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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 57,558,673 41,395,605
股东权益(不含少数股东权益) 5,814,569 5,798,174
每股净资产(元) 1.195 1.191
调整后的每股净资产(元) 1.0868 1.1209
2005年 2004年
主营业务收入 26,225,038 19,893,144
净利润 60,474 536,342
每股收益(元) 0.0124 0.1102
净资产收益率(%) 1.04 9.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 0.87
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-01-19
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[20054预减](600115) 东方航空：公布2005年年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600115)“东方航空”公布2005年年度业绩预警公告
据中国东方航空股份有限公司财务部门初步估计，预计2005年度净利润较上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为人民币536342070.83元)，具体经营业绩将在公司于2006年4月11日刊登的2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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购买飞机交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国东方航空股份有限公司于2005年12月20日与波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买4架737NG系列飞机(含发动机)。此项购机交易合同的价格根据2005年7月的基准价约为18.4亿元人民币(约2.28亿美元)。实际成交价低于该公布价格。本次交易的资金主要来自于商业银行的贷款融资解决。上述4架飞机计划自2007年8月开始交付，至2008年10月交付完毕。
上述事项已经公司四届十四次董事会审议通过，同时已经报国家有关部门审批并获得批准。
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2005-12-09
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公布购买股权协议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年12月8日与武汉市国有资产监督管理委员会(下称：武汉市国资委)和上海均瑶航空投资有限公司(下称：均瑶航投)分别签订《股权转让协议》，向武汉市国资委购买所持有的中国东方航空武汉有限责任公司(下称：武航)38%的股权，股权转让金额为2.78亿元人民币；向均瑶航投购买所持有的武航18%的股权，股权转让金额为1.4亿元人民币。转让股权总计占武航总股权的56%。本次交易的资金主要来自于商业银行的贷款融资解决。本次交易完成后，公司将持有武航96%的股权。
上述事项已经公司董事会审议通过，需报国家有关部门审批 |
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2005-11-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年11月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司购买波音飞机系列交易的议案 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 57,083,297,518.67 41,395,604,675.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,987,358,194.66 5,798,174,364.53
每股净资产 1.2302 1.1913
调整后的每股净资产 1.0982 1.1209
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,760,752.99 1,824,063,321.43
每股收益 0.1383 0.0540
净资产收益率(%) 11.24 4.39 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年10月28日召开四届十四次董事会，会议审议同意杨旭不再担任公司副总经理；聘任李养民担任公司副总经理 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
《上海证券报》于2005年9月19日刊登了一则关于中国东方航空股份有限公司的报道，介绍公司于2005年9月16日召开的新闻通气会的情况，其中包括公司上半年的业绩介绍和下半年的运营和财务环境的说明，以及股权分置改革的进展情况。
针对以上报道中的涉及公司2005年下半年财务信息，应上海证券交易所的要求，公司作出如下说明：
公司自2005年8月1日起根据国家有关文件的规定，国内航线重新开征的燃油附加费，依据现时公司平均航程距离和去年同期公司的旅客人数及收购的云南航和西北航的历史数据，从2005年8月1日至2005年12月30日公司此项收入预计可达人民币3至4亿元。
2005年7月21日人民币汇率升值，依据当期公司外币资产和负债水平以及目前国家的外汇政策，公司合并报表范围内此项的汇兑收益约人民币4亿元。
公司将根据国际国内航空市场的发展适时调整经营策略，尽力提高公司的经营业绩，为公司和股东带来最大利益。根据目前的运营情况，公司尚无法确定今年全年的盈亏状况。
公司在此郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为公司在国内选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公司公告为准 |
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2005-09-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议事项-《公司购买波音系列飞机的议案》 |
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2005-09-20
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公布2005年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2005年11月4日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司购买波音系列飞机的议案 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 55,089,210 41,395,605
股东权益(不含少数股东权益) 5,314,263 5,798,174
每股净资产(元) 1.092 1.191
