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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,158,875,955.66 1,096,744,401.13
股东权益(不含少数股东权益) 746,531,570.32 736,984,384.13
每股净资产 2.23 2.21
调整后的每股净资产 2.16 2.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,538,374.81 20,538,374.81
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.34 1.34 |
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2006-04-22
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年4月20日公告的“中科英华股东持股变动报告(增持)”中的部分内容披露有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司股东持股变动报告(增持)详见2006年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-20
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公布关于法人股协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中科英华高技术股份有限公司法人股股东华创合润投资有限公司(下称：华创合润)于2006年4月18日与平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)签署了《股权转让协议》，华创合润将其持有的公司57600000股法人股(占公司总股本的17.24%)以协议方式转让给平安信托，转让价格为每股0.87元，转让总价款为5000万元人民币。
本次股权转让后，华创合润将不再持有公司股份；平安信托将持有公司5760万股股份，占公司总股本的17.24%，成为公司第二大股东。
上述股权转让事项在公司股权分置改革方案获得相关股东大会正式通过、平安信托设立《公司投资集合资金信托计划》宣告成立及有关法定审批机构批准后方可生效。
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2006-04-15
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600110)“中科英华”
杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)于2006年4月7日与中国科学院长春应用化学科技总公司(下称：应化科技)签署了《中科英华高技术股份有限公司(下称：中科英华)国有股股份转让协议书》，杉杉集团协议受让应化科技所持有的中科英华总计3000万股(占中科英华总股本的8.98%)国有法人股。
本次股份转让完成后，应化科技持有中科英华9478826股的股份，占中科英华总股本的2.84%；杉杉集团持有中科英华129368618股股份，占中科英华总股本的38.72%。
本次股权转让需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并需获得中国证券监督管理委员会审核无异议，且豁免杉杉集团全面要约收购义务后方可进行 |
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2006-04-11
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司2005年年度报告中“三、会计数据和业务数据摘要”中的“(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”未能完整披露，现予以更正。更正内容及更正后的年报全文详见2006年4月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-08
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公布关于国有法人股协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司国有法人股东中国科学院长春应用化学科技总公司(持有公司39478826股股份，占公司总股本的11.82%，下称：科技总公司)于2006年4月7日与杉杉集团有限公司(持有公司99368618股股份，占公司总股本的29.74%；下称：杉杉集团)签署了《股权转让协议》，科技总公司将其持有的公司30000000股国有法人股(占公司总股本的8.98%)以协议方式转让给杉杉集团，转让价格为每股2.14元(转让价格依据为经审计公司2005年末调整后每股净资产值)。
本次股权转让后，科技总公司持有公司股份由39478826股变更为9478826股，占公司总股本的2.84%；杉杉集团持有公司的股份由99368618股增加至129368618股，占公司总股本的38.72%。
本次股权转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准并根据中国证券监督管理委员会的有关规定进行报备后方可实施 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年3月18日召开四届三十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构的议案。
四、通过股权转让事宜：公司拟对同在西南地区投资成立的两家销售孙子公司的股权进行调整。具体事宜如下：
1、将持有的重庆中科英华科技发展有限公司(注册资本1500万元，下称：重庆中科)的股权全部出让：公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司将持有的重庆中科1200万股股权以978万元转让给重庆光辉电工技术有限公司；公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称：湖州中科)将持有的重庆中科300万股股权以245万元转让给上海博晨实业有限公司。本次转让后，公司将不再持有重庆中科的股权。
2、全面控股成都中科英华实业有限公司(注册资本1000万元，下称：成都中科)：公司控股子公司长春热缩材料有限公司(下称：长春热缩)出资425万元受让重庆中科持有的成都中科450万股股份；长春热缩出资330万元受让上海整合实业有限公司(下称：上海整合)持有的成都中科350万股股份；湖州中科出资189万元受让上海整合持有的成都中科200万股股份。本次受让后，长春热缩及湖州中科将分别持有成都中科800万股及200股股份，持股比例为80%及20%。
五、通过拟以房屋及土地资产作为抵押向长春市相关银行办理不高于人民币2000万元流动资金贷款(续贷)的议案，时间不超过一年。
上述有关事项需经股东大会审议，公司将另行通知股东大会召开时间 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,096,744,401.13 1,005,841,943.96
股东权益(不含少数股东权益) 736,984,384.13 696,084,875.81
每股净资产 2.21 2.08
调整后的每股净资产 2.14 2.05
2005年 2004年
主营业务收入 289,553,383.74 309,710,695.84
净利润 40,195,997.01 51,100,191.86
每股收益 0.120 0.153
净资产收益率(%) 5.45 7.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1203 0.1769
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年3月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董事的议案 |
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2006-03-20
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因未刊登股东大会决议公告，3月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-03
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行(下称：建行惠州市分行)签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本1480万美元，公司共持有其94.9%的股份)向建行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供担保，期限为1年，担保方式为连带责任保险。
上述担保事项已经公司四届三十二次董事会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保额为14400万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保 |
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2006-02-16
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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（1）同意王辉先生辞去公司董事职务；
（2）同意张国庆先生辞去公司董事职务；
（3）同意谭焕珠先生辞去公司董事职务；
（4）选举钱程先生为公司董事；
