| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-16
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补选董事的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
5.00 关于补选监事的议案
5.01 选举宋泠为监事
5.02 选举吴瑶为监事
5.03 选举马蓉为监事 |
|
|
2023-12-16
|
北方稀土关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600111_20231216_1WLL.pdf
|
|
|
2023-12-16
|
北方稀土第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600111_20231216_V2B7.pdf
|
|
|
2023-12-16
|
北方稀土关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600111_20231216_2D7M.pdf
|
|
|
2023-12-16
|
北方稀土第八届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600111_20231216_PRIS.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
北方稀土关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600111_20231128_IG8A.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
北方稀土2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600111_20231128_14RY.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
北方稀土第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600111_20231128_ML6A.pdf
|
|
|
2023-11-21
|
北方稀土关于监事离任的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600111_20231121_1GZZ.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》
1.01 选举王臣为董事
1.02 选举张庆峰为董事
1.03 选举吴永钢为董事 |
|
|
2023-11-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》
1.01 选举王臣为董事
1.02 选举张庆峰为董事
1.03 选举吴永钢为董事 |
|
|
2023-11-11
|
北方稀土第八届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600111_20231111_85I1.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
北方稀土第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600111_20231111_C9I0.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
北方稀土关于高级管理人员离任的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600111_20231111_H06V.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
北方稀土关于监事离任的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600111_20231111_NHRV.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
北方稀土关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600111_20231111_C3FH.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
北方稀土关于包头钢铁（集团）有限责任公司向公司控股子公司包头稀土研究院增资暨公司放弃同比例增资权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600111_20231111_M8Q3.pdf
|
|
|
2023-11-08
|
北方稀土关于控股股东所持公司部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600111_20231108_63H4.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
北方稀土关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600111_20231031_TXFW.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
北方稀土关于就项目建设向内蒙古昆鹿实业（集团）有限公司提供土地开发专项资金的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600111_20231028_6CVN.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
北方稀土关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600111_20231024_OIK8.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
北方稀土2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600111_20231024_1YMX.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
北方稀土关于投资建设智慧经营管控平台的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600111_20231024_ISWK.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
北方稀土第八届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600111_20231024_AUTD.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
北方稀土第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600111_20231024_QUAK.pdf
|
|
|
2023-10-21
|
北方稀土关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600111_20231021_R6PY.pdf
|
|
|
2023-10-09
|
北方稀土关于2023年第四季度稀土精矿交易价格的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/600111_20231009_8E65.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
北方稀土关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600111_20230830_UZ45.pdf
|
|
|
2023-08-19
|
北方稀土关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600111_20230819_F0Y6.pdf
|
|
|
2023-08-19
|
北方稀土第八届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600111_20230819_6XRV.pdf
|
|
| | | |
