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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-04
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014-05-31
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于股东约定购回式证券交易完成购回的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,借款,中介机构变动 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年5月23日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年6月9日(星期一)上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案、关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案、关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2、关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
3、关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
4、关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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中科英华高技术股份有限公司于2014年5月8日收到了中准会计师事务所出具的《关于对中科英华2013年度财务报表发表审计意见的说明》,中准会计师事务所发表如下意见：由于保留意见是因为无法获得充分、适当的审计证据而发表的,是我们基于该事项目前进度能够取得的审计证据做出的判断,所涉及的事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
鉴于中准会计师事务所的上述意见,公司股票于2014年5月9日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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关于资产收购事项的说明公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-01
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关于防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的建立和完善情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年度业绩及利润分配说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在上海证券交易所网站披露了2013年年度报告及由中准会计师事务所出具的关于公司2013年度财务报表有保留意见的审计报告。因中准会计师事务所尚不能确定上述保留意见所涉事项是否属于明显违反会计准则等情形。鉴于上述事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-05-09 ，2014-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在上海证券交易所网站披露了2013年年度报告及由中准会计师事务所出具的关于公司2013年度财务报表有保留意见的审计报告。因中准会计师事务所尚不能确定上述保留意见所涉事项是否属于明显违反会计准则等情形。鉴于上述事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月28日起停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在上海证券交易所网站披露了2013年年度报告及由中准会计师事务所出具的关于公司2013年度财务报表有保留意见的审计报告。因中准会计师事务所尚不能确定上述保留意见所涉事项是否属于明显违反会计准则等情形。鉴于上述事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月28日起停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在上海证券交易所网站披露了2013年年度报告及由中准会计师事务所出具的关于公司2013年度财务报表有保留意见的审计报告。因中准会计师事务所尚不能确定上述保留意见所涉事项是否属于明显违反会计准则等情形。鉴于上述事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月28日起停牌 |
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2014-04-26
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于公司2013年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0048
加权平均净资产收益率(%) 0.28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》；
8、《公司2014年度董事会经费预算方案》；
9、《关于公司变更注册地址的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；
11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
15、《关于选举公司监事的议案》 |
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2014-04-26
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年5月16日(星期五)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》等事项。
网络投票代码：738110;投票简称：英华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0022
加权平均净资产收益率(%) 0.1279
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于股东约定购回式证券交易完成购回的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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