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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-16
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(600118)“中国卫星”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国天地卫星股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日总股本189504000股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.5元(含
税)。
股权登记日：2003年7月21日
除权除息日：2003年7月22日
新增可流通股份上市日：2003年7月23日
现金红利发放日：2003年7月28日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益0.110元。
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2003-07-30
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(600118)“中国卫星”公布获准为高新技术企业及享受优惠税率的公告，停牌一小时 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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2003年4月1日，北京市科学技术委员会颁发《高新技术企业批准证书》，批
准中国天地卫星股份有限公司为高新技术企业。
2003年7月24日，北京市海淀区国家税务局下发公司《减税、免税批复通知
》，同意公司“自2003年1月1日起减按15%缴纳企业所得税，并按规定进行所得
税申报”。
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2003-08-20
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国有法人股转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国天地卫星股份有限公司接到控股股东北京航天卫星应用总公司(简
称：航卫总)的通知，航卫总于2003年8月15日与中国空间技术研究院(简称
：空间研究院)签订了股权转让协议，航卫总出让其持有的公司21207483股
国有法人股给空间研究院，转让的股份占公司股份总数9.326%，转让总金
额为3625万元人民币。此次股权转让后，航卫总持有公司41.674%的股份，
仍为公司第一大股东，空间研究院持有公司9.326%的股份，成为公司第二
大股东。
此次股权转让的相关资料已报国务院国有资产监督管理委员会待批；
之后，还需报中国证监会备案 |
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国天地卫星股份有限公司于2003年9月29日以通讯方式召开三届十七次董事会，
会议审议通过公司加强投资者关系管理工作的安排及《公司投资者关系管理办法》。
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2003-10-17
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[20033预增](600118) 中国卫星：业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增提示性公告
经初步估算，预计中国天地卫星股份有限公司2003年前三季度实现净利润较上年
同期(净利润422万元，每股收益0.02元)增长50%以上，具体数据将在公司2003年第三
季度报告中披露。
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2004-06-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国天地卫星股份有限公司于2004年6月14日以通讯表决的形式召开三届二
十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司监事会提交的将《关于修
改公司章程部分条款的议案》作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第三届董事会第二十一次会议于2004年5月27日以通讯表决的形式召开。九位董事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于聘任李红军为公司副总裁的议案》(简历见附件1)
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,独立董事对该议案发表了独立意见,同意李红军为公司副总裁候选人。
二、《关于提议召开公司2003年度股东大会的议案》
1、会议开始时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00；
2、会议地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼公司会议室；
3、会议方式：现场；
4、会议审议事项：
(1)审议《中国卫星2003年度董事会工作报告》
(2)审议《中国卫星2003年度监事会工作报告》
(3)审议《中国卫星2003年度财务决算报告》
(4)审议《中国卫星2003年度利润分配预案》
(5)审议《中国卫星向两家银行及航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案》
(6)审议《航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案》
(7)审议《中国卫星修订公司章程议案》
(8)审议《中国卫星更换董事议案》
(9)审议《中国卫星续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》
说明：以上(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)议案已经2004年3月10日的公司第三届董事会第十九次会议审议通过,上述(2)议案已经2004年3月10日的公司第三届监事会第十一次会议审议通过,相关内容刊登在2004年3月12日《上海证券报》上。
5、参加会议对象：
(1)截止2004年6月22日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。(2)公司董事、监事、高管及其他相关人员。
6、会议登记办法：
(1)登记时间：2004年6月23？25日上午9：00至下午5：00。
(2)登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续(委托书见附件2)。股东也可用信函或传真方式登记(信函及传真到达日不晚于6月25日)。
(3)登记地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼1512房间。
7、其他事项：
(1)联系电话：(010)68768890,68371188转855
(2)传真：(010)68768891
(3)联系人：李世锋,赵阳
(4)邮编：100037
