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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,189,302,587.71 1,092,017,898.66
股东权益(不含少数股东权益) 779,388,649.38 732,257,881.66
每股净资产 2.33 2.19
调整后的每股净资产 2.30 2.12
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 546,469,026.57 289,553,383.74
净利润 59,376,174.11 36,211,320.85
每股收益 0.1777 0.1084
净资产收益率(%) 7.62 4.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3670 0.1203
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股。
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2007-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司于2007年4月8日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本334123794股为基数，每10股送2股转增3股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司(原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司)为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程》(2007年修正案)。
五、通过关于更换公司部分董事的议案。
六、同意公司将于2007年4月13日到期的中国工商银行长春高新开发区支行1800万元流动资金抵押贷款进行续贷，并仍用公司相关房屋以及土地使用证作为抵押；同意公司向该银行申请500万元流动资金抵押贷款，并用公司有关土地使用证作为抵押。
七、通过公司2006年度财务报表对以前年度报告财务数据进行更正及追溯调整的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议公司董事会经费2007年度预算方案；
7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议《公司章程》（2007年修正案）；
9、关于更换部分董事的议案：
（1）同意祝剑光先生辞去公司董事职务；
（2）选举李滨耀先生为公司董事。
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2007-03-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年3月28日，中科英华高技术股份有限公司与西部矿业集团有限公司(下称：西部矿业)签订了战略合作协议，协议约定如下：
西部矿业、公司(或指定公司)以共同出资的方式在西宁(国家级)经济技术开发区(下称：开发区)东川工业园区设立一家以生产电解铜箔为主业的企业，合资建设年产1万吨的铜箔项目，新设公司首期注册资本3000万元，其中公司持有60%的股权。
公司(或指定公司)将在开发区甘河工业园投资建设年产5万吨的无氧铜杆生产项目，西部矿业是否参股及双方参股比例将另行商定。
同时，将由公司(或指定公司)参股一家由西部矿业控制的与双方合作规模相匹配的铜矿，铜矿开发项目由西部矿业控股60%、公司(或指定公司)参股40%。
协议所涉及的具体合作项目尚待公司董事会及股东大会的批准。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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公布关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉投资)及其实际控制人郑永刚对其下属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚增持杉杉投资11%的股权；杉杉投资受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)37.04%的股权。
本次权益变动完成后，中科英华高技术股份有限公司控股股东仍为杉杉集团；实际控制人仍为郑永刚。
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2007-03-06
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中科英华高技术股份有限公司根据原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司(下称：中鸿信建)函告，经财政部、中国证监会批复，公司所聘2006年度会计报表审计机构中鸿信建名称变更为“中准会计师事务所有限公司”。本次变更不属于公司更换会计师事务所。
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2007-03-06
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向该行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任保证担保，期限为一年。
上述事项已经公司五届一次董事会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保。
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2007-01-31
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[20064预增](600110) 中科英华：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年度增长50%以上(上年同期净利润为4019.60万元)。
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2007-01-06
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关于为控股子公司提供担保公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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| 关于为控股子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司近日与中信银行沈阳分行(下称：沈阳分行)签订了贷款担保合同，为公司控股子公司长春热缩材料有限公司(公司持有其99%的股份)向沈阳分行申请的一年期流动资金借款3000万元(续贷)提供连带责任担保，期限为一年。该笔贷款已于2006年12月30日放款，担保合同也于该日生效。该担保事项已经公司五届一次董事会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，无对外逾期担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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中科英华高技术股份有限公司于2006年12月14日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司持有的宁波宇斯浦电气有限公司(注册资本2400万元人民币，公司出资占其58.33%股权)全部股权转让给宁波环球宇斯浦实业投资有限公司；将公司持有的宁波华源有限公司(注册资本2608万元人民币，公司出资占其53.68%股权)全部股权转让给浙江长永建设有限公司。上述股权转让价款均为1500万元人民币，其他股东均将放弃优先认购权。
二、通过关于拟为公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%股份)向沈阳中信实业银行铁西支行申请的5000万元贷款提供担保的议案。有关贷款具体事宜正在协商之中 |
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2006-12-06
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行(下称“建行惠州分行”)签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份，下称“联合铜箔”)向建行惠州分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任担保，期限为1年。该笔贷款已于2006年12月1日放款，担保合同也于该日生效。 截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保 |
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2006-11-18
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于长春市固定电话号码自2006年11月18日起升位，升位方法为在原电话号码前加“8”。因此，自2006年11月18日起，中科英华高技术股份有限公司变更后的投资者咨询电话号码为0431-85161088，传真号码为0431-85161071。
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,168,668,417.60 1,096,744,401.13
股东权益(不含少数股东权益) 760,516,383.46 736,984,384.13
每股净资产 2.28 2.210
调整后的每股净资产 2.22 2.140
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,775,845.73 84,902,032.16
每股收益 0.0494 0.1314
净资产收益率(%) 2.17 5.77 |
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2006-09-28
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“G英华”
