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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 43,960,318,202.21 41,395,604,675.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,848,500,995.76 5,798,174,364.53
每股净资产 1.20 1.19
调整后的每股净资产 1.1312 1.1209
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 614,744,009.02 614,744,009.02
每股收益 0.0104 0.0104
净资产收益率(%) 0.87 0.87
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2005-04-22
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年4月21日与空中客车公司(下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买15架空客A320系列飞机(含发动机)，其中包括11架空客A321型飞机和4架空客A320型飞机。15架空客A320系列飞机2000年的目录价格(含发动机)约为69亿元人民币(约8.3亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。该项合同所涉及金额全部以美元支付。上述15架飞机计划自2006年9月开始交付，至2008年10月交付完毕 |
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2005-04-13
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 41,395,605 36,687,479
股东权益 5,798,174 5,226,914
每股净资产(元) 1.191 1.074
调整后的每股净资产(元) 1.1209 1.0001
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 19,893,144 13,999,058
净利润 536,342 -825,972
每股收益(全面摊薄、元) 0.1102 -0.1697
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.25 -15.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.87 0.83
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币0.20元(含税)。
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2005-04-13
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2005年4月12日召开第四届董事会2005年度第二次例会及第四届监事会2005年第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提存货-消耗件跌价准备会计估计政策。
二、通过公司常旅客会计政策。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股份总数486695万股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。H股、ADR股东按照股东大会召开日后五个工作日中国人民银行公布的外汇兑换价格的平均价将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配。
四、通过公司2004年度业绩公告稿(H/A股)。
五、通过推荐罗朝庚为董事候选人的议案。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司控股子公司中国东方航空江苏有限公司于2005年3月23日与哈尔滨安博威飞机工业有限公司签订《飞机购买协议》，向哈尔滨安博威飞机工业有限公司购买5架ERJ145型飞机(含发动机)。5架ERJ145型飞机2004年1月的目录价格(含发动机)约为9.1亿元人民币(约1.1亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。该协议经国家有关部门批准后生效。上述5架飞机计划自2005年8月开始交付，至2006年4月交付完毕。
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2005-03-18
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年3月16日与空中客车公司(下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买5架空客A319型飞机(含发动机)。5架空客A319型飞机2000年的目录价格(含发动机)约为19亿元人民币(约2亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。此项合同所及金额全部以美元支付。该协议经国家有关部门批准后生效。上述5架飞机计划自2006年2月开始交付，至2007年7月交付完毕。
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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中国东方航空股份有限公司于2003年10月29日召开第三届董事会2003年第五次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意公司向西北航租赁两架 A300飞机，租赁方式为湿租，租期半年( 自第四季度开始)，同意双方协商的租金价格。
三、同意公司向云南航租赁两架CRJ－200飞机，租赁方式为湿租，租期半年(自第四季度开始)，同意双方协商的租金价格。
四、同意与中国东方航空集团公司合资组建东方航空食品投资有限公司，注册资本为3.5亿元人民币，公司占45%股权，公司出资方式调整为以现金出资。
以上二、三、四项系关联交易 |
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2004-11-23
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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关于2004年11月21日在包头发生的MU5210飞机失事事件，
中国东方航空股份有限公司发表如下公告：
失事飞机是由公司之控股母公司中国东方航空集团公司的
全资子公司-中国东方航空云南公司所拥有和运营的。公司董事
会相信这一事件不会对公司的生产经营和财务状况产生影响。
目前公司运作情况一切正常。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2004年10月28日召开董事会2004年度第5次例
会，会议审议通过如下决议：
一、同意叶毅干辞去公司董事长职务，选举李丰华为公司董事长。
二、通过公司2004年第3季度报告。
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2004-10-11
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2004年10月9日与空中客车公司(下称：空客)
签订《飞机购买协议》，向空客购买20架A330-300飞机。此项购机交易合同的市
场公布价格每架飞机为1.629亿到1.70亿美金，该价格同时受到飞机设计重量和
