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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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关于控股股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年年度报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案
8 关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案
9 公司2015年度董事会经费预算方案
10 关于公司会计政策变更的议案 |
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2015-04-28
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关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《质权合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年5月18日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配预案、关于公司会计政策变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告正文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0062
加权平均净资产收益率(%) 0.3996
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年4月27日召开,会议审议通过关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.2279
加权平均净资产收益率(%) -14.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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关于上海证券交易所问询函有关事项情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》的议案
2 关于修订《公司章程》相关条款的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案
4 关于制定《股东大会中小投资者单独计票办法》的议案 |
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2015-04-11
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2015年4月10日召开,会议审议通过[关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》的议案]、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年4月27日9点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-06
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月5日召开,会议审议通过关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案、关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年3月5日9点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案、关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2015年2月16日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 |
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2015-02-12
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关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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关于资产收购所涉诉讼事项的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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2014年度第一期中期票据2015年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年年度经营业绩出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2.4亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于上海证券交易所问询函有关事项情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“中科英华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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