(5)会议预期为半天,出席股东食、宿及交通自理。特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
2004年5月27日
附件1：
简历
李红军,男,39岁(生于1965年5月10日),汉族,中共党员, M B A硕士学历,高级工程师。1985年9月至1988年8月任陕西动力机械设计研究所第十研究室检定员；1988年8月至1991年7月在上海航天职工大学学习；1991年7月至1998年9月在西安航天计量测试研究所工作,历任检定员、劳人科科长、副所长、所长；1998年9月至1999年12月任西安航天科技工业公司民品部部长；1999年12月任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理,2002年2月至2004年4月任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理。
附件2：
授权委托书
兹全权委托代表公司(本人)出席中国天地卫星股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人：受委托人：
委托人授股数量：受委托人身份证号：
委托人证券帐户：委托人身份证号：
委托日期：
年月日
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2004-05-28
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国天地卫星股份有限公司于2004年5月27日以通讯表决的形式召开三届二十
一次董事会，会议审议通过聘任李红军为公司副总裁。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配预案等事项。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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中国天地卫星股份有限公司于2004年6月29日召开三届二十三次董事会，会
议审议通过推选袁家军任公司董事会副董事长。
中国天地卫星股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司向光大、交通银行及航天科技财务有限责任公司申请授信额度
的议案。
三、通过航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过改选公司董事的议案。
六、通过公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 798,408,703.50 846,973,012.89
股东权益(不含少数股东权益) 322,632,588.24 317,979,631.47
每股净资产 1.42 1.40
调整后的每股净资产 1.39 1.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 115,853,191.32 123,799,534.57
净利润 4,625,356.77 3,196,112.99
扣除非经常性损益后的净利润 3,604,343.70 2,434,196.64
每股收益 0.02 0.01
净资产收益率(%) 1.43 1.11
经营活动产生的现金流量净额 -114,730,124.49 18,856,158.01
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2003-04-22
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(600118)“中国卫星”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国天地卫星股份有限公司于2003年4月18日召开三届十二次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股送2股派0.5元(含税)。
三、公司聘任王莉为公司技术总监的议案。
四、公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2003年度的指
定审计机构的议案。
五、公司前次募资使用情况及募资投向变更说明。
以上有关议案需提请公司股东大会审议批准。召开公司2002年度股东大会
的通知另行公告。
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2003-04-22
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(600118)“中国卫星”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 62275.01 35118.09 77.33
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)30303.91 27782.84 9.07
主营业务收入(万元) 34619.07 28073.83 23.31
净利润(万元) 2508.01 1031.25 143.20
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2551.09 992.86 156.94
每股收益(元) 0.13 0.05 160.00
每股净资产(元) 1.60 1.47 8.84
调整后的每股净资产(元) 1.57 1.44 9.03
净资产收益率(%) 8.28 3.71 123.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.42 3.57 135.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.001 0.070 -98.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派0.50元(含税)。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第三届董事会第十四次会议于二00三年五月二十六日在公司会议室召开。会议由芮晓武董事长主持,公司十一位董事全部参加了会议,公司三位监事也全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案：
一、关于调整公司董事会人数及人员结构的议案
中国卫星董事会人数拟从11人调整到9人,其中独立董事3人。该议案需经公司股东大会批准。
二、关于提名汤谷良先生为公司独立董事候选人的议案
中国卫星董事会同意提名汤谷良先生为公司独立董事候选人。汤谷良先生的有关资料将报送中国证监会、北京证管办和上海证券交易所,审查合格后,还需经公司股东大会批准。
汤谷良先生简历：
汤谷良先生,男,41岁,博士,教授；现任北京工商大学会计学院院长,兼任中国会计学会副秘书长、北京会计学会常务理事,是北京市新世纪社科理论人才百人工程成员,中国注册会计师协会考试委员会专家组成员。汤谷良先生一直从事企业财务的研究,在集团公司财务、资本结构、财务政策、全面预算管理、财务体制等方面颇有研究,是公司＂经营者财务＂学说的倡导者。
三、关于修改公司章程的议案
为了进一步完善公司法人治理结构,依据《公司法》和《上市公司治理准则》等规定,对公司章程作以下修改：
1、第四条作以下修改：
英文全称中去掉＂Technology＂一词,修改为：英文全称：ChinaSpacesat526Co.,Ltd.