调整后的每股净资产(元) 0.9521 1.1209
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,040,427 9,170,592
净利润 -410,454 488,713(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -481,652 365,821(调整后)
每股收益(元) -0.0843 0.1004(调整后)
净资产收益率(%) -7.72 8.39(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 1,870,824 1,937,642(调整后) |
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2005-08-24
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司股东大会于2005年6月30日通过决议，同意公司发行总额为20亿元人民币的融资券。并已于2005年7月27日取得了中国人民银行出具的备案通知书。
本次融资券分为两期，由中国农业银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。本次融资券的单位面值为100元人民币，其贴现发行的价格通过簿记建档集中配售的方式由公司和主承销商协商确定。
公司已于2005年8月23日完成了本次融资券的发行。其中，第一期融资券发行额10亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为97.16元人民币；第二期融资券发行额10亿元人民币，期限9个月，单位面值100元人民币，发行价格为98.00元人民币 |
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2005-08-09
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年8月8日与波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买15架787飞机(含发动机)。此项购机交易合同的价格根据2006年7月的基准价约为150亿元人民币(约18.48亿美元)。实际成交价低于该公布价格。根据约定，此项合同所及金额全部以美元支付。上述15架飞机计划自2008年6月开始交付，至2010年8月交付完毕 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600115) 东方航空：公布2005年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600115)“东方航空”公布2005年上半年业绩预亏公告
据中国东方航空股份有限公司财务部门初步估计，预计2005年半年度业绩将有可能出现亏损(上年同期净利润为人民币582466139元)，具体经营业绩将在公司于2005年8月30日在境内外指定报刊披露的2005年中期报告中详细披露 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末股份总数48.6695亿股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利每股0.018元。
股权登记日：2005年7月28日
除息日：2005年7月29日
现金红利发放日：2005年8月4日 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末股份总数48.6695亿股为
基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为
公司2005年度国内及国际审计师。
三、选举罗朝庚为公司董事。
四、通过公司购买空客系列飞机的议案。
五、通过公司收购东航集团下属西北航空、云南航空航空主业及关联资产的
议案及《资产转让协议》。
六、通过公司和东航集团及西北航空、云南航空签订《物业租赁协议》的议
案。
七、通过公司和东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议
案。
八、通过公司和东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协
议》的议案。
九、通过公司和上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架
协议》的议案。
十、通过公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应框架协议
》的议案。
十一、通过公司和上海东美航空旅游有限公司等签订《航空客票销售代理框
架协议》的议案。
十二、通过公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议
》的议案。
十三、通过修改公司章程部分条款的议案。
十四、通过公司发行短期融资券的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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公布2004年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600115)“东方航空”
根据有关规定，中国东方航空集团公司作为持有中国东方航空股份有限公司5%以上股份的股东，决定在公司2004年度股东大会上提出《公司发行短期融资券的提案》，提请公司股东大会批准：公司在经股东大会批准之日起的十二个月内在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的短期融资券。
公司四届十次董事会普通会议同意将该临时提案提请于2005年6月30日召开的2004年度股东大会以特别决议审议通过 |
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2005-06-07
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司的控股子公司中国货运航空有限公司(公司持有其70%股权，下称：中货航)于2005年5月28日与波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买2架747-400货机(含发动机)。此项购机交易合同中的货机的目录价格约为35.36亿元人民币(约4.28亿美元)。实际成交金额低于该目录价格。此项合同所及金额全部以美元支付。本次交易的资金主要来自于商业银行的贷款融资解决。
上述协议经国家发展和改革委员会批准后生效。上述2架飞机计划于2006年7月和2007年8月交付完毕 |
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2005-05-16
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公布召开2004年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司("公司")第四届董事会2005年第3次例会决定召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：2005年6月30日(星期四)上午9点,预计会期半天。
3、会议地点：上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅。