所选发动机(配置发动机为罗尔斯罗伊斯公司制造的TRENT772B发动机)等的影响
。上述20架飞机计划自2006年1月开始交付，至2008年8月交付完毕。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 39,813,424,174.85 36,687,479,347.08
股东权益（不含少数股东权益） 6,291,987,233.53 5,226,913,511.64
每股净资产 1.29 1.07
调整后的每股净资产 1.2317 1.0001
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,321,167,569.64 3,258,809,607.22
每股收益 0.0615 0.1812
净资产收益率（%） 4.77 14.01
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2004-12-24
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2004年12月23日与波音公司(下称：波音)签订
《飞机购买协议》，向波音购买6架737-700飞机(含发动机)，其中配置发动机为
通用电器合资公司制造的发动机。此项购机交易合同的价格约为20亿元人民币(
约2.4亿美元)。该合同所及金额全部以美元支付。该协议经双方签署并经国家有
关部门批准后生效。上述6架飞机计划自2006年1月开始交付，至2006年8月交付
完毕。
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2005-01-31
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美国当地时间2005年1月28日中国航空器材进出口集团公司作为在中国境内注册的航空公司进口飞机的总代理商代表中国多家航空公司，与美国波音公司在美国华盛顿签订《飞机购买框架协议》，购买波音B7E7飞机，中国东方航空股份有限公司纯作为飞机将来的实际使用者的身份就其中十五架波音B7E7飞机签署该框架协议。公司将就购买飞机的细节与美国波音公司进行谈判，具体的飞机购买协议尚未签署。 |
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2003-08-01
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(600115)“东方航空”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司董事会现就公司7月份旅客运输情况发布公告如
下：
随着非典型性肺炎在全国范围内基本得到有效控制，国内外经贸往来和交流
活动日益频繁，公司客运量呈持续上升趋势，生产经营已经基本恢复到非典前的
正常水平。截止2003年7月29日，公司7月份的旅客运输量约为108万人(包括公司
持股40%的中国东方航空武汉有限责任公司的旅客运输量)，公司7月份的客运收
入待公告2003年第3季度报告时另行公布。关于公司上半年经营的具体情况将在2
003年8月下旬公布的半年报中进行详细披露，敬请投资者关注。
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2003-06-26
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(600115)“东方航空”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司现就2003年第二季度(截止至2003年6月24日)的
运营情况作进一步公告：
据统计，公司今年四、五、六月份平均每天收入客公里分别为35.93百万客公
里、9.20百万客公里和19.42百万客公里，较去年同期分别下降34.98%、81.97%和
62.29%；平均每天载运旅客人数分别为24.80千人、5.24千人和15.36千人，较去年
同期分别下降29.64%、83.87%和40.59%。(2003年6月24日当天公司载运旅客人数为
21766人，由于非典疫情得到有效控制，公司运营情况正在逐渐恢复)。关于公司上
半年经营的具体情况将在2003年八月下旬公布的中报中进行详细披露。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 33,843,395,746.87 31,610,129,903.22
股东权益(不含少数股东权益) 4,960,393,170.22 6,381,404,876.22
每股净资产 1.0192 1.3112
调整后的每股净资产 1.0157 1.2305
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 5,472,991,646.66 6,270,536,993.16
净利润 -1,421,165,036.02 53,701,666.07
扣除非经常性损益后的净利润 -1,438,369,579.07 50,888,117.74
每股收益 -0.2920 0.0110
净资产收益率 -28.65% 0.86%
经营活动产生的现金流量净额 666,679,304.08 1,265,530,229.18 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国东方航空股份有限公司于2003年8月25日召开第三届董事会2003年第
四次例会暨第17次普通会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年中期报告公告稿(包括A股和H股)。
二、同意与中国东方航空集团公司合资组建东方航空食品投资有限公司，
注册资本为3.5亿元人民币，公司占45%股权，公司以下属的航空食品公司的资
产经评估后投入，不足部分以现金补足。
三、同意与中国东方航空集团公司合资组建上海东方航空酒店集团有限公
司，注册资本为1.6亿人民币，公司约占15.6%股份，双方均以经评估后的实物
资产出资 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 36,105,096,914.63
股东权益(不含少数股东权益) 5,188,750,877.00
每股净资产 1.0661
调整后的每股净资产 1.0038
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.0469
净资产收益率 4.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.73%
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2004-05-11
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(600115)“东方航空”公布董事会决议暨修改股东大会审议事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国东方航空股份有限公司于2004年5月10日召开三届二十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将作为公司于2004年4月28日发布的2003年度股东大会通知中第六项审议事项-审议修改公司章程部分条款的议案的补充内容，一并提交公司2003年度股东大会审议。
(600115)“东方航空”公布出售及回租飞机备用发动机的公告
中国东方航空股份有限公司于2004年4月28日与独立第三方签订《24台备用发动机出售合同》和《17台备用发动机租赁合同》。公司将24台备用发动机(下称：备发)出售给独立第三方，出售合同的交易金额约为7.45亿元人民币，备发出售后公司以经营租赁的方式回租其中十七台，其中一台租期为四年，其他十六台租期为七年。租赁合同中的采用浮动租金，当前月租金约为536万元人民币。
