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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2007年治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-10
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月4日，部分网站媒体发布“中科英华高技术股份有限公司参股公司久游网(公司持有其16.97%股权)与韩国休闲游戏和网络社区开发商T3 Entertainment Co Ltd(下称：T3公司)因版权收益谈判问题未能谈妥，T3公司欲通过法律途径来解决”等类似报道。鉴于久游网处于海外上市阶段敏感期，因此经公司董事会征询，并得到回函如下：
(1)截至2007年7月6日，久游网未收到T3公司发来的诉讼请求或律师申请；
(2)久游网目前所运营的网络游戏“劲舞团”的唯一海外运营权许可方为韩国公司Yedang Online Corp.(下称：Yedang)，久游网与Yedang之间签有合法有效的许可协议，并且一直按照双方一致确认的付款方式和金额支付相应的许可费，不存在拖欠许可费的情况。T3公司并非“劲舞团”游戏许可方，其根本无权谈及任何关于“劲舞团”游戏许可费或终止授权许可协议的问题；
(3)久游网正在研究上述报道，并将于适当时机予以回应；
(4)久游网于2007年7月6日16:00通过了暂停久游网IPO的董事会决议，久游网的IPO计划相应延期。
公司注意到，日本大阪证券交易所官方网站因为久游网董事会主动提出暂停IPO的申请，已经公布本次暂停上市事宜。本次上市具体时间，请投资者关注日本大阪交易所官方网站。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-07-09
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因媒体报道需澄清，7月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-06
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因媒体报道需澄清，7月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-05
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为控股子公司提供担保公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1000万元(续贷)提供连带责任保险担保，期限为1年。该笔贷款已于2007年7月3日放款，担保合同也于该日生效。
截止目前，公司累计对外担保额为17900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保；无逾期对外担保。
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2007-07-05
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因媒体报道需澄清，7月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理制度，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
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2007-07-02
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[20072预增](600110) 中科英华：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年上半年净利润较上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为27428464.93元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年6月21日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司用全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本1480万美元)75%的股权、全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司(注册资本2000万元)100%的股权进行抵押，向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元一年期授信额度。
二、同意公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请最高限额4000万元一年期授信额度，并由公司为其提供担保。
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2007-06-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中科英华高技术股份有限公司股票交易出现异常波动，于2007年6月15日至19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经公司自查并向控股股东杉杉集团有限公司及实际控制人郑永刚书面询问，除2007年6月19日公布的“关于Nineyou International limited获准在日本大阪证券交易所上市公告”外，公司与控股股东及实际控制人均不存在其他重大事项。此外，截止目前公司生产经营一切正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据日本大阪证券交易所2007年6月15日公告，中科英华高技术股份有限公司参股公司 Nineyou International Limited [目前总股本为412500份额，公司控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司持有其16.97%的股权(发行前)，下称：Nineyou]于当日获准在日本大阪证券交易所上市，上市日期预计为2007年7月12日。本次 Nineyou 拟公开发行46000份额股份，发行后总股本为458500份额。
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2007-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年6月11日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兴业银行上海长宁支行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款。
二、同意公司以37.5万元/亩的价格将公司位于宁波古林杉杉科技创业园内的28亩土地转让给宁波环球宇斯浦投资控股有限公司，转让总价约为1050万元，公司购入上述土地的全部成本约26.75万元/亩。
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2007-05-30
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中科英华高技术股份有限公司五届六次董事会决议，于近日与有关方签订了贷款担保合同，为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中信银行上海西藏南路支行申请的5000万元人民币提供连带责任保险担保，期限为1年。
截止目前，公司累计对外担保额为17900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
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2007-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年5月25日召开五届六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款提供担保。
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2007-05-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中科英华高技术股份有限公司股票于2007年5月21日至23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司与控股股东杉杉集团有限公司及实际控制人郑永刚均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前公司生产经营一切正常。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中科英华高技术股份有限公司股票于2007年5月16日至18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经公司自查并向控股股东杉杉集团有限公司书面询问，公司与控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前公司生产经营一切正常。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年度利润分配公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中科英华高技术股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本334123794股为基数，每10股送2股转增3股。
股权登记日：2007年5月24日
除权日：2007年5月25日
新增可流通股份上市日：2007年5月28日
本次实施送转股本后，按新股本501185691股摊薄计算的2006年度每股净收益为0.1185元。
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2007-05-19
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本334123794股为基数，每10股送2股转增3股。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过《公司章程》(2007年修正案)。
五、同意祝剑光辞去公司董事职务；选举李滨耀为公司董事。
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2007-04-26
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中科英华高技术股份有限公司及其控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%股权，下称：上海中科)、西部矿业集团有限公司于2007年4月24日签订《出资协议书》，协议三方共同出资成立青海西矿联合铜箔有限公司，新公司注册资本为3000万元人民币，其中公司及上海中科分别以现金出资人民币1050万元及750万元，分别占新公司注册资本的35%及25%。
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2007-04-26
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2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中科英华高技术股份有限公司曾在2005年年度报告中披露实际控制人为宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会(下称：职工保障协会)，其法定代表人为郑永刚。
近期，公司对2005年末职工保障协会《章程》进行查阅，发现郑永刚作为职工保障协会的最大股东，为职工保障协会的控制人，即为公司的实际控制人。因此，2005年年度报告披露的公司实际控制人不准确，应为郑永刚先生。现予以更正，在2005年年报“(2)法人实际控制人情况”后增加一条，详见2007年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-24
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中科英华高技术股份有限公司2006年年度报告“新旧会计准则股东权益差异调节表-合并股东权益差异调节表”中，“所得税”一项数据出现差错，现予以更正，更正内容及更正后的2006年年度报告详见2007年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年4月21日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司关于变更会计政策、会计估计的议案，自2007年1月1日起执行。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,212,237,218.55 1,202,783,050.55
股东权益(不含少数股东权益) 803,646,887.73 787,783,979.67
每股净资产 2.41 2.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 16,013,364.61 16,013,364.61
基本每股收益 0.0479 0.0479
净资产收益率(%) 1.99 1.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,189,302,587.71 1,092,017,898.66
股东权益(不含少数股东权益) 779,388,649.38 732,257,881.66
每股净资产 2.33 2.19
调整后的每股净资产 2.30 2.12
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 546,469,026.57 289,553,383.74
净利润 59,376,174.11 36,211,320.85
每股收益 0.1777 0.1084
净资产收益率(%) 7.62 4.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3670 0.1203
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股。
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