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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600110_20180928_6.pdf
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2018-09-28
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》、《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600110_20180928_1.pdf
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2018-09-28
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》
3 《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》 |
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2018-09-28
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》
3 《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
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2018-09-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600110_20180922_3.pdf
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2018-09-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600110_20180922_1.pdf
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2018-09-18
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月17日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600110_20180918_1.pdf
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2018-09-11
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关于变更办公地点暨变更股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“诺德股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600110_20180911_1.pdf
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2018-09-04
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关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“诺德股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-31
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王为钢
4.02 许松青
4.03 陈立志
4.04 陈旭涌
4.05 李钢
4.06 孙志芳
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 陈叔军
5.02 陈友春
5.03 郭新梅
6.00 关于选举监事的议案
6.01 赵周南
6.02 许学彪 |
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2018-08-31
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关于第八届董事会监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-08-31
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-08-31
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王为钢
4.02 许松青
4.03 陈立志
4.04 陈旭涌
4.05 李钢
4.06 孙志芳
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 陈叔军
5.02 陈友春
5.03 郭新梅
6.00 关于选举监事的议案
6.01 赵周南
6.02 许学彪
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2018-08-31
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第八届董事会第六十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2018年8月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-31
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年9月17日14点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-31
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王为钢
4.02 许松青
4.03 陈立志
4.04 陈旭涌
4.05 李钢
4.06 孙志芳
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 陈叔军
5.02 陈友春
5.03 郭新梅
6.00 关于选举监事的议案
6.01 赵周南
6.02 许学彪 |
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2018-08-31
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关于职工监事换届选举公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0288
加权平均净资产收益率(%) 1.5905
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2018-08-29
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第八届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告正文及摘要》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600110_20180829_1.pdf
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2018-08-29
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600110_20180829_3.pdf
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2018-08-24
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关于控股股东股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600110)“诺德股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-14
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600110_20180814_3.pdf
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2018-08-14
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资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-14
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年8月29日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600110_20180814_4.pdf
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2018-08-14
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司青海诺德拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5 《关于公司子公司诺德租赁拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6 《关于公司子公司诺德租赁拟向国银金融租赁股份有限公司融资并由公司提供担保的议案》
7 《关于公司子公司诺德租赁拟向河北省金融租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》
8 《关于公司子公司诺德租赁拟向横琴国际融资租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》 |
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2018-08-14
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司青海诺德拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5 《关于公司子公司诺德租赁拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6 《关于公司子公司诺德租赁拟向国银金融租赁股份有限公司融资并由公司提供担保的议案》
7 《关于公司子公司诺德租赁拟向河北省金融租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》
8 《关于公司子公司诺德租赁拟向横琴国际融资租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》
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2018-08-14
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第八届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2018年8月13日召开，会议审议通过《关于出售全资子公司深圳明德商业保理有限公司100%股权的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600110_20180814_1.pdf
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2018-08-09
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600110_20180809_4.pdf
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2018-08-09
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关于控股股东出具不减持公司股票的声明与承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600110_20180809_3.pdf
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