其100%的股权。
六、同意公司以1.055元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的公司控股子公司北京中科英华科技发展有限公司(下称：北京中科)300万股股权。收购完成后，公司将增资北京中科8500万股股权，增资价格为1.055元/股，增资总金额为8967.50万元。本次收购、增资后，北京中科注册资本由1500万股增加至10000万股，公司直接持有其88%的股权。
董事会决定于2007年8月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2007年治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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