| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964除权日 ，2001-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期分红，10派0.22(含税)，税后10派0登记日 ，2001-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964转增上市日 ，2001-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964除权日 ，2001-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964登记日 ，2001-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期送股，10送0.90491送股上市日 ，2001-09-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期送股，10送0.90491除权日 ，2001-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期送股，10送0.90491登记日 ，2001-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期分红，10派0.22(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期分红，10派0.22(含税)，税后10派0除权日 ，2001-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964转增上市日 ，2001-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期转增，10转增3.61964登记日 ，2001-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-09-18
|
2001年中期送股，10送0.90491除权日 ，2001-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-31
|
1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-31
|
1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-31
|
1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600110)“中科英华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 963,504,033.18 924,407,754.03
股东权益(不含少数股东权益) 672,561,216.56 636,015,999.59
每股净资产 2.01 1.90
调整后的每股净资产 1.97 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,208,781.59 14,509,077.01
每股收益 0.048 0.129
净资产收益率(%) 2.37 6.42
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-14
|
[20043预增](600110) 中科英华：公布2004年前三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600110)“中科英华”公布2004年前三季度业绩预增提示性公告
2004年前三季度，中科英华高技术股份有限公司主导产品销售形势较好，主
营业务收入增长较快，经初步估算，预计公司2004年前三季度净利润较上年同期
增长50%以上，具体数据将在公司2004年三季度报告中详细披露。
|
|
|
2004-09-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2004年9月16日以董事传阅方式召开四届十
六次董事会，会议审议通过拟为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司
持有其75%的股权)向中国建设银行惠州市分行申请的1500万元人民币1年期流动
资金贷款(续贷)提供担保。
|
|
|
2004-03-24
|
收购润星网络部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
中科英华高技术股份有限公司拟收购上海科润创业投资有限公司持有的上海
润星网络科技有限公司(下称：润星网络)875万股股权，占润星网络总股本的35%。
收购价格为2.5元/股，总值为2187.5万元。
本次交易为关联交易。
中科英华高技术股份有限公司于2004年3月21日召开四届十一次董事会及四届
三次监事会，会议审议通过拟收购上海润星网络科技有限公司部分股权暨关联交易
的议案。
董事会决定于2004年4月25日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分
配预案等事项。
|
|
|
2004-04-20
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司,质押 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司于2004年4月18日召开四届十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过拟合资组建中科英华(香港)商贸有限公司的议案：公司拟与控股子公司
长春热缩材料有限公司(公司持有其51%的股份)共同出资50万美元组建中科英华(香港)
商贸有限公司，其中公司出资40万美元，长春热缩材料有限公司出资10万美元(注册地
为香港)。
三、通过拟为控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司(公司持有其67%的
股份)向中国工商银行湖州市分行申请的流动资金3年期借款1700万元人民币提供连带
责任担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
四、通过公司拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请1800万元1年期流动资金
抵押贷款的议案：公司将用长房权证字第1007019号、1007020号以及长高新国用2003字
010900024号土地使用证作为抵押 |
|
|
2004-04-26
|
(600110)中科英华未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司于2004年4月25日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本334123794股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司2004年配股预案。
|
|
|
2004-12-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
中科英华高技术股份有限公司于2004年12月6日以董事传阅方式召开四届二
十次董事会，会议审议通过关于拟为公司控股子公司长春热缩材料有限公司(公
司持有其51%股权)向沈阳中信实业银行申请的流动资金1年期借款3000万元人民
币(续贷)提供担保的议案(有关贷款的具体事宜正在协商之中)。
截止本报告日，公司对外担保总额为13500万元(含本次担保)。
|
|
|
