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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-05
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600110_20190105_2.pdf
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2019-01-05
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于终止非公开发行股票事项的投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-29
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关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-29
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关于终止非公开发行股票事项召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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2018年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》等事项。
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2018-12-15
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关于控股股东股权解质押及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-08
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关于2018年第九次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-08
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-05
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2018-12-05
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关于召开2018年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点召开2018年第九次临时股东大会，审议《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
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2018-12-05
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-12-05
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月4日召开，会议审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-05
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》 |
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2018-11-06
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2018年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。
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2018-11-03
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关于非公开发行股票有关承诺事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
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2018-10-19
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-19
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关于召开2018年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年11月5日14点30分召开2018年第八次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-19
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-19
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》 |
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2018-10-19
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0528
加权平均净资产收益率(%) 2.8971
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2018-10-19
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过《公司2018年三季度报告全文及正文》、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600110_20181019_3.pdf
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2018-10-16
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诺德投资股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》、《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600110_20181016_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-22 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》、《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600110_20180928_7.pdf
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2018-09-28
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600110_20180928_5.pdf
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2018-09-28
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关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600110)“诺德股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600110_20180928_6.pdf
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