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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2006年11月20日召开四届二十六次董事会，会议决定聘任樊儒为公司副总经理 |
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2006-11-22
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2006年12月18日14:30召开股权分置改革(下称“股改”)A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月14日、15日和18日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。 股改方案：公司唯一非流通股股东中国东方航空集团公司(下称“东航集团”)拟向方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每10股支付2.8股，共计送出8400万股股份。 东航集团除将遵守相关规定，履行法定承诺义务外，还特别承诺：所持公司原非流通股份自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；承担与本次股改相关的全部费用。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为截止2006年12月7日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年12月8日-17日；本次征集采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-11-22
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召开2006年股东大会 ，2006-12-18 |
召开股东大会 |
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| 本次会议拟审议的事项为《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-11-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-20,恢复交易日：2006-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-20,恢复交易日：2006-12-04 ，2006-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-20
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件规定，中国东方航空股份有限公司A股市场唯一非流通股股东中国东方航空集团公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2006年11月24日前公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股改相关文件。如不能如期披露，公司将于11月24日刊登公告取消本次股改动议，并于下一个交易日复牌 |
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2006-11-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国东方航空股份有限公司于2006年11月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司购买空客飞机系列交易的议案 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600115)“S东航”
中国东方航空股份有限公司于2006年10月26日召开第四届董事会2006年度第五次会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
董事会预计2006年全年的累计净利润仍为亏损 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600115)“S东航”
单位：人民币亿元
本报告期末 上年度期末
总资产 615.03 575.59
股东权益(不含少数股东权益) 48.64 58.15
每股净资产(元) 0.9993 1.1947
调整后的每股净资产(元) 0.8713 1.0641
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55.22
每股收益(元) 0.1010 -0.1994
净资产收益率(%) 10.11 -19.95 |
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2006-10-26
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公布董事会决议暨澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“S东航”
中国东方航空股份有限公司于2006年10月25日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 因吴九洪、佟国照个人涉嫌违纪，现正接受组织审查，决定解除该两人的副总经理职务。上述审查仅涉及个人，不影响公司的业务及运营。目前，公司经营运作正常进行。 香港《文汇报》10月25日报道，上航未否认或与东航重组。就上述报道，公司确认：截止目前为止，公司董事会从未讨论或研究过与上海航空公司的重组事宜 |
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2006-10-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600115)“S东航”
中国东方航空股份有限公司于2006年10月12日召开四届二十四次董事会，会议审议同意聘任董事曹建雄担任公司总经理；罗朝庚不再担任公司总经理、万明武不再担任公司副总经理 |
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2006-10-13
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总经理由“罗朝庚”变为“曹建雄” ，2006-10-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“东方航空”变为“S东航” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司向空中客车公司购买30架空客A320系列飞机的议案 |
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2006-09-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2006年9月25日召开四届二十三次董事会，会议决定于2006年11月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司向空中客车公司购买30架空客A320系列飞机的议案 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 59,315,544.00 57,558,673.00
股东权益(不含少数股东权益) 4,353,125.00 5,814,569.00
每股净资产(元) 0.89 1.195
调整后的每股净资产(元) 0.77 1.0868
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 16,373,341.39 10,040,426.65
净利润 -1,461,768.00 -410,454.00
扣除非经常性损益的净利润 -1,562,855.00 -481,652.00
每股收益(元) -0.3003 -0.0843
净资产收益率(%) -33.58 -7.72
经营活动产生的现金流量净额 2,887,664.00 1,870,824.00 |
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2006-07-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投资者的报道。应上海证券交易所的要求声明如下：
