| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年5月27日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等议案 |
|
|
2005-05-26
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600110)“中科英华”
2005年4月30日，中科英华高技术股份有限公司在香港的子公司中科英华(香港)商贸有限公司在开曼群岛投资参股设立的Runstar International Co., Ltd.(下称：Runstar)与日本Dragon Goove公司经过友好协商签订《增资协议》，根据协议日本Dragon Goove公司出资500万美元，以1.33美元/股增资Runstar公司。上述资金已于2005年5月19日到位。本次增资后，中科英华(香港)商贸有限公司持有Runstar公司7000000股，持股比例为20.74%，投资额为3500.00美元 |
|
|
2005-05-14
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本334123794股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月19日
除息日：2005年5月20日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
|
|
2005-05-14
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-14
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-14
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年5月12日以传阅方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过拟为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(注册资本8000万元，公司直接持有其90%的股份)向中国招商银行川北支行申请的借款1000万元提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中) |
|
|
2005-05-14
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,011,262,539.95 1,005,841,943.96 股东权益(不含少数股东权益) 699,010,549.14 696,084,875.81 每股净资产 2.09 2.08 调整后的每股净资产 2.02 2.05
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 17,995,885.95 17,995,885.95每股收益 0.028 0.028净资产收益率(%) 1.36 1.36 |
|
|
2005-04-26
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年4月24日召开四届二十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司章程(2005年4月24日修正案)。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
中科英华高技术股份有限公司于2005年4月14日以传阅方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过拟为公司控股子公司长春热缩材料有限公司(公司直接持有其51%的股份)向中国农业银行江融支行申请的借款3000万元提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中) |
|
|
2005-04-02
|
为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向中国银行惠州分行申请的一年期流动资金借款2000万元(续贷)提供担保，期限为1年。担保方式为连带责任保证。
截止目前，公司累计对外担保额为14000万元人民币，无逾期对外担保。
(600110) 中科英华：董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2005年3月31日以传阅方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过关于拟为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中国农业银行上海市浦东分行申请的流动资金1年期借款2600万元人民币(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中) |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年3月28日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过《公司章程(2005年修正案)》。
五、通过公司2004年配股延期一年的议案。
六、通过关于本次配股发行方案的议案。
七、通过关于本次配股募集资金用途、数量及项目可行性分析的议案 |
|
|
2005-03-22
|
公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2005年3月28日14时召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年3月27日17时至28日15时。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2005-03-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年3月16日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年配股延期一年的议案：同意在2004年度股东大会上增加此临时提案，本次配股发行拟以2003年末总股本334123794股为基数，每10股配3股；配股价格拟定5-7元/股。本次配股延期决议自公司2004年度股东大会审议通过后一年内有效。
二、通过若公司2004年增资配股事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，公司控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD LIMITED公司将对公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司增资500万美元的议案。
三、通过授权公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技发展有限公司以其现址房屋、部分设备、土地资产以1300万元的价格对外投资，并授权其管理及处置上述资产的议案。
|
|
|
2005-03-08
|
公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600110)“中科英华”
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供担保，期限为1年。担保方式为连带责任保证。
截止目前，公司累计对外担保额为14000万元人民币，无对外担保逾期。
|
|
|
2005-03-03
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年3月2日以传阅方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过拟为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向中国银行博罗支行申请的借款2000万元(续贷)、向建设银行惠州市行申请的借款1450万元(续贷)提供担保的议案。上述两项贷款的具体事宜正在
协商之中。
|
|
|
2005-03-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年3月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司合计持有其94.9%的股权)拟向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款，同时同意公司为上述贷款提供担保。
|
|
|
2005-02-24
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2005年2月22日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本334123794股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的议案。
四、通过《公司章程》(2005年修正案)。
董事会决定于2005年3月28日下午14时召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年3月27日17时至28日15时。审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2005-02-24
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600110)"中科英华"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,005,841,943.96 924,407,754.03
股东权益 696,084,875.81 636,015,999.59
每股净资产 2.08 1.90
调整后的每股净资产 2.05 1.83
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 309,710,695.84 263,221,886.19
净利润 51,100,191.86 42,789,141.00
每股收益(全面摊薄) 0.153 0.128
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.34 6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1769 0.1121
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
|
|
|
2005-02-24
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
|
| 中科英华高技术股份有限公司于2005年2月22日召开的公司第四届董事会第二十二次会议决定在2005年3月28日14时召开公司2004年年度股东大会,现将2004年度股东大会有关事宜再次通知如下：
一、会议时间
2005年3月28日14时
二、会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
三、会议议题
(一)审议公司2004年度董事会工作报告；
(二)审议公司2004年度监事会工作报告；
(三)审议公司2004年度财务决算报告；
(四)审议公司2004年度利润分配预案；
(五)审议公司2004年度报告；
(六)审议公司董事会、监事会经费2005年度预算方案；
(七)审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
(八)审议《公司章程》(2005年修正案)；
(九)审议《股东大会议事规则》(2005年修正案)；
(十)审议公司2004年配股延期一年的议案
(十一)配股类型的议案
(十二)本次配股发行的对象与配股比例及数量的议案
(十三)本次配股发行的价格及定价依据的议案
(十四)本次配股发行的认购方式的议案
(十五)本次配股延期决议的有效期的议案
(十六)本次配股资格的议案
(十七)联合铜箔(惠州)有限公司二期扩建(3,500吨高档铜箔)项目
(十八)辐照加工中心技术改造项目
(十九)高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目
(二十)新建年产3,500吨高档铜箔生产基地项目
(二十一)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
四、股东大会投票表决方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：www.chinaclear.com.cn)进行网络投票表决。根据规定,股东将对上述(一)----(二十一)议案进行逐项表决,其中(十)-(二十一)除了需参加表决的全体股东所持有的表决权的半数以上通过外,还需经参加表决的流通股股东所持有的表决权的半数以上通过。
五、出席会议的对象
1、截止2005年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
六、出席现场会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件1)；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
七、登记时间及地点
1、登记时间
2005年3月23日-3月25日9时至16时。
2、登记地点
中科英华董事会秘书处
八、流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票时间：2005年3月27日17时至28日15时；
2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)
3、本次股东大会网络投票期间,股东可以使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》。(附件3)
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址为http：//www.chinaclear.com.cn)
5、同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。
九、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-5161088
传 真： 0431-5161071
特此公告。中科英华高技术股份有限公司
2005年3月21日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：
附件2: 网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件3 投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐ ┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐
┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 查看投票资料 ┊ ┊ 查看征集资料 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 网上直接投票 ┊ ┊ 委托征集人投票 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 选择表决态度 ┊ ┊ 选择表决态度 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 提交电子选票(注3)┊ ┊ 提交电子授权委托书(注3)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘ └┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“长春热缩材料股份有限公司”变为“中科英华高技术股份有限公司” ，2002-07-19 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-04-25
|
2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-04-25
|
2001年年度转增，10转增6登记日 ，2002-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-04-25
|
2001年年度转增，10转增6转增上市日 ，2002-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-04-25
|
2001年年度转增，10转增6除权日 ，2002-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-04-25
|
2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-04-25
|
2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期送股，10送0.90491登记日 ，2001-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期送股，10送0.90491送股上市日 ，2001-09-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964除权日 ，2001-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
