| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-07-24
|
对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股到账日 ，2006-07-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-24
|
对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价股权登记日 ，2006-07-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-21
|
公布关于国有股股东股权转让完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，公司国有法人股股东中国科学院长春应用化学科技总公司(下称：科技总公司)将其持有的公司30000000股国有法人股(占公司总股本的8.98%)以协议方式转让给杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)的股权过户手续于2006年7月19日办理完毕。
本次股权转让后，科技总公司持有公司股份由39478826股变更为9478826股，占公司总股本的2.84%；杉杉集团持有公司的股份由99368618股增加至129368618股，占公司总股本的38.72% |
|
|
2006-07-18
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中科英华高技术股份有限公司于2006年7月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免杉杉集团有限公司因股权转让而累计持有129368618股公司股份(占公司总股本的38.72%)而应履行的要约收购义务。
本次股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
|
|
|
2006-07-05
|
公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行(下称：惠州分行)签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)向惠州分行申请的一年期流动资金借款1000万元提供连带责任担保，期限为一年。该笔贷款已于2006年7月3日放款，担保合同也于该日生效。该担保事项已经公司第五董事会2006年第一次临时会议审议通过。
截止目前，公司累计对外担保额为13400万元人民币，均为对公司的控股子公司的担保，无逾期对外担保 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-29
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月28日以传阅方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过拟为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的1000万元1年期流动资金贷款提供担保的议案。有关贷款的具体事宜正在协商之中 |
|
|
2006-06-24
|
公布关于法人股股权转让过户事宜公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司与华创合润投资有限公司(下称：华创合润)、平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)于2006年4月20日分别在有关媒体上刊登了关于法人股转让的提示性公告、股东持股变动报告书。
公司于2006年6月22日收到平安信托抄送的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书》，本次股权转让双方已于同日在登记公司办理了股份过户手续。
本次股权转让后，平安信托持有公司股份为57600000股，占公司总股本的17.24%，华创合润将不再持有公司股份 |
|
|
2006-06-24
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过《公司章程》(2006年修正案) |
|
|
2006-06-20
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-06-16
|
公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月15日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登了公司董事会临时会议决议公告，公告内容为“关于出让公司持有的上海润星网络科技有限公司(下称：上海润星)全部股权的议案”。公告发出后，部分媒体和投资者对公司公告内容产生误解，认为公司是将持有的久游网的股份卖出，现公司澄清如下：
上海润星是久游网在中国的运营商，而注册在开曼群岛的 Runstar International Co., Ltd. (下称：Runstar)则是久游网的全资股东，也是即将在海外市场进行资本融资的主体公司。上海润星和久游网之间是业务合作的关系，并不存在任何股权投资关系。
此次股权转让，是为 Runstar 和久游网今后在海外市场进行资本融资所做的重组，本次股权转让后，公司全资子公司香港中科英华商贸有限公司仍旧持有 Runstar 16.97%的股权(700万股)。公司持有久游网的实际权益并没有发生变化 |
|
|
2006-06-16
|
公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司近日与中国招商银行川北支行(下称：川北支行)签订了贷款担保合同，为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股份)向川北支行申请的一年期流动资金借款1000万元(续贷)提供担保，期限为一年。担保方式为连带责任保险。
截止目前，公司累计对外担保额为12400万元人民币，均为对公司的控股子公司的担保，无逾期对外担保 |
|
|
2006-06-15
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月14日以董事传真签署的方式召开第四届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过关于出让公司持有的上海润星网络科技有限公司(公司持有其35%的股权，下称：上海润星)全部股权的议案：公司将持有的上海润星875万股股权以每股0.515元的价格转让给王靖525万股，占上海润星总股本的21%，转让给顾懿350万股，占上海润星总股本的14%。
目前正积极对上海润星和九之游信息技术(上海)有限公司(下称：WFOE)进行重组，公司将履行有关约定，将持有的上海润星35%的股权转让给 WFOE 指定的股东王靖及顾懿，并将上述转让款无偿赠送给上海润星 |
|
|
2006-06-13
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月9日召开四届三十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟收购松原金海实业有限公司(注册资本2000万元，下称：松原金海)部分股权的议案：公司与重庆光辉电工技术有限公司(下称：重庆光辉)于同日签订股权转让协议，公司以现金方式收购重庆光辉持有的松原金海100万股股权，占松原金海总股本的5%，收购价格为10元/股，总值为1000万元。上述股权转让完成后，公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(下称：长春中科)持有松原金海95%的股权，公司持有松原金海5%的股权。公司将完成对松原金海的全资控股。
二、通过公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司拟收购长春中科部分股权暨关联交易的议案 |
|
|
2006-06-13
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600110)“中科英华”
