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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-06
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(600115)“东方航空”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2004年4月5日召开第三届董事会2004年度第二次例会及第三届监事会2004年度第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2004年度境内外审计师的议案。
三、通过公司2003年度业绩公告稿(H/A股)。
四、同意聘任周礼国为公司副总经理。
以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-27 |
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司("公司")董事会2004年度第3次例会决定召开公司2003年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：2004年6月18日(星期五)上午9点,预计会期半天。
3、会议地点：上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅
4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
(1)、审议公司董事会2003年度工作报告；
(2)、审议公司监事会2003年度工作报告；
(3)、审议公司2003年度财务审计报告；
(4)、审议公司2003年度利润分配方案；
(5)、审议继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2004年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案；
(6)、审议修改《公司章程》部分条款的议案(特别决议案)；
(7)、审议选举公司第四届董事会成员的议案；
(8)、审议选举公司第四届监事会成员的议案。
以上(1)、(2)、(3)、(4) 、(5)具体内容见公司于2004年4月6日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告,以及上海证券交易所的网站(http：//www.sse.com.cn)上发布的公司2003年度报告。
以上(6)、(7)、(8)具体内容见公司于2004年4月29日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、 截止2004年5月18日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议。(境外股东另行通知)
2、 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
四、登记方法
1、 现场登记,时间：2004年5月28日上午9点至下午4点；地点：虹桥机场内空港三路东航机关一号楼门前；登记文件：股东帐户卡及身份证。
2、 传真登记：凡是拟出席本公司2003年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2004年5月28日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：021-6268 6116
3、 信件登记：凡是拟出席本公司2003年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2004年5月21日至5月27日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编：200335 (来信请署明详细地址,以便本公司回复)
4、 收悉上述文件后,公司将完成年度股东大会的登记程序,并以传真或信件方式发出股东大会投票表决单于股东。本公司欢迎广大股东就公司2003年度股东大会审议事项积极发表意见。
注：公司建议各位股东采取上述第二、三种方式登记。
五、其他事项
1、联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路东航机关1号楼)
中国东方航空股份有限公司董事会秘书室
2、联系电话：021-6268 6268-30923、30925、30926、30921、30922、30930
3、联系传真：021-62686116
4、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
中国东方航空股份有限公司董事会
2004年4月28日
附件一：股东大会回执
中国东方航空股份有限公司
2003年度股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司("贵公司")
本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2004年6月18日(星期五)上午9时整在上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅举行的贵公司2003年度股东大会。
日期：2004年 月 日 签署：
附注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
中国东方航空股份有限公司
2003年度股东大会授权委托书
兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席中国东方航空股份有限公司2003年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
注：选赞成,请打"√",选反对,请打"×"；本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数(小写)： 股,(大写)： 股。
委托人身份证号(或单位章)：
委托人地址：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托日期：2004年 月 日 受托日期：2004年 月 日
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2004-05-10
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,330,123,725.62 36,687,479,347.08
股东权益(不含少数股东权益) 5,540,257,698.08 5,226,913,511.64
每股净资产 1.1383 1.0740
调整后的每股净资产 1.0642 1.0001
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 318,671,970.62 318,671,970.62
每股收益 0.0575 0.0575
净资产收益率(%) 5.05 5.05
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2004-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2004年4月28日召开第三届董事会2004年度第三次会议及第三届监事会2004年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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2004-09-07
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总经理由“李丰华”变为“罗朝庚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-03
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司注意到近日香港媒体关于公司购买飞机的报道，对此公司就
可能的购买飞机的交易澄清如下：
公司购买飞机的活动是公司日常经营活动的重要组成部分，根据公司的机队规划，公司一
如既往的积极的与国际市场的飞机制造商谈判，讨论可能的购机计划。当时机成熟时，公司将
购买飞机补充运营能力。到目前为止，多种购机计划一直在研究讨论之中，没有任何协议达成
并签署。
公司在此郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的
信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-06-15
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司注意到近日媒体关于公司购买飞机的报道，对此
公司就可能的购买飞机的交易澄清如下：
公司与空中客车公司(AIRBUS COMPANY)于2004年6月11日签署了购买飞机的
备忘录。公司意向从空中客车公司购买20架空中客车A330-300型客机。购买协议
的细节尚在讨论中，相关批准程序正在进行中，并未有达成并签署任何正式协议。
公司在此郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，
公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-08-05
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司(下称：江
苏国信公司)、江苏省航空产业集团有限公司(下称：江苏航空产业公司)和南京
市投资公司于2004年8月4日签署《关于公司控股子公司中国东方航空江苏有限公
司(公司持有其66.56%的股份，下称：东航江苏公司)增资的协议书》，同意东航
江苏公司的注册资本由人民币82720万元增加至人民币88000万元，其中新增注册
资本人民币5280万元全部由南京市投资公司以其拥有的在南京禄口机场的224亩
土地的使用权经过评估折价认缴，南京市投资公司获得增资后东航江苏公司6%的
股份。
增资后，公司、江苏国信公司、江苏航空产业公司和南京市投资公司分别持
