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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-31
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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2014年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2014年第八次临时股东大会于2014年12月31日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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关于召开2014年第八次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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召开2014年度第8次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
2、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2014-12-16
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于召开2014年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年12月31日上午9：30召开公司2014年第八次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2014年12月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
网络投票代码：738110;投票简称：英华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海中科拟向江苏银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-03
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2014年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2014年第七次临时股东大会于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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召开2014年度第7次临时股东大会 ，2014-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
3、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》 |
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2014-11-15
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2014年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-15
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关于召开2014年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年12月2日上午9：30召开公司2014年第七次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2014年12月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》。
网络投票代码：738110;投票简称：英华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-15
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年11月14日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-11
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年11月3日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0481
加权平均净资产收益率(%) -2.8168
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年11月14日上午9：30召开公司2014年第六次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2014年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》。
网络投票代码：738110;投票简称：英华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》、《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》、《关于提请召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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关于资产收购所涉诉讼事项的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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关于资产收购事项进展的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年11月3日上午9：30召开公司2014年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2014年11月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
网络投票代码：738110;投票简称：英华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年10月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2014-10-18
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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