2004-12-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过关于更换部分董、监事的议案。
(600110)“中科英华”公布监事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2004年12月27日召开四届五次监事会，会议
推选翁惠萍为公司监事会主席。
|
|
|
2004-11-25
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600110)“中科英华”
中科英华高技术股份有限公司于2004年11月23日召开四届十九次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟收购公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合
铜箔)部分股权的决议：拟利用公司全资控股子公司中科英华(香港)商贸有限公
司的全资子BACHFIELD LIMITED公司收购HopeBest Investment Ltd持有的联合铜
箔19.90%的股权。授权公司总裁参考评估价，在不高于评估值的条件下以尽可能
低的价格决定最终收购价格。若本次收购获得董事会审议通过并完成相关法律变
更事宜后，公司及控股子公司将持有联合铜箔94.9%的股权。
二、通过关于拟增资长春中科英华科技发展有限公司(下称：长春中科)及收
购其部分股权的决议：公司拟对长春中科增资3750万股，并分别收购长春中科原
股东长春热缩材料有限公司(公司的控股子公司)、松原市正源石油开发有限公司
持有长春中科3000万股和2250万股股权。增资及收购价格为不高于长春中科上述
股权评估值的105%，并授权公司总裁确定最终价格。本次增资后长春中科由增资
前的6250万股增加至10000万股；增资、收购后，公司持有其90%的股权。
三、通过关于长春中科拟受让松原金海实业有限公司部分股权的决议：公司
在对长春中科完成增资后，拟利用长春中科分别收购上海千程实业有限公司、重
庆光辉电工技术有限公司持有的松原金海实业有限公司700万股股权(占总股本的
35%)和200万股股权(占总股本的10%)。收购价格以松原金海实业有限公司经审计
的上述股权净资产及目前的盈利能力为基础与股东协商决定，并授权公司总裁确
定最终价格。本次收购后，长春中科持有松原金海实业有限公司95%的股权。松
原金海实业有限公司将成为公司控股孙公司。
四、通过更换部分董、监事的决议。
五、同意张同升辞去公司总裁职务，并聘任王辉为公司总裁。
六、同意黄宝育辞去公司董事会秘书职务，并聘任袁梅为公司董事会秘书。
七、通过拟为控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司(注册资本800
0万元人民币，其中公司持有67%的股份)向中国银行湖州市分行申请的3年期借款
3000万元人民币提供连带责任担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
|
|
2004-12-01
|
为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国建设银行惠州市分行签订
了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其
75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1450万
元(续贷)提供担保，期限为1年。担保方式为连带责任保险。
截止目前，公司累计对外担保额为13500万元人民币，无逾期对外担保。
|
|
|
2004-12-27
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟,具体事宜如下：
(一)会议时间
2004年12月27日上午10时
(二)会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
(三)会议议程
1、关于更换部分董事的议案：
(1)同意张同升先生辞去公司董事职务；
(2)同意黄宝育先生辞去公司董事职务；
(3)选举张国庆先生为公司董事；
(4)选举谭焕珠先生为公司董事。
2、关于更换部分监事的议案：
(2)同意张国庆先生辞去公司监事职务；
(3)选举翁惠萍先生为公司监事；
(四)出席会议的对象
1、截止2004年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
授权委托书见附件4
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(六)登记时间
2004年12月22日-12月24日
(七)登记地点
中科英华董事会秘书处
(八)其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码：130012
联系电话：0431-5161088
传真：0431-5161071
联系人：崔翔孙铁明
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2004年11月23日
附件1：董事候选人简历
张国庆：男,1963年9月生,中共党员,工商管理硕士,曾任上海大隆机械厂团委书记,上海大隆实业公司总经理,上海大隆机械厂厂长助理、副厂长,杉杉集团有限公司副总裁。现任中科英华第四届监事会主席。
谭焕珠：男,1969年3月生,法学学士,曾在北京市工商行政管理局、中国证券监督管理委员会发行监管部、市场监管部工作。曾任天同证券公司北京管理总部、投资银行总部副总经理,东吴证券投资银行总部总经理,北京市国方律师事务所律师、合伙人。现任云南文山电力股份有限公司副总经理。
附件2：公司总裁简历
王辉：男,1959年9月7日生,大学本科学历。曾任哈尔滨市政府科长,哈尔滨市委办公厅秘书,哈尔滨高新技术产业开发区处长,中科英华第三届董事会副董事长,代总裁。现任华创合润投资有限公司董事长,中科英华第四届董事会副董事长。
附件3：公司董事会秘书及新任副总裁简历
袁梅：女,1968年2月生,工商管理硕士,中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书,宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。
张同升：男,1956年7月生,中共党员,经济学硕士。曾任上海新海农场副连长、党支部书记,上海日化四厂副厂长、厂长、党委书记,上海日化(集团)有限公司总经理助理,上海正大集团企业管理顾问有限公司副总经理。现任中科英华第四届董事会董事、总裁。
附4：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期 |
|
|
2004-06-24
|
2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-12
|
(600110)“中科英华”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司于2003年4月10日召开三届二十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
二、公司2003年配股预案：拟以2002年末总股本334123794股为基数，每
10股派3股；关于本次配股募集资金用途、数量及项目可行性分析的议案。
三、关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计
机构的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程部分条款的议
案。
五、关于终止收购长春金元塑胶有限责任公司部分资产的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
|
|
| | | |
