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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于控股股东股权解质押及质押的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600110_20180116_1.pdf
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2018-01-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》 |
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2018-01-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
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2018-01-09
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第八届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过关于制定公司《信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案、关于制定《重大事项内部报告制度》的议案、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于全资子公司申请银行授信及为其提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600110_20180109_4.pdf
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2018-01-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600110_20171228_1.pdf
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2017-12-19
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第八届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600110_20171219_1.pdf
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2017-12-19
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关于续聘2017年度财务及内控审计机构并确定审计费用的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600110_20171219_3.pdf
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》
2《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》 |
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600110_20171219_5.pdf
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2017-12-19
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关于全资子公司申请授信额度及为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600110_20171219_4.pdf
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2017-12-08
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600110_20171208_1.pdf
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2017-12-06
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关于控股股东股权解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600110_20171206_1.pdf
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2017-12-05
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2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-30
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600110_20171130_1.pdf
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2017-11-18
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》 |
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2017-11-18
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关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2017年12月4日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600110_20171118_6.pdf
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2017-11-18
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第八届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于修订诺德投资股份有限公司董事会专业委员会实施细则的议案》、《关于修订诺德投资股份有限公司关联交易制度的议案》、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600110_20171031_1.pdf
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2017-10-26
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600110_20171026_3.pdf
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2017-10-26
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600110_20171026_2.pdf
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2017-10-26
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授信的议案》
2《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》 |
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2017-10-26
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2017年11月10日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600110_20171026_5.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1422
加权平均净资产收益率(%) 8.3773
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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