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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-21
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关于2006年年度股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年5月18日，中国东方航空股份有限公司接到控股股东中国东方航空集团公司(持有公司59.67%的股权，下称：航空集团)的来函，航空集团提议将《推荐公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案》提交公司2006年度股东大会审议。董事会同意将该议案作为新增提案提交定于2007年6月29日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-15
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务报告；
4、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司
2007年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
5、审议独立董事年度津贴的议案；
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议推荐公司第五届董事会董事候选人；
8、审议推荐公司第五届监事会监事候选人。
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2007-05-15
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投资者的报道。应交易所的要求声明如下：
公司控股股东近期就引进战略投资者事宜向国务院国资委有关部门进行了咨询，但并未有任何待批准的具体方案。对于媒体关于公司引进战略投资者的报道，特别是关于具体方案，公司不予证实。公司引进战略投资者的具体方案等细节和可能达成的交易的主要条款，均未确定，相关的协议并未达成。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-05-15
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会，审议修改公司章程部分条款的议案等事项。
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2007-05-14
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投资者的报道。应交易所的要求声明如下：
公司正在与包括新加坡航空公司在内的潜在战略投资者接触并商谈合作事宜，以期在时机成熟时引进战略投资者。
公司控股股东近期就引进战略投资者事宜向国务院国资委有关部门进行了咨询。但最终决定、方式和时机等细节和可能达成的交易的主要条款，尚未确定，相关的协议尚未达成。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司于2007年4月26日召开第四届董事会2007年度第三次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师的议案。该事项将提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 61,289,442,086.76 60,136,810,426.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,550,985,936.73 3,090,932,156.59
每股净资产 0.524 1.195
报告期 年初至报告期期末
净利润 -510,863,563.80 -510,863,563.80
基本每股收益 -0.113 -0.113
净资产收益率(%) -20.03 -20.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -25.08 -25.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2007-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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中国东方航空股份有限公司于2007年4月19日召开第四届董事会2007年度第二次例会及第四届监事会2007年度第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2006年度业绩公告稿(H/A股)。
三、同意对5架 A340-300 飞机的头等舱及公务舱进行改装，改装直接费用约为1.88亿元人民币。
四、同意公司以95108呼叫中心相关设备及现金合计2000万元对北京东美航信科技技术有限公司进行增资，并将其更名为东航客户服务公司(暂定名)，注册地变更为上海。
五、同意将公司持有的上海东航投资有限公司98.79%的股权转让给中国东方航空集团公司，转让价格按评估价确定，约为46757万元人民币。本次股权转让事项为关联交易，尚未签署相关协议。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 60,129,330.01 57,558,672.66
股东权益(不含少数股东权益) 3,035,468.74 5,814,569.35
每股净资产(元) 0.624 1.195
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 36,805,730.86 26,392,027.61
净利润 -2,779,978.88 60,474.17
每股收益(元) -0.5712 0.0124
净资产收益率(%) -91.58 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.75 0.81
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-01-17
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，若干媒体报道，政府有关部门将向三大航空集团公司[中国航空集团公司、中国东方航空集团公司(下称：东航集团)及中国南方航空集团公司]注资100亿至200亿人民币。就上述媒体报道，中国东方航空股份有限公司董事会特作声明如下：
上述报道只涉及公司控股股东东航集团，与公司无关，公司董事会对于上述媒体报道无法作出确认或评论。截止本公告刊发日，东航集团并未收到政府有关部门将向其注资的任何书面文件。
除以上披露之外，公司董事会确认没有应披露而未披露的事项。
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2007-01-09
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证券简称由“S东航”变为“东方航空” ，2007-01-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2007-01-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2007-01-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2007-01-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2007-01-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2007-01-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2007-01-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-01-09
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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中国东方航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股获送3.2股股份。
方案实施A股股权登记日：2007年1月10日
对价股份上市日：2007年1月12日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2007年1月12日起，公司A股股票简称变更为“东方航空”，股票代码保持不变。
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2007-01-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国东方航空股份有限公司已于2007年1月4日取得国家商务部有关批复文件对公司股权分置改革方案的批准。
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方航空股份有限公司于2006年12月28日召开四届二十九次董事会，会议审议通过《公司员工进行证券交易的行为守则(暂行)》及《公司会计制度》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2006年12月19日召开四届二十七次董事会，会议审议同意周礼国不再担任公司副总经理职务 |
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2006-12-19
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国东方航空股份有限公司于2006年12月18日召开股权分置改革(下称“股改”)A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《公司股改方案》 |
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2006-12-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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国务院国有资产监督管理委员会于2006年12月8日出具有关批复文件，同意中国东方航空股份有限公司董事会于2006年11月22日刊登的《公司股权分置改革(下称：股改)说明书》中载明的公司股改方案 |
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2006-12-08
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，中国东方航空股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月18日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月14日、15日和18日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。
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2006-12-06
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，中国东方航空股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月18日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月14日、15日和18日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票” |
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2006-12-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2007-01-12 ，2007-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2007-01-12，连续停牌 ，2006-12-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-01
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案于2006年11月22日公告后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。经过沟通，根据非流通股股东提议
，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中对价安排数量现调整为：公司唯一非流通股股东中国东方航空集团公司(下称：东方集团)为获得其所持公司非流通股份在A股市场的流通权，以其持有的部分股份作为公司对流通A股股东执行的对价安排，即由东航集团向方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东送出9600万股股份、流通A股股东每持有10股流通股获送3.2股。
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年12月4日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年12月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国东方航空股份有限公司于2006年11月20日召开四届二十六次董事会，会议决定聘任樊儒为公司副总经理 |
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