公司为了扩展商业合作机会，会不时的与包括新加坡航空公司在内的潜在的战略投资者接触。公司正在与多家潜在的战略投资者磋商，在时机成熟时考虑引进战略投资者。关于引入战略投资者的最终决定、方式、时机的细节和可能达成的交易的主要条款，公司正在考虑和落实，相关的协议尚未达成。一旦任何该等可能的战略投资者引入事宜发生，正式的协议达成并签署，公司将严格按照相关上市规则的要求及时准确的披露。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审议同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
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2006-06-27
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购买飞机交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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中国东方航空股份有限公司于2006年6月26日与空中客车公司(下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买30架空客A320系列飞机(含发动机)。上述飞机2005年的目录价格约为139亿元人民币(约17.37亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。根据约定，此项合同所涉及金额全部以美元支付。上述30架飞机计划自2008年5月开始交付，至2010年11月交付完毕。
上述事项将提交公司最近一次股东大会审议。
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2006-06-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
应上海证券交易所的要求，中国东方航空股份有限公司现对于航油期货的有关事宜进行专门披露。
公司做航油套期交易的目的是控制航油成本，交易形式为场外交易(OTC)，采用的协议是国际期货协会总协议(ISDA Master Agreement)。
公司2005年共计消耗航油量为189.37万吨，航油交易量约占公司年耗油量的8%。截止2005年12月31日，2005年全年已签订的航油期权合约市值约337万美元，实际交割后的部分已经从当期的航油费用中扣减。目前已经完成2006年预计全年耗油量的保值数量为12%。公司航油保值量最高不超过公司实际用油量 |
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2006-05-13
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2006年5月12日召开四届二十次董事会，会议审议通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度境内、境外审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-05-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务审计报告；
4、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2006年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。
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2006-05-13
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境内会计师事务所由“上海众华沪银会计师事务所”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2006-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-26
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[20062预亏](600115) 东方航空：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600115)“东方航空”公布董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2006年4月25日召开第四届董事会2006年度第三次例会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
由于2006年第一季度亏损较大，董事会预计公司至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 58,780,871.18 57,558,672.66
股东权益(不含少数股东权益) 4,856,019.10 5,814,569.35
每股净资产(元) 0.9978 1.195
调整后的每股净资产(元) 0.8320 1.0868
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,568,609.42 1,568,609.42
每股收益(元) -0.1962 -0.1962
净资产收益率(%) -19.67 -19.67 |
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2006-04-13
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600115)“东方航空”
2006年4月12日，若干香港媒体报道，中国东方航空股份有限公司计划引进战略投资者，涉及出售股权达两成。
公司董事会就上述媒体报道公司计划引进战略投资者事宜作出以下澄清：
公司不时会考虑引进战略投资者的事宜。截止目前，公司就引进战略投资者事宜，尚没有明确计划和具体时间表，也没有签署任何正式协议。
董事会确认除了以上的披露之外，董事会不知晓任何其他属于或可能属于股价敏感的事项，根据上市规则的规定而须予披露 |
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2006-04-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2006年4月10日召开第四届董事会2006年度第二次例会及第四届监事会2006年度第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年度业绩公告稿(H/A股)。
上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-11
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公布购买飞机交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600115)“东方航空”
中国东方航空股份有限公司于2006年4月10日与波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买16架737 NG系列飞机(含发动机)。此项购机交易合同的价格根据2005年7月的基准价约为74亿元人民币(约合9.24亿美元)。实际成交价低于该公布价格。根据约定，此项合同所涉及金额全部以美元支付。上述16架飞机计划自2009年3月开始交付，至2010年9月交付完毕。
上述事项已经公司四届十四次董事会审议通过，并已报国家有关部门审批尚未获得批准 |
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2006-04-11
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600115)“东方航空”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 57,558,673 41,395,605
股东权益(不含少数股东权益) 5,814,569 5,798,174
每股净资产(元) 1.195 1.191
调整后的每股净资产(元) 1.0868 1.1209
2005年 2004年
主营业务收入 26,225,038 19,893,144
净利润 60,474 536,342
每股收益(元) 0.0124 0.1102
净资产收益率(%) 1.04 9.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 0.87
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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