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国银行惠州市分行(下称“中行惠州分行”)签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%股份)向中行惠州分行申请的一年期流动资金借款2500万元提供连带责任担保(续贷)，期限为1年。该笔贷款已于2006年9月26日放款，担保合同也于该日生效。 截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G英华”变为“中科英华” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-12
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公布2006年中期报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600110)“G英华”
根据有关文件的要求，鉴于中科英华高技术股份有限公司参股公司 Runstar International Co., Ltd(公司持有其16.97%股权)2006年中期的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，现对公司2006年中期报告部分内容予以补充，补充内容详见2006年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600110)“G英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年9月7日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟将公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
二、同意公司在经股东大会批准之日起十二个月内，在中国境内发行本金总额不超过3亿元人民币的短期融资券 |
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2006-08-30
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公布关于法人股股东协议转让信托受益权的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600110)“G英华”
根据中科英华高技术股份有限公司原法人股股东华创合润投资有限公司(下称：华创合润)于2006年4月18日与平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)签署的《股权转让协议》，平安信托设立中科英华股份投资集合资金信托计划(下称：中科英华信托计划)，以募集的信托资金受让华创合润持有的57600000股社会法人股；同时平安信托于同日与上海润物投资发展有限公司(下称：上海润物)、上海千程实业有限公司(下称：上海千程)签署了《股权转让协议》，在信托计划成立第24个月后，平安信托将其持有的公司股份按照1.34:1的比例一次性转让给上海润物及上海千程。
2006年6月19日，上海润物、上海千程分别与平安信托签订信托合同，并于2006年6月23日加入了中科英华信托计划。成为信托合同的委托人与劣后受益人。
2006年8月28日，平安信托和上海润物分别与陈远、窦兴荣、张艳清；平安信托和上海千程分别与吴明昌、徐华妮签订《信托合同转让协议》，上海润物将其拥有的中科英华信托计划劣后受益权中的29.52%、22.57%及5.21%分别转让给陈远、窦兴荣及张艳清；上海千程将其拥有的中科英华信托计划劣后受益权中的21.35%及21.35%分别转让给吴明昌及徐华妮。上述转让后，上海润物、上海千程不再持有中科英华信托计划的劣后受益权。
同时信托劣后受益人陈远承诺在中科英华信托计划的存续期间，不享受该受益权的收益分配 |
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2006-08-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于拟将股改费用冲减资本公积金的议案
二、关于公司发行短期融资债券的议案
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2006-08-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600110)“G英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年8月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈远为公司董事长，并续聘其为公司总裁。
二、续聘袁梅为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
四、通过关于董事会授权总裁对控股子公司担保审批权限的议案。
五、通过关于拟将公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
六、同意公司对中科英华(香港)商贸有限公司(公司出资240万美元，占其80%的股权，下称：中科香港)增资500万美元，公司及长春热缩材料有限公司总出资额由300万美元增加至800万美元。本次增资后，公司出资740万美元，占中科香港92.5%的股权。
七、通过公司发行短期融资债券的议案：公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内，按照有关规定，在中国境内发行总额不超过3亿元人民币的短期融资券。
八、通过关于拟投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案。
九、推选翁惠萍为公司监事会主席。
董事会决定于2006年9月7日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600110)“G英华”
中科英华高技术股份有限公司拟与关联方(宁波杉杉股份有限公司及杉杉投资控股有限公司)以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司(暂定名)，注册资本为人民币2亿元，其中公司出资人民币1000万元，占新公司注册资本的5%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600110)“G英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,142,379,999.08 1,096,744,401.13
股东权益(不含少数股东权益) 764,695,964.88 736,984,384.13
每股净资产 2.29 2.14
调整后的每股净资产 2.23 2.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 278,049,004.19 148,130,478.11
净利润 27,428,464.93 24,727,131.49
扣除非经常性损益的净利润 30,657,415.97 27,186,972.62
每股收益 0.08 0.07
净资产收益率(%) 3.59 3.46
经营活动产生的现金流量净额 68,126,186.43 51,489,693.57 |
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2006-08-05
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“G英华”
中科英华高技术股份有限公司近日与湖州市商业银行吴兴支行(下称：吴兴支行)签订了贷款担保合同，为控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(公司持有其67%的股份)向吴兴支行申请2年期流动资金借款500万元提供连带责任担保。该担保事项已经公司第五届董事会2006年第二次临时会议审议通过。 截止目前，公司累计对外担保额为13400万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
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2006-08-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“G英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年8月1日召开第五届董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意为公司控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司(公司直接持有其66.7%的股份)向湖州市商业银行吴兴支行申请的流动资金2年期借款500万元人民币提供连带责任担保。有关贷款的具体事宜正在协商之中 |
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2006-07-24
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对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股上市日 ，2006-07-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-24
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证券简称由“中科英华”变为“G英华” ，2006-07-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得2.3股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年7月25日
对价股份上市日：2006年7月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年7月27日起，公司股票简称变更为“G英华”，股票代码保持不变 |
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2006-07-24
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对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股到账日 ，2006-07-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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