4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2004年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务审计报告；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议选举罗朝庚先生替任叶毅干先生董事一职的议案；
7、审议公司购买空客系列飞机的议案；
8、审议公司收购东航集团下属西北航空、云南航空航空主业及关联资产的议案及《资产转让协议》；
9、审议公司和东航集团及西北航空、云南航空签订《物业租赁协议》的议案；
10、审议公司和东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案；
11、审议公司和东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议》的议案；
12、审议公司和上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议》的议案；
13、审议公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应框架协议》的议案；
14、审议公司和上海东美航空旅游有限公司等签订《航空客票销售代理框架协议》的议案；
15、审议公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议》的议案；
16、审议修改《公司章程》部分条款的议案(特别决议案)；
17、审议《公司发行短期融资券的提案》。
议案8-15为关联交易议案,关联股东将回避表决。
以上议案1、2、3、4、6具体内容见公司于2005年4月13日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告,以及在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上发布的公司2004年度报告。以上议案5和16具体内容见公司于2005年4月29日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。议案7购买20架A330飞机、5架A319飞机和15架A320系列飞机的具体内容分别见公司于2004年10月 11日、2005年3月18日和2005年4月22日在《上海证券报》上发布的公告。议案8-15具体内容见公司于2005年5月13日在《上海证券报》刊登的公告和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月30 日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议。(境外股东另行通知)
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
四、登记方法
1、现场登记,时间：2005年6月10日上午9点至下午4点；地点：虹桥机场内空港三路东航机关一号楼门前；登记文件：符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件,法人股代表携带单位介绍信、股票账户原件及其本人的身份证。
2、传真登记：凡是拟出席本公司2004年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2005年6月10日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：021-6268 6116
3、信件登记：凡是拟出席本公司2004年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于2005年6月6日至6月10日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编：200335 (来信请署明详细地址,以便本公司回复)
4、收悉上述文件后,公司将完成年度股东大会的登记程序,并以传真或信件方式发出股东大会投票表决单于股东。本公司欢迎广大股东就公司2004年度股东大会审议事项积极发表意见。
五、其他事项
1、联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路东航机关1号楼)
中国东方航空股份有限公司董事会秘书室
2、联系电话：021-6268 6268-30923/30925
3、联系传真：021-62686116
4、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
中国东方航空股份有限公司
2005年5月13日
附件一：股东大会回执
中国东方航空股份有限公司
2004年度股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司("贵公司")
本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2005年6月30日(星期四)上午9时整在上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅举行的贵公司2004年度股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：2005年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
中国东方航空股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席中国东方航空股份有限公司2004年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会议案（8为告别决议案，其他为普通决议案） 赞成 反对
1 审议公司董事会2004年度工作报告；
2 审议公司监事会2004年度工作报告；
3 审议公司2004年度财务审计报告；
4 审议公司2004年度利润分配方案；
5 审议继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所
分别为公司2005年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6 审议选举罗朝庚先生替任叶毅干先生董事一职的议案；
7 审议公司购买空客系列飞机的议案；
8 审议公司收购东航集团下属西北航空 云南航空航空主业及关联资产的议
案及《资产转让协议》；
9 审议公司和东航集团及西北航空 云南航空签订《物业租赁协议》的议案；
10 审议公司和东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案；
11 审议公司和东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议》
的议案；
12 审议公司和上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协
议》的议案；
13 审议公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应框架协议》的
议案；
14 审议公司和上海东美航空旅游有限公司等签订《航空客票销售代理框架协
议》的议案；
15 审议公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议》的议
案；
16 审议修改《公司章程》部分条款的议案(特别决议案)。
