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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》；
8、《公司2014年度董事会经费预算方案》；
9、《关于公司变更注册地址的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；
11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
15、《关于选举公司监事的议案》 |
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2014-04-26
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年5月16日(星期五)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》等事项。
网络投票代码：738110;投票简称：英华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0022
加权平均净资产收益率(%) 0.1279
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于股东约定购回式证券交易完成购回的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉因未按时完成相关承诺对公司进行现金补偿的议案》、《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉签署[关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(二)]的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(二)》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月14日召开,会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》、《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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关于变更办公地址的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司增资中融人寿保险股份有限公司暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司监事的议案》；
2、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2014-02-27
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,投资项目 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年2月26日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》、《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年3月14日(星期五)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司监事的议案》、《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于监事辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-18
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2014年2月17日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于2014年第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年1月28日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向华夏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司副总经理辞职的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-18
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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关于德昌厚地稀土矿业有限公司完成工商登记变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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2013年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年第九次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过了《关于公司协议转让房屋及土地使用权的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署【关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议】的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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