浙江东日(600113) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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浙江东日

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浙江东日（600113）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-18	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_30.pdf
2020-04-18	关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_36.pdf
2020-04-18	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江东日股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年度报告全文及摘要、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_37.pdf
2020-04-18	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配预案 5 2019年度报告全文及摘要 6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
2020-04-18	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 10.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_39.pdf
2020-04-18	关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_31.pdf
2020-04-18	关于为间接全资子公司温州菜篮子经营配送有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_33.pdf
2020-04-18	关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告	上交所公告，其它
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_34.pdf
2020-04-18	第八届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600113_20200418_35.pdf
2020-04-07	关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600113_20200407_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-02-22	关于调整温州东日房地产开发有限公司100%股权挂牌转让价格并继续挂牌的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600113_20200222_4.pdf
2020-02-22	第八届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600113_20200222_3.pdf
2020-02-22	第八届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
浙江东日股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年2月21日召开，会议审议通过《关于调整温州东日房地产开发有限公司100%股权挂牌转让价格并继续挂牌的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600113_20200222_1.pdf
2020-01-18	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江东日股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月17日召开，会议审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600113_20200118_1.pdf
2020-01-07	关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600113_20200107_1.pdf
2020-01-02	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案
2020-01-02	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案
2020-01-02	第八届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
浙江东日股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年12月31日召开，会议审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600113_20200102_1.pdf
2020-01-02	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江东日股份有限公司董事会决定于2020年1月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600113_20200102_6.pdf
2020-01-02	关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600113_20200102_4.pdf
2020-01-02	关于变更指定信息披露媒体的公告	上交所公告，中介机构变动
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600113_20200102_7.pdf
2020-01-02	第八届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600113_20200102_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-18	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-07; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-02-27;
2019-11-21	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江东日股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案、关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600113_20191121_1.pdf
2019-11-16	关于签署投资合作框架协议的补充公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600113_20191116_1.pdf
2019-11-15	关于签署投资合作框架协议的公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600113_20191115_1.pdf
2019-11-05	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
浙江东日股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年11月4日召开，会议审议通过《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案、《关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600113_20191105_1.pdf
2019-11-05	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-11-20	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案 2 关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案
2019-11-05	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-11-20	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案 2 关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案
2019-11-05	第八届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600113)“浙江东日”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600113_20191105_4.pdf