2、第十一条修改为：
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监和董事会秘书。
3、第十二条修改为：
第十二条公司的经营宗旨：致力于中国卫星应用产业的发展,实现公司全体股东利益最大化。
4、第一百一十五条作以下修改：
在该条最后增加一段,内容如下：
股东大会选举董事采用累积投票制,即股东大会在选举两名以上董事时,股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事人选。
5、第一百三十六条修改为：
第一百三十六条董事会由9名董事组成,其中设董事长1人,独立董事3人。
6、第一百五十条修改为：
第一百五十条公司董事会可采用现场方式(即董事亲自到场开会)召开,或在保障董事充分表达意见的前提下,以及法律法规等相关规定禁止的除外,可以采用通讯方式召开。通讯方式召开董事会的法定人数与本条规定的人数相同；以通讯方式审议通过的董事会决议与现场方式审议通过的董事会决议具有同等法律效力。
7、第一百五十二条修改为：
第一百五十二条董事会决议表决方式为：举手表决或通讯方式表决。每名董事有一票表决权。
四、中国卫星关联交易管理办法
该议案还需经公司股东大会批准。
五、中国卫星内控制度
六、决定召开公司2002年度股东大会。会议通知如下：
1、会议开始时间：2003年6月30日(星期一)上午9：00；
2、会议地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼公司会议室；
3、会议方式：现场；
4、会议审议事项：
(1)审议《中国卫星2002年度董事会工作报告》
(2)审议《中国卫星2002年度监事会工作报告》
(3)审议《中国卫星2002年度利润分配预案》
(4)审议《中国卫星2002年度财务决算报告》
(5)审议《中国卫星前次募资使用情况及募资投向变更说明》
(6)审议《中国卫星拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》
说明：以上(1)、(3)、(4)、(5)、(6)议案已经2003年4月18日的公司第三届董事会第十二次会议审议通过,上述(2)议案已经2003年4月18日的公司第三届监事会第七次会议审议通过,相关内容刊登在2003年4月22日《上海证券报》上。
(7)审议《关于中国卫星向航天科技财务公司申请免担保综合授信额度的议案》
说明：该议案已经2002年12月18日的公司第三届董事会第十一次会议审议通过,相关内容刊登在2002年12月21日《上海证券报》上。
(8)审议《关于调整公司董事会人数及人员结构的议案》
(9)审议《关于提名汤谷良先生为公司独立董事候选人的议案》
(10)审议《关于修改公司章程的议案》
(11)审议《中国卫星关联交易管理办法》
5、参加会议对象：
(1)2003年6月20日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。
(2)公司董事、监事、高管及其他相关人员；
6、会议登记办法：
(1)登记时间：2003年6月23-27日上午9：00至下午5：00。
(2)登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达地邮戳及传真到达日不晚于6月27日)。
(3)登记地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼
联系电话：(010)68768890,68371188转证券部
传真：(010)68768891
联系人：李世锋,赵阳
邮编：100037
7、其它事项：
参会股东食宿自理。
特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
2003年5月26日
中国天地卫星股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汤谷良,作为中国天地卫星股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国天地卫星股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属公司任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中国天地卫星股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：汤谷良
2003年5月26日
中国天地卫星股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国天地卫星股份有限公司董事会现就提名汤谷良先生为中国天地卫星股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中国天地卫星股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中国天地卫星股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国天地卫星股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国天地卫星股份有限公司及其附属公司任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中国天地卫星股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国天地卫星股份有限公司董事会
2003年5月26日
中国天地卫星股份有限公司独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国卫星公司章程》的有关规定,我们作为中国天地卫星股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事,对《关于提名汤谷良先生为公司独立董事候选人的议案》发表以下独立意见：
经公司董事会提名,推荐汤谷良先生为公司独立董事候选人,拟担任公司第三届董事会独立董事职务。根据公司提供的独立董事候选人简历、独立董事候选人声明,我们认为汤谷良先生符合《公司法》、《中国卫星公司章程》以及有关规定中关于董事及独立董事的任职资格和要求,具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性,我们同意《关于提名汤谷良先生为公司独立董事候选人的议案》并将该议案提交公司2002年度股东大会审议。
独立董事：黄卫平、崔利国
2003年5月26日
授权委托书
兹全权委托代表公司(本人)出席是中国天地卫星股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人：受委托人：
委托人授股数量：受委托人身份证号：
委托人证券帐户：委托人身份证号：
委托日期：
年月日
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2003-05-28
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(600118)“中国卫星”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国天地卫星股份有限公司于2003年5月26日召开三届十四次董事会及三届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于提名汤谷良为公司独立董事候选人的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-07-01
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(600118)“中国卫星”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国天地卫星股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案。
二、通过公司前次募资使用情况及募资投向变更说明。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过关于公司向航天科技财务公司申请免担保综合授信额度的议案。
五、提名汤谷良为公司独立董事候选人。
六、通过修改公司章程的议案。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 856,804,674.32 846,973,012.89
股东权益(不含少数股东权益) 321,328,918.50 317,979,631.47
每股净资产 1.41 1.40
调整后的每股净资产 1.36 1.36
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -56,227,725.82
每股收益(摊薄) 0.01
净资产收益率(%) 1.04
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2002-04-28