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2004-06-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2004年6月18日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举叶毅干为公司董事长。
二、聘任李丰华为公司总经理。
三、聘任罗祝平为公司董事会秘书。
四、选举李文新为公司第四届监事会主席。
(600115)“东方航空”公布股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分
别为公司2004年度国内及国际审计师。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2003-04-17
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(600115)“东方航空”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于非典型肺炎最近在香港和远东地区爆发，中国东方航空股份有限公司
董事注意到公司飞机的客运率，尤其是在香港航线上，进入四月份后明显下降。
而一至三月份的客座率、载客人数基本正常。根据现有资料和一些历史数据，
董事相信公司飞机客运率下降是由于非典型肺炎爆发所致，其对公司在香港和
部分国际航线的业务运营造成重大影响。所以，公司减少了四月份大约30%飞
往香港和日本的航班数量。不过，由于无法确定非典型肺炎的情况会持续多久，
公司目前无法评定其对公司财务状况可能造成的影响的程度。针对公众对非典
型肺炎的传播情况的关注，公司在中国民航总局卫生处订定的指引的基础上，
制定和实施了一系列为控制和对控非典型肺炎传播的措施(如对飞机和机舱进行
清洁和消毒的措施)。
另外，根据现有资料，公司相信伊拉克战争对公司的部分国际航线的业务
营运造成影响。公司的飞机在美国航线上的客运率有下降迹象。不过，根据现
有资料，公司未能断定这下降与伊拉克战争有直接关系。
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2003-04-08
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(600115)“东方航空”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方航空股份有限公司于2003年4月7日召开第三届董事会2003年度第
二次会议及第三届监事会2003年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)，H股、ADR
股东按照股东大会召开日后五个工作日中国人民银行公布的外汇兑换价格的平
均价将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所
分别为公司2003年度境内外审计师的议案。
三、同意对公司2002年度财务数据进行追溯调整。
四、通过公司2002年度业绩公告稿(H/A股)。
以上有关议案将提交2002年度股东大会审议。
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2003-04-08
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(600115)“东方航空”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 3142619.67 2739345.59 14.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 628406.59 625665.85 0.44
主营业务收入(万元) 1339064.58 1283933.93 4.29
净利润(万元) 12425.95 9700.15 28.10
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6701.07 11119.89 -39.74
每股收益(元) 0.02553 0.01993 28.10
每股净资产(元) 1.291 1.286 0.39
调整后的每股净资产(元) 1.2103 1.2113 -0.08
净资产收益率(%) 1.98 1.55 27.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.06 1.66 -36.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.73 0.66 10.61
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税)。
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司("公司")董事会2003年度第三次例会决定召开公司2002年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年6月20日上午9点，预计会期半天。
3、会议地点：上海东安路8号青松城大酒店裙房二号门四楼百花厅
4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
（1）、审议批准董事会2002年度工作报告；
（2）、审议批准监事会2002年度工作报告；
（3）、审议批准公司2002年度财务审计报告；
（4）、审议批准公司2002年度利润分配方案；
（5）、审议继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司二00三年度中国及国际审计师，并授权董事会决定其酬金；
（6）、审议选举李丰华先生为公司董事、谢荣先生为公司独立董事。
以上（1）、（2）、（3） 、（5）具体内容见公司于2003年4月8日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告，以及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司2002年度报告。
以上（4）、（6）具体内容见公司于2003年4月30日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年5月19（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。（境外股东另行通知。）
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：股东授权委托书。
四、登记办法：
1、鉴于非典型肺炎的影响，为了维护广大股东的身心健康，本公司将以传真或信件的方式对拟出席股东大会的股东进行登记。本公司欢迎广大股东对本公司股东审议事项发表意见。
2、内是拟出席本公司2002年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2003年5月20日至5月26日以传真或信件方式送达本公司。会议回执见附件一：股东大会回执。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室邮编：200335 传真：021-62686116 （来信请署明详细地址，以便本公司回复）
3、收悉上述文件后，公司将完成年度股东大会的登记程序，并以传真或信件方式发出股东大会投票表决单于股东。
五、其他事项
1、联系地址：上海市虹桥路2550号（虹桥机场内空港三路东航机关1号楼）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室
2、联系电话：021-6268628-30923、30926、30921、30922
3、联系传真：021-62686116
4、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