（5）选举袁梅女士为公司董事；
（6）选举祝剑光先生为公司董事 |
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2006-02-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2006年2月15日召开四届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换部分董事的决议。
二、同意王辉辞去公司总裁职务；聘任公司董事长陈远兼任公司总裁。
三、通过关于更换部分高级管理人员的决议。
四、同意公司拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园(下称：宁波杉杉)的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元增资宁波宇斯浦电气有限公司(下称：宇斯浦公司)。本次增资后宇斯浦公司由增资前的1000万股增加至2400万股，其中公司持有58.33%的股权。
五、同意公司拟将位于宁波杉杉的土地50亩，以每亩28万元作价1400万元合资设立宁波华宇构件有限公司，新公司注册资本2000万元，其中公司持有70%的股权。
六、同意公司拟为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本1480万美元，公司直接持有其94.9%的股份)向中国银行博罗支行申请的借款1000万元(续贷)、向建设银行惠州市分行申请的借款1450万元(续贷)提供担保，上述贷款均为一年期贷款(有关贷款的具体事宜正在协商之中)。
董事会决定于2006年3月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-02-16
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总经理由“王辉”变为“陈远” ，2006-02-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“中科英华”
近日，中科英华高技术股份有限公司与湖州市商业银行吴兴支行签订了贷款担保合同，为控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(注册资本8000万元，公司持有其67%的股份)向湖州市商业银行吴兴支行申请2年期流动资金借款1000万元提供担保。担保方式为连带责任保险。
近日，公司与沈阳中信实业银行签订了贷款担保合同，为控股子公司长春热缩材料有限公司(注册资本5000万元，公司持有其99%的股份)向沈阳中信实业银行申请的一年期流动资金借款3000万元(续贷)提供担保。担保方式为连带责任担保。
截止目前，公司累计为控股子公司担保额为14400万元人民币，无逾期对外担保 |
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2005-12-03
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“中科英华”
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本为1480万美元，公司共持有其94.9%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供担保，期限为1年，担保方式为连带责任保险。本次担保事项已经公司四届三十一次董事会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保额为13400万元人民币，均为对公司的控股子公司的担保，公司无逾期对外担保。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,042,630,777.41 1,005,841,943.96
股东权益(不含少数股东权益) 725,697,689.50 696,084,875.81
每股净资产 2.172 2.08
调整后的每股净资产 2.118 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,026,067.57 28,463,626.00
每股收益 0.0348 0.1088
净资产收益率(%) 1.60 5.01 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年10月23日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向建设银行惠州市分行申请的一年期1450万元贷款(续贷)提供担保。
三、通过为公司控股子公司长春热缩材料有限公司向沈阳中信实业银行铁西支行申请的一年期3000万元贷款(续贷)提供担保。
四、通过为公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司向湖州市商业银行申请的一年期1500万元贷款提供担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年9月16日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-16
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,027,131,152.25 1,005,841,943.96
股东权益(不含少数股东权益) 714,134,431.26 696,084,875.81
每股净资产 2.14 2.08
调整后的每股净资产 2.08 2.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 148,130,478.11 166,574,816.17
净利润 24,727,131.49 27,236,403.96
扣除非经常性损益后的净利润 27,186,972.62 27,902,075.89
每股收益 0.07 0.08
净资产收益率(%) 3.46 4.15
经营活动产生的现金流量净额 51,489,693.57 12,300,295.42 |
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2005-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年8月13日召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司受让控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称：湖州中科)持有的公司控股子公司长春热缩材料有限公司(下称：长春热缩)部分股权的议案：公司拟受让湖州中科持有的长春热缩2400万股股权(占长春热缩总股本的48%)。公司决定以长春热缩截止2004年12月31日经审计的净资产值为依据，上述股权转让价格为58121052.92元。本次交易完成后，公司直接持有长春热缩的股权由51%增加至99%。
三、通过公司发行短期融资券的议案：批准公司在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行本金总额不超过3亿元人民币的短期融资券。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-06
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600110)“中科英华”
近日，中科英华高技术股份有限公司与湖州市商业银行吴兴支行签订了贷款担保合同，为公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(公司持有其67%的股份)向湖州市商业银行吴兴支行申请2年期项目资金借款1500万元提供担保。担保方式为连带责任保险。
截止目前，公司无对外担保情况；累计为控股子公司担保额为13400万元人民币。无逾期对外担保 |
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2005-07-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年6月30日以传阅方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过拟为控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司(注册资本8000万元，公司直接持有其67%的股份)向湖州市商业银行吴兴支行申请的二年期项目资金借款1500万元提供担保(有关贷款的具体事宜正在协商之中) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》（2005年4月24日修正案）；
2、审议《股东大会议事规则》（2005年4月24日修正案）；
3、审议《董事会工作条例》（2005年4月24日修正案）；
4、审议《监事会工作条例》（2005年4月24日修正案）。
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司合计持有其94.9%的股权)拟向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款的议案。
2、本公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款提供担保的议案。
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2005-05-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年5月27日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等议案 |
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