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法定代表人由“芮晓武”变为“傅卓洋” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-28
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总经理由“王东平”变为“王彦广” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-07-22
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2003.07.22是中国卫星(600118)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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1997-07-22
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1997.07.22是中国卫星(600118)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.28: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6580万股) |
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1997-07-24
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1997.07.24是中国卫星(600118)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.28: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6580万股) |
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1997-09-08
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1997.09.08是中国卫星(600118)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.28: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6580万股) |
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2004-09-21
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公布董监事会决议公告及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600118)“中国卫星”公布董监事会决议公告
中国天地卫星股份有限公司于2004年9月20日以通讯方式召开三届二十五次
董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过航天四创科技有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请贷款
的议案。
二、通过修订公司章程的议案。该议案需提交下一次公司股东大会审议。
中国天地卫星股份有限公司的控股子公司航天四创科技有限责任公司拟向航
天科技财务有限责任公司申请壹仟万元人民币贷款，期限一年，贷款利息同商业
银行一致。
上述交易构成关联交易 |
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 846,973,012.89 622,750,145.69
股东权益(不含少数股东权益) 317,979,631.47 303,039,102.42
每股净资产 1.40 1.60
调整后的每股净资产 1.36 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.001
2003年 2002年
主营业务收入 414,606,247.01 346,190,720.97
净利润 23,430,907.02 25,080,050.10
每股收益(摊薄) 0.10 0.13
净资产收益率(摊薄,%) 7.37 8.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-12
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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中国天地卫星股份有限公司利用自有资金完成了重大资产重组，实现了主业
的根本转变。公司2004年拟向航天科技财务有限责任公司申请免担保综合授信额
度壹亿元人民币，期限为壹年，贷款利息同商业银行一致。
航天东方红卫星有限公司(下称：东方红公司)是公司控股70%的子公司，东方
红公司采用哑铃型业务模式，即以卫星工程的总体设计和总体组装为核心业务，
将卫星工程的绝大部分分系统及配件设计生产分包给其他专业单位。东方红公司
预计2004年度将签署存在关联交易的采购合同约3亿元人民币，采用市场定价原则。
上述交易均构成关联交易。
中国天地卫星股份有限公司于2004年3月10日召开三届十九次董事会及三届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司向光大银行、交通银行及航天科技财务公司申请共计叁亿元人民
币免担保综合授信额度的议案。
四、通过航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案。
五、通过公司与武汉正太数码科技有限公司(下称：正太数码)共同出资组建航
天量子数码科技(北京)有限公司(下称：航天数码)的议案：公司拟出资2000万元人
民币与正太数码的全部资产2000万元(评估值2028.31万元)共同成立航天数码，注册
资本为4000万元人民币。其中公司持股比例为50%，是第一大股东。
六、通过修订公司章程议案。
七、通过更换董事议案。
八、通过公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
以上有关议案还须经股东大会审议批准 |
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2003-11-27
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部分国有股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年11月14日国务院国有资产监督管理委员会对中国天地卫星股份有限公司
部分国有股转让有关问题给予批复，同意北京航天卫星应用总公司将持有公司
11597.6448万股国有法人股中的2120.7483万股转让给中国空间技术研究院。此次
国有股权转让完成后，公司总股本仍为22740.48万股，其中北京航天卫星应用总
公司持有国有法人股9476.8965万股，占总股本的41.67%；中国空间技术研究院
持有2120.7483万股，占总股本的9.33%，股份性质仍为国有法人股。
此次股权转让已报中国证监会备案。
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:20 上交所
中国天地卫星股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过注销北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司的议案。 |
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2003-04-11
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[20024预增](600118)“中国卫星”公布2002年年度业绩大幅增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600118)“中国卫星”公布2002年年度业绩大幅增长提示性公告
由于中国天地卫星股份有限公司在2002年分别收购了航天四创科技有限
责任公司和航天东方红卫星有限公司各70%的股权，同时出让了与原旅游商
贸业务相关的大部分资产，完成了重大资产重组，迅速形成了新的主营业务，
即卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；
计算机系统集成、软件产品开发等，使公司赢利能力显著提高。因此，公司
2002年度净利润及扣除非经常性损益的净利润将比上年对应指标增长50%以上，
详细情况将在公司2002年年度报告中披露。
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