上海中科英华科技发展有限公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股权，下称：上海中科)与上海科润创业投资有限公司(公司第一大股东杉杉集团有限公司的参股公司，下称：科润创业)于2006年6月9日签订股权转让协议，上海中科以现金方式收购科润创业持有的公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(注册资本1亿元，公司出资额为9000万元，持股比例为90%，下称：长春中科)1000万股股权，占长春中科总股本的10%，收购价格以长春中科2005年每股净资产溢价30%确定为1.75元/股，总值为1750万元。本次收购完成后，长春中科将成为公司全资控股企业。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-06-13
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
根据有关文件的要求，中科英华高技术股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
|
|
|
2006-06-13
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月9日接国务院国有资产监督管理委员会有关复函，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-06-09
|
公布关于国有法人股股权转让获准的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年6月7日接到国务院国有资产监督管理委员会有关复函，同意中国科学院长春应用化学科技总公司(下称：科技总公司)将其持有的公司30000000股国有法人股(占公司总股本的8.98%)转让给杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)。转让价格每股为2.35元，转让总价款为70500000元。
本次股权转让完成后，科技总公司持有公司股份由39478826股变更为9478826股，占公司总股本的2.84%，杉杉集团持有公司股份由99368618股增加至129368618股，占公司总股本的38.72%。由于股权转让后，杉杉集团持股比例超过30%，根据《上市公司收购管理办法》触发全面要约收购义务，公司需向中国证券监督管理委员会申请全面要约收购义务的豁免。获准后方可在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关过户手续 |
|
|
2006-06-02
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-07-27 ，2006-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-02
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-07-27，连续停牌 ，2006-06-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-02
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
根据有关文件的要求，中科英华高技术股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票” |
|
|
2006-05-31
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月22日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：公司流通股股东每持有10股将获得2.3股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出31665561股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出1.612股股份。
公司股票将于2006年6月1日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年5月31日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》 |
|
|
2006-05-23
|
召开2005年度股东大会 ，2006-06-23 |
召开股东大会 |
|
|
1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年度报告正文及摘要；
6、公司董事会经费2006年度预算方案；
7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于公司董事会换届的议案；
9、关于公司监事会换届的议案；
10、《中科英华章程》（2006年修正案）；
11、《中科英华股东大会议事规则》（2006年修正案）；
12、《中科英华董事会议事规则》（2006年修正案）；
13、《中科英华监事会议事规则》（2006年修正案）；
14、《中科英华独立董事制度》（2006年修正案） |
|
|
2006-05-23
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年5月20日召开四届三十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过公司章程(2006年修正稿)。
三、同意为上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中国招商银行川北支行申请的借款1000万元(续贷)提供担保。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-05-22
|
召开2006年股东大会 ，2006-06-19 |
召开股东大会 |
|
| 《中科英华高技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-05-22
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.0股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出27535270股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出1.402股股份。
公司非流通股股东除遵守有关规定，履行法定最低承诺外，非流通股股东中国科学院长春应用化学科技总公司作出了如下特别承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月9日9:00至18日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-05-22
|
公布举行股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司定于2006年5月23日14:00至16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：www.cnstock.com(中国证券网) |
|
|
2006-05-15
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600110)“中科英华”
根据有关文件的规定，中科英华高技术股份有限公司全体非流通股股东提出了进行股权分置改革的意向。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
|
|
2006-05-15
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-15
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-01 ，2006-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-25
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,158,875,955.66 1,096,744,401.13
股东权益(不含少数股东权益) 746,531,570.32 736,984,384.13
每股净资产 2.23 2.21
调整后的每股净资产 2.16 2.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,538,374.81 20,538,374.81
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.34 1.34 |
|
| | | |
