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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-27
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第六届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2012年第一季度报告正文及摘要》等事项。
公司拟于2012年5月18日(星期五)上午9：30召开2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0053
加权平均净资产收益率(%) 0.3085
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7092
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0595
加权平均净资产收益率(%) -3.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7038
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《公司2011 年度财务决算报告》
4、《公司2011 年年度报告正文及摘要》
5、《公司2011 年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2011 年度股东大会召开日起至2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2011 年度股东大会召开日起至2012 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》
8、《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》 |
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2012-04-12
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2012年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2012年3月14日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-14
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第六届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2012年3月13日召开，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》、《关于公司副总裁辞职的议案》等事项。
董事会决定于2012年3月29日(星期四)上午9：30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-14
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》
2、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》
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2012-03-01
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4亿元的中期票据的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-01 ，2012-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-14
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-14
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第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年2月11日召开，会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4亿元的中期票据的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》等事项。
公司拟于2012年2月29日(星期三)上午9：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》
2、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4 亿元的中期票据的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》
4、《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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2011年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司申请续发短期融资券的议案》、《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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