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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-05
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600113_20191105_4.pdf
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2019-11-05
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东日股份有限公司董事会决定于2019年11月20日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案、关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600113_20191105_5.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 9.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600113_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-09
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(600113) 浙江东日:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 9892590.00
长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 4580641.00
中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 4393034.00
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 4246148.32
湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4191562.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部 5761312.20
世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 4722000.00
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 4110664.70
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 3586359.00
东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 2370974.00
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2019-08-30
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600113_20190830_5.pdf
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2019-08-30
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《浙江东日股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》、关于修订公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600113_20190830_1.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600113_2019_z.pdf
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2019-08-30
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关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600113_20190830_6.pdf
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2019-07-20
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东日股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加2,500万元至2,950万元，同比增加50%～60%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600113_20190720_1.pdf
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2019-07-13
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关于恢复公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600113_20190713_2.pdf
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2019-07-10
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于授权董事长办理相关融资事宜并签署相关合同文件的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600113_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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关于全资子公司温州东日气体有限公司停产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600113_20190710_3.pdf
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2019-07-10
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600113_20190710_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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关于中止公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600113_20190615_1.pdf
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2019-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-15
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600113_20190515_6.pdf
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2019-05-15
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东日股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元(含税)。
股权登记日：2019/5/22
除息日：2019/5/23
现金红利发放日：2019/5/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600113_20190515_1.pdf
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2019-05-15
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年5月14日召开，会议审议通过关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600113_20190515_2.pdf
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2019-05-15
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600113_20190515_4.pdf
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2019-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2019-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-30
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关于完成公司注册资本变更及新增经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600113_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举杨澄宇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举第八届监事会监事的议案
4.01 选举周前先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600113_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告正文及全文、《关于董事会换届选举的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600113_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600113_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600113)“浙江东日”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600113_20190427_13.pdf
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2019-04-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东日股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600113_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举杨澄宇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举第八届监事会监事的议案
4.01 选举周前先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事 |
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