中国东方航空股份有限公司
2003年4月29日
附件一：股东大会回执
中国东方航空股份有限公司2002年度股份有限公司回执
致：中国东方航空股份有限公司（"贵公司"）
本人拟亲自/委托代理人 出席贵公司于2003年6月20日上午9时整在上海市东安路8号青松城大酒店裙房二号门四楼百花厅举行的贵公司2002年度股东大会。
姓名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2003年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
4、此回执在填妥及签署后，须于2003年5月20日至5月26日传真或以信件方式送达至：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室（传真：021-62686116 邮编：200335）。
附件二：授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生(女士)代表本人（本单位)，出席中国东方航空股份有限公司2002年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会普通决议案 赞成 反对
1 董事会2002年度工作报告
2 监事会2002年度工作报告
3 公司2002年度财务审计报告
4 公司2002年度利润分配方案
5 续聘上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2003年度中国及国际审计师，并授权董事会决定其酬金
6（1）、选举李丰华先生为公司董事
（2）、选举谢荣先生为公司独立董事
注：选赞成，请打""，先反对，请打""；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：出 股，（大写）： 股。
委托人身份证号（或单位章）：
委托人地址：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托日期：2003年 月 日 受托日期：2003年 月 日
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2003-04-29
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(600115)“东方航空”公布临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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本公告是继中国东方航空股份有限公司于2003年4月8日发布的2002年年度报
告及董事会决议公告和于2003年4月17日发布的公告而发出的。
鉴于最近在香港和远东地区爆发非典型肺炎事件和其可能对公司财务状况产
生较大影响，公司董事会决定在将于2003年4月29日召开的董事会上重新考虑有关
派发截至2002年12月31日止财政年度末期股息每股人民币0.02元的建议。公司将
会在可能的范围内尽快就董事会的决定发出一则公告通知公司股东和投资者。
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2003-04-30
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(600115)“东方航空”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2003年4月29日召开第三届董事会2003年度第
三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年一季度报告。
二、同意刘绍勇不再担任公司董事职务，龚浩成不再担任公司独立董事职
务；提名李丰华为公司第三届董事会董事候选人，谢荣为公司第三届董事会独
立董事候选人。
三、决定对2003年4月7日董事会作出的利润分配方案进行如下调整：2002
年度不分配，不转增。
董事会决定于2003年6月20日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-30
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(600115)“东方航空”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 3246761.51
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 621266.46
每股净资产(元) 1.2765
调整后的每股净资产(元) 1.1902
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 25006.84
每股收益(元) -0.0352
净资产收益率(%) -2.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.14
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2003-04-25
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(600115)“东方航空”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国东方航空股份有限公司于2003年4月24日与中国东方航空集团公司(以
下简称“集团公司”)签订《股权转让合同》，购买其全资子公司进出口公司
45%的股权，交易金额人民币4381.31万元。
以上交易属关联交易。
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2004-04-06
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(600115)“东方航空”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:千元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 36,687,479 31,610,130
股东权益(不含少数股东权益) 5,226,914 6,381,405
每股净资产(元) 1.074 1.311
调整后每股净资产(元) 1.0001 1.2503
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 13,999,058 13,390,646
净利润 -825,972 124,259
每股收益(元) -0.1697 0.0255
净资产收益率(%) -15.80 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.83 0.73
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-06
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(600115)“东方航空”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2004年4月5日召开第三届董事会2004年度第二次例会及第三届监事会2004年度第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2004年度境内外审计师的议案。
三、通过公司2003年度业绩公告稿(H/A股)。
四、同意聘任周礼国为公司副总经理。
以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议。
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