| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-28
|
关于终止出售全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-09-28
|
关于对全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-09-28
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年9月26日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司向工商银行申请流动资金贷款的议案》、《关于公司将持有的青海电子4亿股股权质押给国家开发银行股份有限公司青海省分行的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-13
|
关于对子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-09-13
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年9月11日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向江苏银行申请银行综合授信并由公司及全资子公司青海电子提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海中科向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海中科向广发银行申请银行综合授信并由公司及全资子公司长春中科提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-08-18
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年8月16日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告正文及摘要》、《公司2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3,000万股股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-18
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-18
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0090
加权平均净资产收益率(%) 0.5242
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7134
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-18
|
关于对全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-18
|
关于公司2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-18
|
2012年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-18
|
关于全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司增资中融人寿保险股份有限公司暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-02
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年7月31日召开，会议审议通过了《关于调整公司发行中期票据相关事项的议案》、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-05
|
2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年7月4日召开，会议审议通过了《公司第七届董事、监事津贴预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-03
|
关于临时公告2012-025的更正公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
关于控股子公司郑州电缆有限公司签订销售合同的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-25
|
关于举办上市公司投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-19
|
第七届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《公司第七届董事、监事津贴预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
公司拟于2012年7月4日(星期三)上午9：30召开2012年第四次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-19
|
2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-19
|
总经理由“袁梅”变为“张国庆” ，2012-06-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-06-19
|
法定代表人由“王为钢”变为“张国庆” ，2012-07-04 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-06-02
|
第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司向盛京银行申请银行综合授信的议案》、《关于公司子公司江苏联鑫申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
公司拟于2012年6月18日(星期一)上午9：30召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-02
|
召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 |
|
|
2012-06-02
|
第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-02
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-02
|
关于对全资子公司增资暨对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-30
|
关于收到政府奖励资金及企业发展专项资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(600110)“中科英华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-21
|
2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-19
|
2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中科英华高技术股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