有东航江苏公司62.56%、23.89%、7.55%和6%的股份。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,602,399,895.62 36,687,479,347.08
股东权益(不含少数股东权益) 5,842,070,390.94 5,226,913,511.64
每股净资产 1.2004 1.0740
调整后的每股净资产 1.1393 1.0001
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 9,170,591,569.79 5,472,991,646.66
净利润 582,466,138.57 -1,421,165,036.02
扣除非经常性损益后的净利润 374,891,641.51 -1,438,369,579.07
每股收益 0.1197 -0.2920
净资产收益率(%) 9.97 -27.15
经营活动产生的现金流量净额 1,937,642,037.58 666,679,304.08
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1997-10-30
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1997.10.30是东方航空(600115)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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1997-10-27
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1997.10.27是东方航空(600115)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-28
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法定代表人由“叶毅干”变为“李丰华” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2002-10-14
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总经理由“刘绍勇”变为“李丰华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
根据香港联合交易所有限公司(下称：联交所)证券上市规则(下称：上市规
则)第3.24条，中国东方航空股份有限公司必须聘任一位全职的合资格会计师，
该人士必须是一位合资格的会计师并具有香港会计师公会(或该公会豁免其会籍
考试所认可的类似会计师)资深会员或会员资格。
公司财务总监罗伟德是高级管理人员，除了不具有香港会计师公会(或该公
会豁免其会籍考试所认可的类似会计师)资深会员或会员资格外，能满足上市规
则第3.24条的所有要求。因此公司将聘请一位具有香港会计师公会会员资格的人
士为助手，帮助罗伟德履行合资格会计师的职责。
关于上述方面，公司已经向联交所申请，并且联交所也已经同意给予公司一
项自2005年1月28日起算，为期三年的附条件的豁免，豁免公司严格遵守上市规
则第3.24条。
如果公司不能满足任何豁免的附带条件，公司将及时通知联交所并采取补救
措施符合上市规则第3.24条。
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1997-11-05
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1997.11.05是东方航空(600115)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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1997-10-30
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1997.10.30是东方航空(600115)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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1998-05-05
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1998.05.05是东方航空(600115)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1997-10-24
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1997.10.24是东方航空(600115)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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1997-10-29
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1997.10.29是东方航空(600115)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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1997-10-29
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1997.10.29是东方航空(600115)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:2.45: 发行总量:30000万股,发行后总股本:486695万股) |
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-28 |
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2004-04-06
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-13 |
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2004-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2004年9月7日召开四届三次董事会，会议审议
同意李丰华辞去公司总经理一职，聘任罗朝庚为公司总经理。
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2004-08-27
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公布更正2004年半年度报告公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司现就修改2004年半年度报告中前十大股东和前十
大流通股股东的信息发表公告，详见2004年8月27日《上海证券报》。
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2004-02-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司到目前为止，就民航基础建设基金停止收缴的问题，
并未收到任何上级主管部门的正式文件。公司将进一步跟进此事的发展，敬请投资
者关注。
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2004-02-19
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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中国东方航空股份有限公司于2004年2月18日与中国东方航空集团公司(下称：
集团公司)签订《集团公司和公司共同投资设立东航房地产投资有限公司(下称：东
航房地产公司)合同》。该公司注册资本为人民币壹亿元，其中公司以现金人民币
500万元出资，占注册资本的5%。东航房地产公司的营业期限为15年。
该项交易构成了关联交易。
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2003-12-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中国东方航空股份有限公司于2003年12月22日与中国东方航空集团公司(下称：集
团公司)签订《合资合同》，共同出资人民币3.5亿元，设立东航食品投资公司，公司
出资人民币15750万元，占45%的股权。该公司的营业期限为20年。
公司于同日与集团公司及上海东方航空发展有限公司(下称：东航发展公司)签订
《上海东美航空旅游有限公司(下称：东美旅游公司)股权转让及增资合同》。公司出
资人民币151.74万元和531.10万元分别购买东航发展公司持有的东美旅游公司10%的股
权和集团公司持有的东美旅游公司35%的股权，而成为持有东美旅游公司45%股权的股
东。根据股权转让及增资合同，东美旅游公司的注册资本金将由原来的人民币1000万
元增加至3100万元。增资部分为人民币2100万元，除了300万元为资本公积金转增资
本外，其余人民币1800万元由公司和集团公司按照45%和55%的持股比例以现金方式投
入，其中公司的增资额为人民币810万元。
公司于同日与中国东方航空西北公司(下称：西北公司)签订了《A300-600飞机湿
租协议》，公司自2003年10月1日至2004年3月31日向西北公司湿租两架空中客车
A300-600飞机，最高租金总价格不会超过人民币136152000元；与中国东方航空云南
公司(下称：云南公司)签订了《CRJ-200飞机湿租协议》，公司自2003年10月1日至2004
年3月31日向云南公司湿租两架庞巴迪 CRJ-200飞机，最高租金总价格不会超过人民币
45127800元。
以上交易均构成了关联交易 |
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