注：选赞成,请打"√",选反对,请打"×"；本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数(小写)： 股,(大写)： 股。
委托人身份证号(或营业执照号码)：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托日期：2005年 月 日 受托日期：2005年 月 日 |
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2005-05-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司与控股股东中国东方航空集团公司(目前拥有公司61.64%的股份，下称：东航集团)于2005年5月12日签署了《转让协议》，公司拟向东航集团收购其全资下属子公司中国东方航空西北公司(其前身为中国西北航空公司，下称：西北航空)和中国东方航空云南公司(其前身为云南航空公司，下称：云南航空)拥有的全部航空主业及关联资产，主要包括西北航空、云南航空拥有的与航空主业有关的自有资产、租赁资产、关联负债、所有航线、相关人员以及业务合同。根据有关评估报告，以2004年12月31日为基准日，东航集团本次向公司转让的航空主业及关联资产中包含的资产总额为人民币9541892400元，负债总额为人民币8556199600元，扣除负债的资产净额为人民币985692800元。因此，本次交易根据前述经评估的资产净额初步确定为人民币985692800元。本次收购的资金将来源于公司的自有资金和借贷资金。
上述收购完成后，公司将和东航集团、西北航空、云南航空等签署《物业租赁协议》等一系列框架协议。
公司和东航集团、西北航空、云南航空于同日签署了《物业租赁协议》，协议自《转让协议》生效之日起生效，租赁期限为三年。公司预期2005年、2006年及2007年每年的租金总额均不会超过人民币60000000元。
公司和东航集团财务有限责任公司(下称：东航财务公司)于同日签署了《金融服务框架协议》，东航财务公司将为公司提供存款、贷款业务及其他金融服务。协议自2005年7月1日起生效，有效期3年。公司预计2005年、2006年及2007年存款金额分别为1050000000元、1100000000元及1150000000元。
公司和东方航空进出口有限公司(下称：东航进出口公司)于同日签署了《外贸进出口委托代理框架协议》，东航进出口公司将为公司提供进出口飞机、航空器材等的代理服务。协议自2005年7月1日起生效，有效期3年。公司预计2005年、2006年及2007年交易金额分别为40000000元、55000000元及55000000元。
公司和上海东方航空设备制造公司(下称：东航设备制造公司)于同日签署了《生产服务及设备供应框架协议》，东航设备制造公司将为公司提供飞机维修相关的生产服务并提供相应设备。协议自2005年7月1日起生效，有效期3年。公司预计2005年、2006年及2007年交易金额分别为30000000元、36000000元及43200000元。
公司分别与上海东方航空食品有限公司(下称：上海东航食品公司)、西安东方航空食品有限公司(下称：西安东航食品公司)、云南东方航空食品有限公司(下称：云南东航食品公司)、齐鲁东方航空食品有限公司(下称：齐鲁东航食品公司)和青岛东方航空食品有限公司(下称：青岛东航食品公司)于同日签署了《航空食品供应框架协议》，上海东航食品公司、西安东航食品公司、云南东航食品公司、齐鲁东航食品公司和青岛东航食品公司将分别为公司提供航空运输所需的食品、饮料、相关餐具、食品和饮料的储存及其他相关劳务。协议自2005年7月1日起生效，有效期3年。公司预计2005年、2006年及2007年交易金额分别为363000000元、417000000元及480000000元。
公司分别与上海东美航空旅游有限公司(下称：上海东美公司)、西安东美航空旅游有限公司(下称：西安东美公司)、昆明东美航空旅游有限公司(下称：昆明东美公司)、东航发展(香港)有限公司(下称：东航发展公司)和上海旅游(香港)有限公司(下称：上海旅游公司)于同日签署了《航空客票销售代理框架协议》，公司将分别委托上海东美公司、西安东美公司、昆明东美公司、东航发展公司和上海旅游公司代理公司的客票销售业务。协议自2005年7月1日起生效，有效期3年。公司预计2005年、2006年及2007年交易金额分别为77116000元、88683000
元、101985000元。
公司和上海东方航空传媒有限公司(下称：东航传媒公司)于同日签署了《广告委托代理框架协议》，东航传媒公司将为公司提供广告宣传代理服务。该协议自2005年7月1日起生效，有效期3年。公司预计2005年、2006年及2007年交易金额分别13000000元、16000000元及19000000元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-05-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年5月12日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购中国东方航空集团公司下属中国东方航空西北公司、中国东方航空云南公司航空主业及关联资产的议案和《资产转让协议》。
二、通过公司与关联方签订的如下持续性关联交易及其协议，具体包括：与中国东方航空集团公司、中国东方航空西北公司、中国东方航空云南公司签订的《物业租赁协议》；与东航集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》；与东方航空进出口有限公司签订的《外贸进出口委托代理框架协议》；与上海东方航空设备制造公司签订的《生产服务及设备供应框架协议》；与上海东方航空食品有限公司等五家公司签订的《航空食品供应框架协议》；与上海东美航空旅游有限公司等五家公司签订的《航空客票销售代理框架协议》；与上海东方航空传媒有限公司签订的《广告委托代理框架协议》。
三、通过《公司收购中国东方航空集团公司下属中国东方航空西北公司、中国东方航空云南公司航空主业及关联资产、持续关联交易公告》(境内)和《非常重大收购事项及关联交易、持续关联交易公告》(境外)。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2005年4月28日召开第四届董事会2005年度第三次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计师的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意将公司已公告的购买空客系列飞机(包括20架A330飞机、5架A319飞机和15架A320系列飞机)的交易提交公司2004年度股东大会审议。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 43,960,318,202.21 41,395,604,675.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,848,500,995.76 5,798,174,364.53
每股净资产 1.20 1.19
调整后的每股净资产 1.1312 1.1209
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 614,744,009.02 614,744,009.02
每股收益 0.0104 0.0104
净资产收益率(%) 0.87 0.87
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