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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-15
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关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600110_20180515_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告正文及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司第八届董事会独立董事2017年度述职报告》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9 《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10 《公司2018年度董事会经费预算方案》
11 《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资的议案》
12 《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
13 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》 |
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2018-04-26
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_20180426_2.pdf
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2018-04-26
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第八届董事会第五十四次会议暨2017年年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第五十四次会议暨2017年年度董事会于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年一季度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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关于2018年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_20180426_7.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0207
加权平均净资产收益率(%) 1.1451
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_2018_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告正文及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司第八届董事会独立董事2017年度述职报告》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9 《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10 《公司2018年度董事会经费预算方案》
11 《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资的议案》
12 《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
13 《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告正文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_20180426_22.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1652
加权平均净资产收益率(%) 9.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_2017_n.pdf
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2018-04-26
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600110_20180426_6.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策、会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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第八届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
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2018-03-21
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2018-03-21
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600110_20180321_2.pdf
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2018-03-21
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关于以全资子公司部分股权提供质押担保进行银行综合授信的公告 |
上交所公告，股份冻结,担保(或解除),借款 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600110_20180321_3.pdf
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2018-03-02
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600110_20180302_1.pdf
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2018-02-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》
2 《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6 《关于公司选举独立董事的议案》
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于制定《诺德投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于制定《诺德投资股份有限公司对外担保制度》的议案
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2018-02-12
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600110_20180212_7.pdf
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2018-02-12
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第八届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600110_20180212_1.pdf
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2018-02-12
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600110_20180212_8.pdf
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2018-02-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600110_20180212_10.pdf
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2018-02-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》
2 《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5 《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6 《关于公司选举独立董事的议案》
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于制定《诺德投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于制定《诺德投资股份有限公司对外担保制度》的议案 |
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2018-02-10
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关于2017年度利润分配预案预披露的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600110_20180210_1.pdf
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2018-02-07
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600110_20180207_1.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经诺德投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,调整前将增加17,351.78万元到18,651.78万元,同比增加655.22%到704.31%,调整后将增加17,372.29万元到18,672.29万元,同比增加661.12%到710.59%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,调整前将增加17,126.23万元到18,426.23万元,同比增加4,582.02%到4,929.83%,调整后将增加17,146.74万元到18,446.74万元,同比增加4,853.86%到5,221.86%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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